役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮下 尚史 | 代表取締役社長 | 1992年６月 当社入社 2011年１月 当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長 2011年11月 当社執行役員営業本部FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長 2012年１月 当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 2012年３月 当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 2013年１月 当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 2013年９月 当社取締役営業本部長兼FC販売第１部長 2015年１月 当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長 2016年１月 当社専務取締役営業・企画本部長 2017年１月 当社代表取締役社長(現) |
注３ |
普通株式 2,800 普通株式以外 0 |
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| 2 | 浦野 章 | 取締役 | 1990年４月 当社入社 2013年１月 当社執行役員生産技術本部滋賀工場副工場長兼製造部長 2014年３月 当社執行役員生産技術本部研究所長 2015年１月 当社執行役員生産技術本部研究所長兼開発部長 2020年３月 当社執行役員事業改革推進ユニット長兼研究所長 2022年３月 当社常務執行役員事業改革推進ユニット長 2023年３月 当社常務執行役員電極材事業ユニット長 2023年５月 当社専務執行役員電極材事業ユニット長 2024年３月 当社取締役兼専務執行役員電極材事業ユニット長(現) |
注３ |
普通株式 0 普通株式以外 500 |
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| 3 | 片山 有里子 | 取締役 | 2000年10月 弁護士登録 2005年４月 ニューヨーク州弁護士登録 2009年９月 高橋・片山法律事務所開設 2010年４月 日本弁護士連合会国際室嘱託 2020年９月 日本弁護士連合会国際室長 2022年３月 当社取締役(現) |
注３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 田中 義和 | 取締役 | 注３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 木下 三平 | 常勤監査役 | 1981年４月 当社入社 2013年１月 当社執行役員電極販売部長 2017年１月 当社執行役員電極・レスボン販売部長兼大阪支店長 2018年１月 当社執行役員レスボン販売部長 2019年３月 日本カーボンエンジニアリング株式会社取締役 2021年１月 同社取締役副社長 2022年３月 同社代表取締役社長 2024年３月 当社常勤監査役(現) |
注４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 佐々木 光雄 | 監査役 | 1980年９月 公認会計士登録 1984年９月 税理士登録 1984年10月 公認会計士佐々木光雄事務所設立 1991年４月 東光監査法人代表社員 2015年３月 当社監査役(現) |
注５ |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 7 | 鈴木 昭 | 監査役 | 1974年４月 日本農薬株式会社入社 1998年８月 同社化学品事業部大阪事業所長 2007年８月 同社化学品事業部大阪事業所長退任 2014年５月 公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長 2023年５月 公益社団法人日本木材保存協会常任理事兼事務局長退任 2025年３月 当社監査役(現) |
注６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 片山 有里子氏及び取締役 田中 義和氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 鈴木 昭氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏 名
職 名
山野 智
専務執行役員、日本テクノカーボン株式会社代表取締役社長
川副 健志
常務執行役員、ファインカーボン事業ユニット長
日本カーボン株式会社 有価証券報告書－第166期(2024/01/01－2024/12/31)
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