役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 博行 | 取締役社長 （代表取締役） | 1989年４月 ㈱メイテック（現：㈱メイテックグループホールディングス）入社 1997年６月 ㈱ソフィックス名古屋（現：当社）設立、入社 2007年６月 当社取締役 2010年10月 当社常務取締役CTO 2013年２月 ㈱アトリエ設立代表取締役社長 2014年10月 当社専務取締役CTO 2015年12月 当社代表取締役社長（現任） 2016年10月 ㈱ヴィッツ沖縄設立代表取締役社長 2017年10月 ㈱アトリエ取締役会長（現任） 2017年10月 ㈱ヴィッツ沖縄取締役会長 2021年10月 ㈱イマジナリー取締役会長 2022年３月 ㈱スクデット・ソフトウェア取締役会長 2024年3月 テスコ㈱取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 839,600 普通株式以外 0 |
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| 2 | 大西 秀一 | 取締役副社長 （代表取締役） | 2001年４月 当社入社 2010年10月 当社デジタル家電開発部部長 2014年11月 当社執行役員システムズエンジニアリング事業領域部長 2016年11月 当社取締役システムズエンジニアリング事業担当 2017年10月 ㈱アトリエ取締役 2020年７月 同社代表取締役副社長(現任） 2021年９月 当社取締役サービスデザイン事業領域担当 2021年10月 ㈱イマジナリー代表取締役社長（現任） 2023年10月 ㈱クリスタライト代表取締役社長（現任） 2023年11月 当社常務取締役CSOサービスデザイン事業領域担当 2024年９月 当社CSOソフトウェア事業担当 2024年11月 当社代表取締役副社長CSO（現任） |
（注）３ |
普通株式 211,800 普通株式以外 0 |
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| 3 | 武田 英幸 | 専務取締役 | 1990年４月 ㈱松下電器情報システム名古屋研究所入社 2008年１月 船井電機㈱入社 2013年２月 当社入社 2014年４月 当社組込制御開発部部長 2014年11月 当社執行役員 2016年10月 ㈱ヴィッツ沖縄取締役 2016年11月 当社取締役組込システム事業担当 2017年10月 ㈱ヴィッツ沖縄代表取締役社長 2021年9月 当社取締役ソフトウェア開発事業領域担当 2022年３月 ㈱スクデット・ソフトウェア代表取締役社長 2023年11月 ㈱ヴィッツ沖縄取締役会長（現任） 2023年11月 当社常務取締役CDOソフトウェア開発事業担当 2023年12月 ㈱イーガー代表取締役社長（現任） 2024年9月 当社常務取締役CDOソフトウェア事業担当（現任） 2024年11月 当社専務取締役CDO（現任） 2024年11月 ㈱スクデット・ソフトウェア取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 215,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 尾関 和磨 | 取締役 | 2007年12月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2012年９月 公認会計士登録 2015年12月 ㈱JPホールディングス入社 2018年６月 ㈱ジェイキャスト代表取締役社長、㈱日本保育総合研究所取締役 2019年６月 当社入社 2023年10月 ㈱クリスタライト監査役（現任） 2023年11月 ㈱ヴィッツ沖縄取締役（現任） 2023年12月 当社執行役員（経営企画室担当） 2024年11月 当社取締役CFO（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,680 普通株式以外 0 |
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| 5 | 領木 正人 | 取締役 | 1974年４月 オークマ㈱入社 2006年10月 当社取締役（非常勤）（現任） 2007年６月 オークマ㈱取締役 2011年６月 同社常務取締役 2014年６月 同社専務取締役 2021年７月 同社取締役副社長執行役員（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 益川 路隆 | 取締役 | 1996年10月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年１月 益川公認会計士事務所開設所長（現任） 2007年10月 アイライフコンサルティングジャパン株式会社設立代表取締役（現任） 2013年３月 名古屋税理士法人設立代表社員（現任） 2022年11月 当社取締役（非常勤）（現任） |
(注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 山田 洋 | 取締役 | 1991年３月 アイシン・エイ・ダブリュ㈱（現：㈱アイシン）入社 2018年４月 同社電子企画部部長、同社電子事業本部副本部長 2019年４月 同社理事 2020年４月 同社電子技術本部副本部長 2021年４月 同社理事、同社電子センター担当 2024年４月 同社執行幹部、同社製品開発センター電子開発本部長（現任）同社EV推進ラボ電子技術担当（現任） 2024年11月 当社取締役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 井川 真由美 | 取締役 | 2000年10月 日本国弁護士登録三好総合法律事務所弁護士（現任） 2008年６月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年10月 ㈱キアゲンLegalCounsel 2024年11月 ドレーゲルジャパン㈱Legal&ComplianceCounsel（現任） 2024年11月 当社取締役（非常勤）（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 杉山 幸隆 | 常勤監査役 | 1982年４月 ㈱名古屋銀行入行 2007年１月 同行鴻仏目支店支店長 2008年６月 同行三好支店支店長 2010年６月 同行豊川支店支店長 2012年４月 同行事務システム部副部長 2015年７月 名港海運㈱出向 2015年８月 名南共同エネルギー㈱出向 2018年７月 ㈱名古屋銀行退行 2018年８月 名港海運㈱入社 2018年８月 名南共同エネルギー㈱出向総務部長 2019年６月 同社取締役総務部長 2021年４月 同社取締役管理部長 2022年11月 当社監査役（現任） 2023年11月 ㈱アトリエ監査役（現任） 2023年12月 ㈱イーガー監査役（現任） 2024年３月 テスコ㈱監査役（現任） 2024年10月 スクデット・ソフトウェア㈱監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 東 幸哉 | 監査役 | 1982年４月 松下電器産業㈱（現：パナソニック㈱入社 2001年４月 同社九州マルチメディアシステム研究所所長 2002年２月 同社アプライアンスソフト開発センター所長 2007年４月 パナソニックR&Dセンターベトナム㈲社長 2010年６月 パナソニックR&Dセンター中国㈲総経理 2012年10月 パナソニックアドバンストテクノロジー㈱取締役社長 2017年10月 同社顧問 2017年11月 当社監査役（非常勤）（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 藤城 徳州 | 監査役 | 1994年４月 アイシン精機㈱（現：㈱アイシン）入社 2020年２月 同社法務部主査 2021年１月 同社法務部コンプアイアンス室グループマネージャー 2021年４月 同社法務部コンプライアンス室室長 2024年１月 同社監査部内部監査室室長（現任） 2024年11月 当社監査役（非常勤）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役 領木正人氏、益川路隆氏、山田洋氏及び井川真由美氏は、社外取締役であります。２．監査役 杉山幸隆氏、東幸哉氏及び藤城徳州氏は、社外監査役であります。３．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。４．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
氏名
職名
後藤 孝一
執行役員 ソフトウェア事業 第一開発部（管理）担当、㈱ヴィッツ沖縄代表取締役社長
服部 孝治
執行役員 ソフトウェア事業 第二開発部（管理）担当、㈱スクデット・ソフトウェア代表取締役社長
佐藤 倫子
執行役員 総務部担当（部長兼務）、㈱クリスタライト 取締役
森川 聡久
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、サービス開発部、品質保証室担当、㈱イマジナリー執行役員（出向）
片岡 歩
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、第三開発部・東京支社・長野支社（管理）担当
株式会社ヴィッツ 有価証券報告書－第28期(2023/09/01－2024/08/31)
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