役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田邊 勝己 | 代表取締役会長 | 1986年10月 司法試験合格 1989年４月 弁護士登録 1993年４月 田邊勝己法律事務所設立所長 2013年７月 弁護士法人カイロス総合法律事務所 設立代表社員（現任） 2019年11月2020年11月2020年12月2021年12月2023年８月2023年９月 当社執行役員当社取締役当社代表取締役会長当社管理部管掌当社代表取締役会長兼社長当社経営企画部管掌 2023年11月 宇部整環リサイクルセンター特別管掌 2024年11月 当社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,593,500 普通株式以外 0 |
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| 2 | 岩尾 俊兵 | 代表取締役社長 | 2013年８月 株式会社理論経営設立代表取締役 2018年９月 株式会社マインドシフト監査役 2020年６月 ＣＨＦホールディングス株式会社監査役（現任） 2021年３月 一般社団法人日本生産管理学会理事（現任） 2022年３月 株式会社ドリームアーツ取締役 2022年４月 慶応義塾大学商学部准教授（現任） 2023年10月 特定非営利活動法人組織学会評議員（現任） 2024年11月 当社代表取締役社長（現任） |
（注） ３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 伊藤 剛志 | 取締役副社長 | 1996年４月 ソフトウエア興行株式会社入社 2008年３月 グローバルコミュニケーションズ 株式会社入社 2008年10月 当社入社 2020年３月2020年11月2020年４月2023年８月2023年９月 当社執行役員当社取締役ソリューション事業部管掌ソリューション事業部長委嘱One’sRoom株式会社取締役当社取締役副社長（現任） 2023年11月 事業全般管掌（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 橋本 直樹 | 取締役副社長 | 1986年４月 株式会社資生堂パーラー入社 2003年４月 同社経営企画部長 2004年12月 同社取締役経営管理本部長 2017年９月2021年７月2021年11月2022年１月 同社執行役員営業本部長同社事業企画参与当社監査役株式会社資生堂パーラー参与 2023年11月 当社取締役副社長管理部・経営企画室管掌 2024年５月 当社取締役副社長管理本部管掌兼管理本部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 國吉 芳夫 | 取締役 | 1997年４月 リコーシステム開発株式会社入社 2002年１月 株式会社電通国際情報サービス入社 2004年２月 株式会社エイチアイ入社 2004年７月 当社設立取締役 2006年７月 当社取締役副社長 2009年７月 当社管理部管掌 2017年１月 株式会社渋谷肉横丁代表取締役 2017年８月 株式会社エンターテイメントシステムズ（現WHDCエンタテインメント株式会社）代表取締役 2017年12月2018年９月 当社ソリューション事業部管掌当社管理部管掌管理部副部長委嘱 2020年３月 当社管理部管掌管理部長委嘱 2020年３月2021年12月 株式会社インタープラン代表取締役当社取締役内部監査室管掌兼内部監査室長（現任） |
（注）３ |
普通株式 22,900 普通株式以外 0 |
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| 6 | 逢坂 貞夫 | 取締役 | 1961年４月 検察庁検事任官 1965年３月 大阪地方検察庁検事 1986年12月 大阪地方検察庁刑事部長 1989年４月 最高検察庁検事 1990年４月 熊本地方検察庁検事正 1993年12月 最高検察庁公判部長 1995年２月 大阪地方検察庁検事正 1996年６月 高松高等検察庁検事長 1997年12月 大阪高等検察庁検事長 1999年８月 弁護士登録 1999年８月 逢坂貞夫法律事務所弁護士（現任） 2017年７月 当社コンプライアンス担当顧問 2017年９月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 足立 敏彦 | 取締役 | 1975年４月 東京地方検察庁検事任官 1990年４月 東京地方検察庁特別捜査部検事 2001年５月 名古屋地方検察庁次席検事 2003年４月 山形地方検察庁検事正 2005年１月 岐阜地方検察庁検事正 2006年２月 東京法務局所属公証人 2016年２月 弁護士登録 2017年３月 弁護士法人カイロス総合法律事務所弁護士（現任） 2017年７月 当社コンプライアンス担当顧問 2017年９月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 佐久間 博 | 取締役 | 1968年４月 株式会社住友銀行入行 1994年４月 同行取締役銀座支店長 1997年１月 同行取締役本店支配人 1998年６月 同行常任監査役 2002年１月 株式会社日本ナレッジサービス代表取締役（現任） 2009年６月 住石ホールディングス株式会社社外取締役 2017年９月2018年12月 当社社外取締役（現任）株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 弦間 明 | 取締役 | 1959年４月 株式会社資生堂入社 1997年６月 同社代表取締役社長 2001年６月 同社代表取締役執行役員会長 2003年６月 同社相談役 2004年６月 コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）取締役 2013年６月 株式会社資生堂特別顧問（現任） 2015年６月2021年６月2021年11月2023年６月 テレビ朝日ホールディングス株式会社取締役監査等委員（現任）株式会社テレビ朝日監査役（現任）コナミホールディングス株式会社（現コナミグループ株式会社）社外取締役監査等委員当社取締役（現任）コナミグループ株式会社上席顧問（現任） |
（注） ３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 井内 康文 | 監査役 | 1965年４月 社団法人共同通信社入社 1998年６月 同社大阪支社長 2002年６月 株式会社共同通信会館専務取締役 2004年６月 同社常勤監査役 2009年８月 西松建設株式会社社外監査役 2017年９月2021年11月 当社社外取締役当社監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 手塚 宏 | 常勤監査役 （注）２ | 1987年４月 株式会社東芝オフィスオートメーション入社 1997年10月2004年10月2007年９月2011年10月2017年11月2023年11月 株式会社APTI入社（現JBアドバンストテクノロジー株式会社）JBSテクノロジー株式会社入社取締役株式会社クラフト・ビュー設立代表取締役株式会社MAP経営入社経営支援コンサルMASSELL設立代表（現任）当社監査役（現任） |
（注） ５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 12 | 森井 じゅん | 監査役 | 2005年11月 BonanzaCasino入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年２月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年９月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社入社 2013年８月 公認会計士登録 2014年１月 税理士登録 2014年1月 森井会計事務所開設代表公認会計士・税理士（現任） 2021年11月 当社監査役（現任） 2022年12月 ワイエスフード株式会社社外取締役（現任） 2023年６月 パス株式会社社外取締役監査等委員（現任） 2023年６月 東都水産株式会社社外監査役（現任） 2023年８月 One’sRoom株式会社社外監査役 |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。３．2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
なお、2024年11月28日開催の定時株主総会で新たに選任されました岩尾俊兵の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了するときまで。
４．2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 有価証券報告書－第20期(2023/09/01－2024/08/31)
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