役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高津 敏明 | 代表取締役社長経営全般 | 1990年４月 当社入社 2015年６月 当社事業統括本部購買部長 2017年４月 当社工業品営業統括部中部営業部長 2018年４月 当社執行役員メディカル特販営業部長 2019年４月 当社上席執行役員社長付 2019年６月 当社代表取締役社長経営全般(現任) |
(注)３ |
普通株式 24,524 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 酒井 寛規 | 専務取締役管理担当CSR担当 | 1985年４月 当社入社 2008年４月 当社執行役員管理部長 2009年６月 当社取締役執行役員管理部長 2015年６月 当社常務取締役CSR・経営統括担当 2016年10月 当社常務取締役CSR・経営統括担当(兼)大東化工㈱取締役顧問経営担当 2019年６月 当社専務取締役推進ユニット担当(兼)CSR担当(兼)広報宣伝室長 2020年４月 当社専務取締役管理担当(兼)CSR担当(現任) |
(注)３ |
普通株式 32,205 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 原 秀昭 | 取締役常務執行役員営業・開発担当事業戦略本部長 | 1984年４月 当社入社 2011年４月 当社執行役員テープ事業本部統括部長 2012年４月 当社執行役員テープ事業本部長 2012年６月 当社取締役執行役員テープ事業本部長 2020年４月 当社取締役常務執行役員営業担当(兼)事業統括本部長 2022年４月 当社取締役常務執行役員営業・開発担当(兼)国内事業本部長 2024年４月 当社取締役常務執行役員営業・開発担当(兼)事業戦略本部長(現任) |
(注)３ |
普通株式 17,191 普通株式以外 0 |
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| 4 | 髙橋 泰彦 | 取締役常務執行役員経営企画室長 | 1986年４月 当社入社 2011年４月 当社執行役員安城工場長 2013年６月 ニチバンテクノ㈱代表取締役社長 2016年４月 当社上席役執行役員管理本部長 2020年４月 当社常務執行役員経営企画室長(兼)広報宣伝部長 2021年６月 当社取締役常務執行役員経営企画室長(現任) |
(注)３ |
普通株式 12,291 普通株式以外 0 |
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| 5 | 清水 與二 | 取締役 | 1970年４月 ㈱旭通信社※入社 2005年３月 ㈱アサツーディ・ケイ※取締役執行役員 2010年３月 ㈱アサツーディ・ケイ※代表取締役社長 2013年３月 ㈱アサツーディ・ケイ※取締役相談役 2014年６月 当社社外取締役(現任) ※現在：㈱ADKマーケティング・ソリューションズ |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 石原 達夫 | 取締役 | 1977年10月 司法試験合格 1980年４月 東京地方検察庁検事任官 1987年４月 弁護士登録 1989年１月 沖信・石原法律事務所開設※代表(現任) 2016年６月 当社社外取締役(現任) ※現在：スプリング法律事務所へ改称 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 佐藤 彰紘 | 取締役 | 1987年10月 司法試験合格 1990年４月 弁護士登録 1990年４月 丸の内共立法律事務所入所 1995年５月 佐藤彰紘法律事務所開設代表 2016年12月 当社社外監査役 2019年６月 当社社外取締役(現任) 2023年６月 真和総合法律事務所パートナー(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 真田 弘美 | 取締役 | 1979年４月 聖路加国際病院内科病棟勤務 1980年４月 金沢大学医学部附属病院外科病棟勤務 1981年４月 金沢大学医療技術短期大学部看護学科助手、准教授 1987年４月 金沢大学医学部研究生(1997年３月～医学博士) 1988年４月 米国イリノイ大学看護学部大学院(研修)(～1990年３月) 1998年11月 金沢大学医学部保健学科・教授 2004年４月 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻 2017年４月 東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンターセンター長 2022年４月 石川県立看護大学学長(現任) 2022年６月 東京大学名誉教授(現任) 2022年６月 当社社外取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 髙橋 一徳 | 監査役常勤 | 1985年４月 当社入社 2012年７月 当社執行役員事業統括本部海外担当(兼)購買部長 2014年４月 当社執行役員事業統括本部購買部長 2015年６月 当社執行役員テープ事業本部埼玉工場長 2017年６月 当社監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 17,700 普通株式以外 0 |
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| 10 | 坂本 修 | 監査役常勤 | 1990年４月 当社入社 2020年４月 当社内部監査室長 2022年４月 当社執行役員管理本部総務部長(兼)内部統制担当 2024年４月 当社執行役員監査役会付 2024年６月 当社監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 2,200 普通株式以外 0 |
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| 11 | 児玉 安司 | 監査役 | 1988年10月 司法試験合格 1991年４月 在日アメリカ海軍横須賀病院医師 1991年５月 医師国家試験合格 1992年４月 最高裁判所司法研修所修習生 1994年４月 長谷川俊明法律事務所入所 1995年９月 Sidley&Austin法律事務所(シカゴ)入所 1996年８月 BarlowLyde&Gilbert法律事務所(ロンドン)入所 1996年11月 米国ニューヨーク州司法試験合格 2004年６月 東京大学大学院医学系研究科特任教授 2012年４月 新星総合法律事務所開設代表(現任) 2015年４月 国立がん研究センター理事(～2023年３月) 2018年12月 東京医科大学理事(現任) 2019年６月 当社社外監査役(現任) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 福田 厚 | 監査役 | 1985年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1989年４月 公認会計士登録 2006年５月 有限責任あずさ監査法人代表社員(現パートナー) 2021年６月 有限責任あずさ監査法人退任 2022年５月 ㈱三陽商会社外監査役(現任) 2022年６月 当社社外監査役(現任) 2024年５月 埼玉医科大学監事(現任) |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
10．取締役及び監査役のスキルマトリックスは次のとおりです。
(注) １．取締役 清水 與二氏、石原 達夫氏、佐藤 彰紘氏及び真田 弘美氏は社外取締役であります。
２．監査役 児玉 安司氏及び福田 厚氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
市川 一郎
1958年５月10日生
1983年４月
キヤノン㈱入社
―
1985年10月
監査法人朝日新和会計社(現：有限責任 あずさ監査法人)入社
1989年８月
公認会計士登録
2014年９月
有限責任 あずさ監査法人退任
2014年12月
SWEAT CAPITAL㈱設立
代表取締役(現任)
９．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
ニチバン株式会社 有価証券報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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