役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 理夫 | 代表取締役社長 社長執行役員 | (注)４ |
普通株式 30,948 普通株式以外 0 |
||
| 2 | 濵本 真矢 | 取締役 常務執行役員 | (注)４ |
普通株式 23,772 普通株式以外 0 |
||
| 3 | 藤間 敏明 | 取締役 執行役員 | (注)４ |
普通株式 3,700 普通株式以外 0 |
||
| 4 | 宮入 小夜子 | 取締役 | (注)４ |
普通株式 4,700 普通株式以外 0 |
||
| 5 | 土屋 淳 | 取締役 | (注)４ |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
||
| 6 | 菊池 祐司 | 取締役 | (注)４ |
普通株式 600 普通株式以外 0 |
||
| 7 | 高橋 功 | 取締役 （常勤監査等委員） | (注)５ |
普通株式 4,914 普通株式以外 0 |
||
| 8 | 河合 和宏 | 取締役 （監査等委員） | (注)５ |
普通株式 1,500 普通株式以外 0 |
||
| 9 | 田村 恵子 | 取締役 （監査等委員） | (注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．宮入小夜子氏の戸籍上の氏名は、茨城小夜子であります。２．取締役のうち、宮入小夜子氏、土屋淳氏及び菊池祐司氏は、社外取締役であります。３．監査等委員である取締役のうち、河合和宏氏及び田村恵子氏は、社外取締役であります。４．2025年３月25日から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。５．2024年３月26日から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の所有株式数は、2024年12月31日現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数（業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数）を含めて表示しております。その株式数は次の通りです。なお、高橋功氏の交付予定株式の数は、執行役員在任期間の報酬として付与され交付予定の株式であり、取締役（監査等委員）としての付与はございません。
氏名
業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
髙橋 理夫
22,948株
濵本 真矢
7,372株
藤間 敏明
―
高橋 功
3,714株
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ②役員の報酬等の内容（ロ）業績連動報酬の額の決定方法（ｃ）業績連動型株式報酬」に記載のとおりです。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
井村 順子
1960年５月７日生
1983年４月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構） 入社（1988年５月 退社）
1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社
1993年５月 太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入社
1994年８月 公認会計士登録
2005年５月 新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）パートナー就任
2011年６月 新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） シニアパートナー就任（2018年６月 退任）
2015年９月 多摩大学大学院 客員教授（現任）
2018年７月 井村公認会計士事務所 代表（現任）
2019年６月 株式会社商船三井 社外監査役（2023年６月 退任）
2019年12月 長谷川香料株式会社 社外監査役（2023年12月 退任）
2020年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年３月 当社 補欠監査役
2023年６月 東京地下鉄株式会社 社外取締役
2024年３月 当社 補欠取締役（監査等委員）（現任）
－
森 正男
1957年４月27日生
1981年４月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行
2007年４月 みずほフィナンシャルグループ 監査役室 室長（2020年12月 退職）
2011年１月 協和発酵ケミカル株式会社（現 当社）管理本部 企画管理部長（2012年１月 転籍）
2012年３月 当社 取締役 企画管理部長
2014年３月 当社 常務取締役・執行役員 事業本部長 兼 業務部長
2015年１月 当社 常務取締役・執行役員 管理本部長（2015年６月 退任）
2015年７月 黒金化成株式会社 入社
2016年３月 同社 常務取締役（2022年３月 退任）
2022年３月 当社 補欠監査役
2022年４月 有限会社モリ・エステイト 代表取締役（現任）
2024年３月 当社 補欠取締役（監査等委員）（現任）
4,000
ＫＨネオケム株式会社 有価証券報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31)
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