役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 昌史 | 取締役社長(代表取締役) | 1982年４月 新日本電気㈱入社 1995年10月 NECインターチャネル㈱出向 2004年４月 当社代表取締役社長(現任) 2014年６月 NEOSINNOVATIONSINTERNATIONAL,INC.CEO/President 2017年３月 NEOSVIETNAMINTERNATIONALCo.,Ltd会長 2020年２月 ㈱ネオス分割準備会社(現ネオス㈱)代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員、現任) 2020年９月 ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、現任) 2022年12月 スマはっちゅう㈱代表取締役社長 2024年１月 ㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)取締役会長(現任) ［重要な兼職の状況］ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、㈱Wellmira取締役会長 |
(注４) |
普通株式 1,877,800 普通株式以外 0 |
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| 2 | 中野 隆司 | 取締役 | 1987年４月 ㈱東海銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行 2005年８月 当社入社、経営管理部ゼネラルマネージャ 2008年６月 当社常務執行役員 2009年５月 当社取締役 2012年９月 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任) 2015年２月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)社外取締役 2016年６月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役会長 2019年６月 当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役副社長 2020年９月 当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長ネオス㈱取締役 2023年３月 JENESIS㈱取締役(現任)、当社専務取締役 2024年５月 当社取締役(現任) 2025年１月 ㈱Retool取締役(現任) ［重要な兼職の状況］JENESIS㈱取締役、スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱Retool取締役 |
(注４) |
普通株式 17,200 普通株式以外 0 |
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| 3 | 内井 大輔 | 取締役 | 1993年４月 日本電気㈱入社 2004年９月 当社入社、ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ 2008年５月 当社取締役 2016年６月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄 2018年３月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄 2019年６月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄 2020年９月 当社取締役(現任)ネオス㈱専務取締役(現取締役専務執行役員、現任)、ソリューションカンパニープレジデント(現サービスソリューションカンパニープレジデント、現任) 2020年12月 NEOSVIETNAMINTERNATIONALCo.,LTD会長(現任) 2021年７月 日本カード㈱取締役(現任) [重要な兼職の状況]ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリューションカンパニープレジデント、NEOSVIETNAMINTERNATIONALCO.,LTD会長、日本カード㈱取締役 |
(注４) |
普通株式 67,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 今野 敏博 | 取締役 | 1981年４月 CBSソニー・レコード㈱(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)に入社) 2005年４月 ㈱ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役 2006年６月 ㈱レーベルゲート代表取締役社長 2008年４月 レーベルモバイル㈱(現㈱レコチョク)代表取締役社長 2010年７月 ㈱ブックリスタ代表取締役社長 2013年12月 ㈱ブックリスタ代表取締役会長 2014年６月 SME取締役 2016年６月 ㈱アニプレックス代表取締役会長 2017年４月 SMECFO(最高財務責任者) 2019年７月 SME常勤顧問 2020年４月 ㈲Ho-forCHILDREN顧問(現任) 2024年５月 当社社外取締役(現任) |
(注２)(注４) |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 黒尾 哲雄 | 取締役(監査等委員) | 1978年４月 日本電気㈱入社 1995年11月 ＮＥＣインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向 2004年10月 東北日本電気㈱(現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱)出向 2006年12月 当社入社経営管理部ゼネラルマネージャ 2007年５月 当社取締役 2009年３月 当社執行役員管理部長 2012年６月 当社執行役員経理部長 2014年５月 当社執行役員経理財務担当 2019年12月 当社取締役(監査等委員(常勤))(現任) 2022年12月 スマはっちゅう㈱監査役 2024年１月 ㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)監査役(現任) [重要な兼職の状況]㈱Wellmira監査役 |
(注３)(注５) |
普通株式 23,500 普通株式以外 0 |
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| 6 | 矢野 孝明 | 取締役(監査等委員) | 1973年４月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 2008年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2010年６月 東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長 2010年６月 インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役 2010年６月 トーア再保険㈱非常勤取締役 2015年６月 ㈱TOKAI非常勤取締役 2016年５月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注２)(注３)(注５) |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 照沼 景子 | 取締役(監査等委員) | 2001年４月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2021年12月 照沼公認会計士事務所開設(現任) 2024年５月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年７月 ㈱テラスアカデミア代表取締役（現任） [重要な兼職の状況]㈱テラスアカデミア代表取締役 |
(注２)(注３)(注５) |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．今野敏博、矢野孝明、照沼景子は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 照沼景子
なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。
４．2025年５月28日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年５月28日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数(株)
中根 秀樹
1964年９月９日生
1995年４月 弁護士登録
1997年４月 中根法律事務所開設
2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設(現任)
2020年12月 世田谷区監査委員就任
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テクミラホールディングス株式会社 有価証券報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28)
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