役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 此下 竜矢 | 取締役 | 2006年４月 UnitedSecuritiesPCL最高経営責任者 2008年６月 当社代表取締役最高経営責任者 2009年６月 当社取締役兼代表執行役最高経営責任者 2009年９月 ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役 2009年10月 昭和ゴム㈱代表取締役 2010年８月 明日香食品㈱代表取締役（現任） 2011年４月 GroupLeasePCL．取締役 2011年８月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長 2012年６月 ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]取締役（現任） 2013年10月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任） 2015年４月 昭和ゴム㈱取締役（現任） 2016年３月 GroupLeasePCL.取締役執行役員会議長 2016年６月 当社代表取締役最高経営責任者 2017年10月 GroupLeasePCL．取締役会議長 2018年２月 GroupLeasePCL．代表取締役最高経営責任者（現任） 2018年６月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者（現任） 2020年10月 GroupLeasePCL.代表取締役DeputyCEO(現任) 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 485,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 戸谷 雅美 | 取締役 | 1981年２月 弁護士登録 1995年２月 三井安田法律事務所パートナー 2007年５月 スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士 2007年12月 ㈱ウェッジホールディングス社外監査役 2008年６月 当社社外監査役 2009年６月 当社取締役（現任） 2010年６月 アルファパートナーズ法律事務所パートナー 2015年９月 アルファパートナーズ国際法律事務所代表弁護士 2022年９月 アーライツ法律事務所弁護士(現任) 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 214,900 普通株式以外 0 |
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| 3 | 渡邉 正 | 取締役 | 1973年４月 当社入社 2001年７月 当社生産部担当部長 2002年８月 当社事業部部長 2005年６月 当社取締役副事業部長 2007年６月 当社専務取締役 2009年６月 当社取締役兼執行役専務 2009年10月 昭和ゴム㈱代表取締役社長 2015年４月 昭和ゴム㈱取締役会長（現任) 2016年６月 当社専務取締役 2018年６月 当社取締役会長（現任） 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 85,100 普通株式以外 0 |
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| 4 | 庄司 友彦 | 取締役 | 2001年６月 ㈱イーネット・ジャパン監査役 2004年６月 ㈱ノジマ取締役兼執行役 2009年６月 当社取締役兼執行役財務総務担当 2010年６月 明日香食品㈱取締役（現任） 2011年８月 ㈱ウェッジホールディングス取締役 2012年１月 昭和ゴム㈱取締役（現任） 2016年６月 当社取締役財務総務担当 2018年２月 ㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任） 2018年４月 GroupsLeasePCL.取締役 2018年６月 当社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任） 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 47,700 普通株式以外 0 |
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| 5 | ニコラス・ジェームズ・グロノウ | 取締役 | 1994年 フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター 2010年 FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任） 2018年７月 A.P.F.GroupsCo.,Ltd.ダイレクター（現任） 2018年７月 明日香野ホールディングス代表取締役（現任） 2019年６月 当社取締役（現任） 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 細野 敦 | 取締役 | 1990年４月 東京地方裁判所判事補任官 2008年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2019年６月 当社取締役（現任） 現在に至る |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 増田 辰弘 | 取締役（監査等委員 | 1999年４月 神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長 2001年４月 産能大学経営学部教授 2005年４月 法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任） 2010年６月 当社取締役 2015年11月 NPOアジア起業家村推進機構アジア経営戦略研究所長（現任） 2016年６月 当社監査等委員である取締役（現任） 現在に至る |
(注)4 |
普通株式 21,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 西村 克己 | 取締役（監査等委員 | 1982年４月 富士フイルム㈱生産システムセンター 1990年１月 ㈱日本総合研究所研究事業本部主任研究員 2003年４月 芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授 2008年４月 芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授 2013年６月 当社取締役 2015年６月 株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任） 2016年６月 当社監査等委員である取締役（現任） 現在に至る |
(注)4 |
普通株式 318,900 普通株式以外 0 |
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| 9 | 久間 章生 | 取締役（監査等委員 | 1970年 農林省退官 1970年 長崎県庁入庁 1971年４月 長崎県議会議員当選 1980年５月 長崎1区より衆議院議員当選 1987年11月 運輸政務次官就任 1997年11月 防衛庁長官就任 2003年９月 自由民主党幹事長代理就任 2004年９月 自由民主党総務会長就任 2006年９月 防衛庁長官就任（2回目の就任） 2007年１月 防衛省初代防衛大臣就任 2013年４月 旭日大綬章を叙勲 2014年６月 当社取締役 2016年６月 当社監査等委員である取締役（現任） 現在に至る |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の当社第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、当社は、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の当社第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、当社は、同定時株主総会の継続会を2022年10月11日、2023年３月１日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2023年６月26日開催の当社第122回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、当社は、同定時株主総会の継続会を2023年11月29日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また2024年６月25日開催の当社第123回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、当社は、同定時株主総会の継続会を2025年１月９日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。従いまして、第124回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
昭和ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第124期(2024/04/01－2025/03/31)
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