役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 民明 | 代表取締役会長 | 1969年５月 当社入社 1993年３月 当社総務部長 1993年６月 当社取締役総務部長 1997年６月 当社常務取締役総務部・経理部担当 1999年６月 当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当 2002年９月 当社専務取締役調査・総務・経理部門統括 2005年６月 当社代表取締役社長 2018年５月 当社代表取締役会長(現任) |
(注)4 |
普通株式 600,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 中島 耕 | 代表取締役社長 | 1986年４月 当社入社 2014年３月 当社京都工場業務部長 2016年６月 当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 2016年８月 当社取締役生産部門担当、京都工場長 2016年11月 当社取締役京都工場長 2017年５月 当社常務取締役統括、京都工場長 2018年２月 当社常務取締役統括 2018年５月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)4 |
普通株式 22,500 普通株式以外 0 |
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| 3 | 長谷川 和重 | 取締役 | 1992年４月 三菱商事株式会社入社 2019年５月 同社より出向 2019年６月 当社執行役員電極ユニット長 2021年６月 三菱商事株式会社退職 2021年６月 当社取締役執行役員ＳＫ－Ｂユニット長兼電極ユニット長 2021年10月 当社取締役営業部門、管理部門担当執行役員ＳＫ－Ｂユニット長兼電極ユニット長兼本社ユニット長 2022年４月 当社取締役営業部門、原料調達部門、管理部門担当執行役員電極ユニット長兼原料調達室長 2023年10月 当社取締役営業部門、原料調達部門、管理部門担当執行役員原料調達室長 2024年６月 当社取締役営業部門、原料調達部門担当執行役員原料調達室長 2025年４月 当社取締役京都工場、原料調達部門担当執行役員京都工場長兼原料調達室長(現任) |
(注)4 |
普通株式 2,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 田畑 洋 | 取締役 | 1992年４月 当社入社 2014年９月 当社京都工場品質保証室長 2015年３月 当社京都工場技術部長 2018年２月 当社執行役員京都工場長 2021年６月 当社取締役執行役員京都工場長 2021年10月 当社取締役京都工場担当執行役員京都工場長 2025年４月 当社取締役営業部門担当執行役員(現任) |
(注)4 |
普通株式 2,500 普通株式以外 0 |
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| 5 | 岩井 清一 | 取締役 | 2001年５月 当社入社 2008年６月 当社法務管理部長 2010年９月 当社法務管理部長兼総務部長 2011年６月 当社総務部長 2015年３月 当社経営企画室長 2016年６月 当社執行役員経営企画室長 2022年４月 当社執行役員経営企画室長兼本社ユニット長 2024年６月 当社取締役経営企画部門、管理部門担当執行役員経営企画室長兼本社ユニット長(現任) |
(注)4 |
普通株式 2,500 普通株式以外 0 |
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| 6 | 大谷 壽一 | 取締役 | 1994年６月 当社監査役 1997年６月 当社取締役 2003年３月 大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) 2003年６月 当社取締役退任 2007年６月 当社取締役(現任) |
(注)4 |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 森 千春 | 取締役 | 1994年４月 有恒監査法人(現ひびき監査法人)入所 1997年６月 公認会計士登録 2005年１月 税理士登録 2005年２月 森千春会計事務所開設(現任) 2023年６月 当社取締役(現任) |
(注)4 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 井上 雅文 | 常勤監査役 | 1983年４月 当社入社 2010年９月 当社国内電極営業部長 2016年11月 当社電極・ＳＫ－Ｂユニット電極営業部長 2017年５月 当社執行役員電極・ＳＫ－Ｂユニット長 2018年５月 当社執行役員電極ユニット長 2019年６月 当社監査役(現任) |
(注)5 |
普通株式 6,500 普通株式以外 0 |
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| 9 | 森下 宏也 | 常勤監査役 | 1985年４月 当社入社 2012年６月 当社経理部長 2020年12月 当社経理部担当部長 2021年６月 当社監査役(現任) |
(注)6 |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 岡 和彦 | 監査役 | 1975年４月 大阪弁護士会弁護士登録 1986年９月 岡法律事務所開設 1993年８月 当社顧問弁護士 2006年６月 当社監査役(現任) |
(注)7 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 片岡 万枝 | 監査役 | 1991年10月 中央新光監査法人入所(名称変更後：みすず監査法人) 2006年４月 中央青山トランザクションサービス(現ＰｗＣアドバイザリー合同会社)へ転籍 2017年12月 三井物産株式会社入社 2019年１月 EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社入社 2021年８月 片岡公認会計士事務所開設(現任) 2024年６月 当社監査役(現任) |
(注)8 |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と片岡万枝は、社外監査役であります。
３．当社は取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び片岡万枝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
目 方 研 次
1961年8月16日生
1998年４月
大阪弁護士会弁護士登録
―
2008年４月
エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
2008年６月
当社補欠監査役(現任)
ＳＥＣカーボン株式会社 有価証券報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31)
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