役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 幸浩 | 代表取締役社長 | 1985年４月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2006年６月 同社取締役 2012年４月 同社常務取締役 2012年６月 当社常務執行役員 2017年６月 当社取締役常務執行役員グループ本社担当ダイワボウ情報システム株式会社取締役 2018年６月 当社取締役専務執行役員 2020年４月 当社代表取締役社長（現） |
（注）３ |
普通株式 31,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 猪狩 司 | 常務取締役 | 1994年11月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2020年４月 当社財務管理室主席部員 2020年10月 当社ＩＲ・広報室長 2021年６月 当社経営戦略副担当兼ＩＲ・広報室長 2022年４月 当社経営戦略副担当兼経営戦略室長 2022年６月 当社取締役経営戦略担当兼経営戦略室長 2024年４月 当社常務取締役経営戦略担当（現） |
（注）３ |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山下 隆生 | 常務取締役 | 1990年３月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2016年６月 同社取締役西日本営業本部副本部長 2016年７月 同社取締役東日本営業本部長 2020年４月 同社取締役首都圏営業本部長 2020年６月 同社常務取締役首都圏営業本部長 2021年４月 同社常務取締役販売推進本部長 2024年４月 同社常務取締役販売推進部門統括 2024年６月 当社常務取締役経営管理担当兼コンプライアンス室長 2025年２月 当社常務取締役経営管理担当(現) 2025年６月 ダイワボウ情報システム株式会社取締役(非常勤)(現)株式会社オーエム製作所取締役(非常勤)(現) |
（注）３ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 中村 一幸 | 取締役 | 1971年４月 三菱電機株式会社入社 2006年４月 同社常務執行役 2009年４月 同社代表執行役専務 2010年４月 同社代表執行役副社長 2018年６月 当社取締役（現） |
（注）３ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 吉丸 由紀子 | 取締役 | 1982年４月 沖電気工業株式会社入社 1998年４月 OkiAmericaInc.取締役兼沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長 2004年10月 日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長 2008年４月 株式会社ニフコ入社 2011年６月 同社執行役員 2018年４月 積水ハウス株式会社社外取締役（現） 2019年６月 三井化学株式会社社外取締役 2021年６月 当社取締役（現） 2024年６月 株式会社ニチレイ社外取締役（現） |
（注）３ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 藤木 貴子 | 取締役 | 1993年11月 インテル株式会社入社 2005年10月 同社経営企画・ビジネスオペレーショングループ統括部長 2013年１月 同社執行役員グローバル営業本部長 2019年５月 グーグル合同会社執行役員営業本部長 2021年６月 当社取締役（現） 2022年11月 グーグル合同会社上級執行役員営業本部長（現） |
（注）３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 堀 哲朗 | 取締役 | 1985年４月 東京エレクトロン株式会社入社 2001年４月 同社経営戦略室長 2003年６月 同社法務知的財産部長兼経営戦略室長 2013年６月 同社取締役法務知財担当執行役員 2015年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長 2016年６月 同社代表取締役専務執行役員管理本部長 2017年６月 同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ 2018年４月 同社取締役専務執行役員特命担当 2019年６月 同社常務執行役員業務改革プロジェクトサブリーダー 2022年７月 同社シニアアドバイザー 2022年12月 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社管理統括兼法務・知財アドバイザー（現） 2023年６月 当社取締役（現） 2024年２月 東京エレクトロン株式会社経営戦略室エグゼクティブアドバイザー 2025年１月 ＪＳＲ株式会社取締役副社長執行役員ＣＦＯ兼ＣＬＯ 2025年４月 同社代表取締役ＣＥＯ社長執行役員（現） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 岸波 みさわ | 取締役 | 1995年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2000年８月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2012年12月 同社投資銀行部門資本市場本部シンジケート部長 2018年12月 ＵＢＳ証券株式会社投資銀行本部エグゼクティブ・ディレクター債権資本市場統括責任者 2022年６月 株式会社芝浦電子社外取締役 2024年６月 当社取締役（現） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 小野 正也 | 監査役 （常勤） | 1990年５月 ダイワボウ情報システム株式会社入社 2015年12月 同社監査室長 2019年４月 当社監査室長 2020年６月 当社監査役（現） |
