役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢井 隆晴 | 代表取締役社長最高執行役員 | 1988年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社)入社 1993年６月 当社へ出向 2001年５月 当社入社 2005年７月 当社ネットワークインテグレーション営業部長 2007年10月 当社ネットワークセキュリティ営業本部長 2008年８月 当社ネットワークセキュリティ事業部長 2008年９月 クロス・ヘッド株式会社取締役 2009年６月 当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2012年６月 当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2015年６月 クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長 2017年４月 当社取締役上席執行役員情報基盤事業部門長兼ネットワークセキュリティ事業部長 2020年６月 OCH株式会社取締役（現任） 2022年５月 当社取締役専務執行役員情報基盤事業部門長兼ネットワークセキュリティ事業部長 2024年４月 当社代表取締役社長最高執行役員（現任） 2024年５月 クロス・ヘッド株式会社取締役（現任） 2024年11月 FirmusSdn.Bhd.Director（現任） |
（注）４ |
普通株式 134,454 普通株式以外 0 |
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| 2 | 依田 佳久 | 取締役専務執行役員医療システム事業部門長 | 1987年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 1990年３月 当社へ出向 2000年４月 当社入社アドバンストシステム営業部長 2001年６月 当社取締役アドバンストシステム営業部長 2004年７月 当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長 2005年７月 当社取締役執行役員医療システム事業部長 2012年６月 当社取締役上席執行役員医療システム事業部長 2017年４月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長兼医療システム事業部長 2017年４月 合同会社医知悟CEO 2018年４月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 2018年４月 株式会社NOBORI代表取締役社長 2018年４月 合同会社医知悟CEO兼業務執行社員 2019年２月 株式会社A-Line取締役 2022年４月 PSP株式会社代表取締役（現任） 2022年５月 当社取締役専務執行役員医療システム事業部門長（現任） 2025年４月 合同会社医知悟業務執行社員（現任） |
（注）４ |
普通株式 206,454 普通株式以外 0 |
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| 3 | 鈴木 猛司 | 取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長CRMソリューション事業部長 | 1989年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 1992年１月 当社へ出向 2000年４月 当社入社 2005年７月 アドバンストシステム営業部長 2007年10月 当社CRMソリューション事業部長 2009年６月 当社執行役員CRMソリューション事業部長 2016年６月 当社取締役執行役員CRMソリューション事業部長 2017年４月 当社取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長兼CRMソリューション事業部長 2017年６月 株式会社カサレアル取締役（現任） 2021年７月 WISESIGHT(THAILAND)Co.,Ltd.,Director（現任） 2022年５月 当社取締役常務執行役員アプリケーション・サービス事業部門長兼CRMソリューション事業部長（現任） 2022年10月 ChocoCardEnterpriseCo.,Ltd.,Director（現任） 2023年４月 TechMatrixAsiaCo.,Ltd.,Director（現任） 2024年11月 モビルス株式会社取締役（現任） |
（注）４ |
普通株式 88,894 普通株式以外 0 |
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| 4 | 志賀 健也 | 取締役常務執行役員情報基盤事業部門長ネットワークセキュリティ事業部長 | 2000年４月 当社入社 2013年４月 当社ネットワークセキュリティ事業部EMC営業部長 2018年４月 当社ネットワークセキュリティ事業部ネットワーク営業部長 2020年４月 当社ネットワークセキュリティ事業部第１営業部長 2022年７月 当社ネットワークセキュリティ事業部営業本部本部長兼第１営業部長 2023年６月 当社執行役員ネットワークセキュリティ事業部営業本部本部長 2024年４月 当社執行役員情報基盤事業部門長兼ネットワークセキュリティ事業部長兼ネットワークセキュリティ事業部営業本部本部長 2024年５月 当社常務執行役員情報基盤事業部門長兼ネットワークセキュリティ事業部長兼ネットワークセキュリティ事業部営業本部本部長 2024年６月 当社取締役常務執行役員情報基盤事業部門長兼ネットワークセキュリティ事業部長兼ネットワークセキュリティ事業部営業本部本部長（現任） 2024年11月 FirmusSdn.Bhd.Director（現任） |
（注）４ |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 安武 弘晃 | 取締役 | 1997年４月 日本電信電話株式会社入社 1998年10月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2005年５月 同社執行役員 2007年３月 同社取締役執行役員 2007年４月 同社取締役常務執行役員 2010年６月 同社DU副担当役員 2013年６月 当社取締役（現任） 2014年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）DU担当役員 2016年１月 カーディナル合同会社代表社員（現任） 2016年９月 JunifyCorporation,Co-founderandCSO 2022年２月 株式会社マネーフォワード社外取締役（現任） 2022年７月 JunifyCorporation,Co-founderandCEO（現任） 2023年３月 株式会社NOVARCA社外取締役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 海部 美知 | 取締役 | 1983年４月 本田技研工業株式会社入社 1988年６月 Bain&Company,Inc.