バルテス・ホールディングス株式会社の企業情報

　（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く）　赤井祐記、高野誠司は社外取締役であります。

２．監査等委員である取締役　安中利彦、舟串信寛、吉川和美は社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．当社では、迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、人事・総務・広報・IR管掌 西村祐一、教育・品質サービス管掌 大薗雅嗣、コーポレート管掌 眞下央直、事業開発・広報管掌 外山勝利、ソリューション事業推進管掌 土方祥吾、人財採用管掌 田邊浩一で構成されております。

６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

(注)補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。