役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 一城 | 代表取締役社長 代表執行役員社長 | 1981年４月 ㈱第一勧業銀行入行 1985年４月 当社入社 1987年６月 取締役 1989年６月 常務取締役 1990年６月 代表取締役専務取締役 1993年６月 代表取締役副社長 1994年６月 代表取締役社長 2001年６月 代表取締役社長代表執行役員 2005年５月 代表取締役社長代表執行役員社長(現任) 2016年６月 ジャパンソファルシム㈱代表取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 110,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 安本 昌秀 | 取締役 専務執行役員経営全般補佐 リスク管理・経営企画部・情報システム部・臨床検査薬事業部担当兼ヘルスケア部長 | 1991年４月 ㈱日本長期信用銀行入行 2002年11月 KPMGヘルスケアジャパン㈱入社 2005年４月 当社入社 2007年10月 総合企画室長 2008年７月 執行役員広報室担当兼経営企画部長 2012年６月 取締役執行役員管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長 2023年４月 取締役常務執行役員情報システム部・広報室・臨床検査薬事業部担当兼経営企画部長兼ヘルスケア部長 2025年４月 取締役専務執行役員経営全般補佐リスク管理・経営企画部・情報システム部・臨床検査薬事業部担当兼ヘルスケア部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 速水 康紀 | 取締役 常務執行役員創薬研究所・製剤技術開発部・海外事業部・メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長 | 1988年４月 山之内製薬㈱入社 2007年10月 大塚製薬㈱入社 2013年11月 マリンクロットジャパン㈱入社 2015年11月 オンコリスバイオファーマ㈱入社 2017年７月 当社入社 2018年４月 開発企画部長 2019年４月 執行役員開発企画部長 2023年６月 取締役執行役員メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長 2025年４月 取締役常務執行役員創薬研究所・製剤技術開発部・海外事業部・メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 中島 慎司 | 取締役 執行役員法令等遵守・総務部・グループ購買・営業管理センター担当兼管理部長 | 1986年４月 ㈱金門製作所入社 1998年４月 ダイムラー・ベンツインターサービステレマティック日本㈱入社 2000年４月 当社入社 2012年４月 管理部長 2015年４月 執行役員管理部長 2017年４月 執行役員営業管理センター担当兼管理部長 2019年４月 執行役員購買・物流センター・営業管理センター担当兼管理部長 2025年６月 取締役執行役員法令等遵守・総務部・グループ購買・営業管理センター担当兼管理部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 吉野 正己 | 取締役 | 1985年４月 外務省入省 1995年４月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 梶谷綜合法律事務所入所 1996年４月 TMI総合法律事務所入所 2002年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2003年１月 TMI総合法律事務所パートナー 2004年10月 竹川・岡・吉野法律事務所入所同事務所パートナー 2007年６月 ㈱新川社外監査役 2014年７月 吉野総合法律事務所開設(現在に至る) 2019年６月 当社社外取締役(現任)㈱新川社外取締役（監査等委員） 2019年９月 ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス社外取締役（監査等委員） |
(注)３ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 大向 尚子 | 取締役 | 2002年10月 弁護士登録（東京弁護士会所属）あさひ狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2005年４月 東京弁護士会国際委員会委員 2008年９月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2014年６月 ㈱プレステージ・インターナショナル社外取締役 2015年６月 経済産業省侵害判定諮問調査員（現任） 2016年７月 経済産業省産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会委員 2016年７月 日弁連知的財産センター意匠・商標・不正競争PT副座長 2018年７月 日本商標協会理事（非常勤）（現任） 2021年１月 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー（現任） 2023年６月 当社社外取締役(現任)大同生命保険㈱社外取締役（現任） 2024年７月 日本放送協会関連団体事業活動審査委員会委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 成田 学 | 取締役 | 1981年４月 ㈱住友銀行入行 2008年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 2011年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 2013年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 2013年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 2014年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2015年４月 ㈱三井住友銀行専務執行役員 2017年３月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 2017年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 2017年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ執行役副社長 2019年４月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副会長㈱三井住友銀行副会長 2022年６月 銀泉㈱代表取締役社長 2025年６月 当社社外取締役（現任）銀泉㈱取締役会長（予定） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 牧野 盛 | 常勤監査役 | 1984年４月 城南信用金庫入庫 1990年９月 ㈱長崎屋入社 2000年４月 当社入社 2006年４月 管理部課長 2017年４月 社長室内部監査課兼管理部 2019年８月 監査役付兼社長室内部監査課兼管理部 2020年６月 監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 山口 留美 | 監査役 | 1991年４月 中央新光監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 2007年８月 山口留美公認会計士事務所開設（現在に至る） 2012年３月 税理士登録山口留美税理士事務所開設（現在に至る） 2022年６月 当社社外監査役（現任） 2025年６月 ㈱小森コーポレーション社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 柴 毅 | 監査役 | 1986年８月 監査法人中央会計事務所入所 1989年３月 公認会計士登録 2005年７月 中央青山監査法人代表社員 2006年９月 PwCあらた有限責任監査法人代表社員 2013年７月 日本公認会計士協会常務理事 2016年６月 公益財団法人加藤記念バイオサイエンス振興財団監事（現任） 2019年７月 内閣府次世代医療基盤法の認定等に関する有識者・実務者会議構成員 2020年９月 公認会計士柴毅事務所開設（現在に至る） 2021年６月 ㈱インダストリアル・ディシジョンズ（現㈱ExponentialDesign）社外監査役（現任） 2024年６月 当社社外監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 吉野正己、大向尚子及び成田学は、社外取締役であります。
２ 監査役 山口留美及び柴毅は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 牧野盛及び監査役 柴毅の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 山口留美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、2001年６月28日より執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼任４名の他、グループ医薬営業本部担当 工藤伸一、社長室担当兼人事部長 宮田裕文、臨床検査薬事業部長兼管理課長 又木隆浩、グループ医薬営業本部長 吉田真也、薬事管理室・信頼性保証総括部担当兼グループ品質保証統括部長 古屋雅己、製剤技術開発部長 田代康正の６名であります。
７ 所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数に2025年４月30日現在の持株会における保有持分を加算しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、勝秀幸は補欠の監査役であり、鈴木基宏は補欠の社外監査役であります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(千株)
勝 秀 幸
1966年９月18日生
1990年４月
当社入社
（注）
1
2009年４月
医薬営業本部東京支店第二営業所長
2014年10月
医薬営業本部営業統括部課長
2024年４月
営業管理センター次長
2024年10月
営業管理センター部長（現任）
鈴 木 基 宏
1978年９月９日生
2003年10月
弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
長島・大野・常松法律事務所入所
（注）
―
2009年９月
小林総合法律事務所入所
2009年10月
㈱鈴高ホールディングス取締役
㈱鈴高コーポレーション取締役（現任）
2013年４月
鈴木基宏法律事務所開設（現在に至る）
2015年４月
㈱ベルウッドイースト代表取締役（現任）
2017年８月
㈱テンダ監査役
2018年５月
㈱テンダ社外監査役（現任）
2018年８月
㈱鈴高不動産監査役（現任）
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
日本ケミファ株式会社 有価証券報告書－第93期(2024/04/01－2025/03/31)
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