入社 1989年９月 日本電信電話株式会社入社 1996年５月 NextWaveTelecomInc.,Director,BusinessDevelopment 1998年８月 ENOTECHConsulting,LLC設立CEO（現任） 2020年６月 当社取締役（現任） 2021年９月 成蹊大学客員教授（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 堀江 愛利 | 取締役 | 1997年６月 InternationalBusinessMachinesCorporation入社 1999年 Prio,Inc.（現Blucora,Inc.）入社 2000年 Quios,Inc.,DirectorofMarketing 2001年 Quaartz,Inc.,Directorofproductmarketing（現AppiantTechnologies,Inc.） 2002年 AmityInternational,LLC設立,CEO 2013年１月 Women'sStartupLab,Inc.,Founder&CEO（現任） 2019年９月 一般社団法人JapanInnovationNetwork理事 2020年６月 当社取締役（現任） 2022年３月 一般社団法人Women'sStartupLabImpactfoundationJapan代表理事（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 久保 征人 | 取締役 | 2004年４月 株式会社イージーネット入社 2010年１月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2011年11月 シナジーマーケティング株式会社入社 2014年６月 株式会社MonotaRO入社 2016年７月 同社データマーケティング部門長 2017年３月 NAVIMROCo.,Ltd.理事 2018年３月 株式会社MonotaRO執行役データマーケティング部門長 2021年３月 同社執行役副社長データマーケティング部門長 2021年５月 同社執行役副社長IT部門長 2022年３月 同社執行役副社長商品、エンタープライズビジネス管掌 2022年４月 同社執行役副社長リスクマネジメント室長商品、エンタープライズビジネス管掌 2024年11月 Bright&Keen株式会社代表取締役（現任） 2025年６月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 佐々木 英之 | 取締役（常勤監査等委員） | 1978年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2001年４月 ルクセンブルグみずほ信託銀行社長＆CEO 2005年１月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）業務監査部参事役 2007年６月 山陽特殊製鋼株式会社常勤監査役 2015年６月 第一リース株式会社常勤監査役 2017年４月 当社入社顧問 2017年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 6,400 普通株式以外 0 |
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| 10 | 江幡 奈歩 | 取締役（監査等委員） | 2000年10月 弁護士登録阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年７月 特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官 2008年１月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任） 2020年12月 株式会社アビスト社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 株式会社Bravegroup社外監査役（現任） 2023年６月 ヤマハ株式会社社外取締役（現任） 2025年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 平等 弘二 | 取締役（監査等委員） | 1987年４月 東京電気株式会社（現東芝テック株式会社）入社 1988年４月 株式会社東芝へ出向 1995年４月 テック電子株式会社へ出向 2016年４月 東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部長 2016年５月 テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役 2018年６月 東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部商品・マーケティング統括部長 2018年12月 TDペイメント株式会社取締役 2020年４月 東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部副事業本部長 2021年６月 同社執行役員新規事業戦略推進部長 2024年４月 同社リテール・ソリューション事業本部兼経営企画部CVC室エグゼクティブアドバイザー（現任） 2024年４月 TDペイメント株式会社取締役会長 2025年６月 同社代表取締役社長（現任） 2025年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１ 当社は監査等委員会設置会社であります。
２ 監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は、社外取締役であります。
３ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二は、社外取締役であります。
４ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 江幡 奈歩 委員 平等 弘二
７ 監査等委員である取締役 佐々木 英之、江幡 奈歩、平等 弘二及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃、海部 美知、堀江 愛利、久保 征人は独立役員であります。
８ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は本有価証券報告書提出日現在において24名であり、矢井 隆晴、依田 佳久、鈴木 猛司、志賀 健也、
徳升 哲也、岩元 利純、深山 隆行、木原 満博、上田 大輔、谷口 勝美、今井 敦、北 真幸、町田 崇、中村 陽子、
窪 伸一郎、高橋 正行、田中 悟、伊藤 和人、嶋田 知美、渡嘉敷 唯昭、山崎 裕、千代 毅、吉岡 大器、楜澤 智義
で構成されております。
テクマトリックス株式会社 有価証券報告書－第41期(2024/04/01－2025/03/31)
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