（注）４ |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 植田 益司 | 監査役 | 1985年８月 公認会計士登録 1999年６月 瑞穂監査法人（現解散）代表社員 2002年12月 植田公認会計士事務所（現マイスター公認会計士共同事務所）開設 2003年11月 税理士登録 2006年２月 中央青山監査法人（現解散）代表社員 2007年８月 霞が関監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員 2013年10月 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）パートナー 2015年６月 当社監査役（現） 2015年８月 太陽有限責任監査法人顧問 2016年９月 ＳＣＳ国際有限責任監査法人顧問（現）マイスター公認会計士共同事務所共同代表（現） 2023年12月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング社外監査役（現） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 角石 紗恵子 | 監査役 | 2011年10月 弁護士登録 2012年11月 藤木新生法律事務所（現弁護士法人藤木新生法律事務所）入所（現） 2019年４月 堺市児童虐待等援助チーム委員（現） 2021年３月 大津市公正職務審査委員会委員（現） 2021年７月 堺市子ども子育て会議委員（現） 2023年６月 当社監査役（現） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀哲朗、岸波みさわは、社外取締役であります。２．監査役植田益司及び角石紗恵子は、社外監査役であります。３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
松山 元浩
1969年１月８日
1996年10月
1999年11月
2002年２月
2007年７月
2010年10月
2013年10月
2015年７月
2018年７月
2021年７月
2022年７月
2023年12月
2024年６月
公認会計士 林光行事務所(現 シェア税理士法人)兼 大和監査法人(現 監査法人彌榮会計社)入所
瑞穂監査法人(現 解散)入所
中央青山監査法人(現 解散) 大阪事務所入所
協立監査法人 大阪事務所入所
霞が関監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 大阪事務所入所
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
ＳＣＳ国際有限責任監査法人 代表社員
公認会計士・税理士 松山元浩事務所設立（現）
あると築地有限責任監査法人入所
同法人 代表社員（現）
日本経営管理協会 兵庫支部長（現）
当社補欠監査役（現）
（注）
－
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、2025年３月期にかかる定時株主総会の開始の時までであります。
７．取締役及び監査役のスキルマトリックスおよび各スキルの内容・選定理由は以下のとおりであります。
（スキルマトリックス）
氏 名
企業経営
全般
経営企画
経営戦略
法務
コンプライ
アンス
ガバナンス
財務・会計
ファイナンス
人事労務
人材開発
ダイバー
シティ
ＩＣＴ
ＤＸ関連
ＥＳＧ
ＳＤＧｓ
国際性
西村 幸浩
〇
〇
〇
〇
〇
〇
猪狩 司
〇
〇
〇
〇
〇
山下 隆生
〇
〇
〇
〇
〇
〇
中村 一幸
〇
〇
〇
〇
〇
吉丸 由紀子
〇
〇
〇
〇
〇
〇
藤木 貴子
〇
〇
〇
〇
〇
堀 哲朗
〇
〇
〇
〇
〇
〇
岸波 みさわ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
小野 正也
〇
〇
植田 益司
〇
〇
角石 紗恵子
〇
（各スキルの内容・選定理由）
スキル
内容・選定理由
企業経営全般
企業経営経験により、当社グループ経営および中長期的経営戦略全般にわたって、より広範かつ高次元な判断が可能
経営企画・経営戦略
グループ全体の成長のため、事業の選択と集中、事業ポートフォリオの変革等、適切な経営戦略の構築と、これに伴う事業再編、Ｍ＆Ａなどに係る知識・経験が必要
法務
コンプライアンス
ガバナンス
当社グループの統括を行ううえで、ガバナンス体制の強化と、その実践が必要不可欠であり、これに係る知見・経験が必要
財務・会計
ファイナンス
当社グループの統括を行ううえで、財務・会計に係るスキルが必要であると同時に、事業再編、Ｍ＆Ａ等を実践するうえで、ファイナンス・資本市場およびキャピタルアロケーションに関する知見・経験が必要
人事労務
人材開発
ダイバーシティ
当社グループの成長および社会的課題解決のために、人材活用に加えて、ダイバーシティの推進が重要事項であり、そのための知見・経験が必要
ＩＣＴ
ＤＸ関連
当社グループにとってＩＴインフラ流通事業の成長戦略の推進が重要であることに加えて、全事業において経営効率化のためにＩＣＴ化が必要で、ＤＸ推進は当社事業拡大のためにも率先して取組むべき課題であり、そのための知見・経験が必要
ＥＳＧ
ＳＤＧｓ
社会的課題として、当社が前向きに取組むべき課題であり、課題実行に当たっては、これらに関する知見・経験が必要
国際性
ＩＴインフラ流通事業の仕入先においてグローバル企業とタイアップしており、産業機械事業においても海外に事業場および営業拠点を展開していることから、グローバルな知見を当社グループの中期的な経営戦略構築に活かしていくことが有益
（注）上記の一覧表については、専門性や知識・経験・能力等の発揮が期待できるスキルを表示しており、各自の有するすべてのスキルを表すものではありません。
ダイワボウホールディングス株式会社 有価証券報告書－第114期(2024/04/01－2025/03/31)
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