役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 有史 | 代表取締役 社長 | 1994年10月 日本調理機株式会社入社 2006年12月 当社取締役営業本部副本部長 2009年12月 当社取締役栃木工場長 2013年12月 当社常務取締役生産部門担当役員 2015年12月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
普通株式 23,680 普通株式以外 0 |
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| 2 | 三島 博史 | 取締役 | 1994年４月 日本調理機株式会社入社 2012年10月 当社販売推進部長 2016年４月 当社業務統括部長 2017年12月 当社執行役員業務統括部長 2018年10月 当社執行役員経営企画室長 2021年12月 当社取締役業務統括本部担当 2022年11月 株式会社ベガ代表取締役(現任) 2024年9月 当社取締役販売本部担当業務統括本部担当(現任) |
(注)２ |
普通株式 1,961 普通株式以外 0 |
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| 3 | 飯島 裕 | 取締役 | 1985年４月 日本調理機株式会社入社 2012年10月 当社製品開発部部長 2017年４月 当社技術開発部門統括部長 2018年10月 当社生産本部統括部長 2021年12月 当社執行役員生産本部担当 2022年12月 当社取締役生産本部担当（現任） |
(注)２ |
普通株式 3,856 普通株式以外 0 |
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| 4 | 猪野田 光裕 | 取締役 | 1998年４月 日本調理機株式会社入社 2015年10月 当社経理部長 2021年12月 当社執行役員管理本部担当 2023年12月 当社取締役管理本部担当(現任) |
(注)２ |
普通株式 956 普通株式以外 0 |
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| 5 | 松浦 宏文 | 取締役 | 1970年４月 株式会社東芝入社 1973年３月 大和証券株式会社入社 1995年７月 大和投資顧問株式会社取締役国際部長 2006年４月 ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社監査役 2013年12月 当社監査役 2017年12月 当社社外取締役（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 鈴木 克明 | 取締役 （監査等委員） | 1982年４月 日本調理機株式会社入社 2007年４月 当社総務部長 2012年12月 当社執行役員総務部長 2021年12月 当社取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 949 普通株式以外 0 |
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| 7 | 三井 聡 | 取締役 （監査等委員） | 2004年12月 中央青山監査法人入所 2010年11月 辻・本郷税理士法人入所 2014年１月 三井公認会計士・税理士事務所(現三井公認会計士事務所)開設（現任） 2014年１月 株式会社ジェントルパートナーズ代表取締役（現任） 2017年12月 当社社外監査役 2018年9月 税理士法人ふたば代表社員（現任） 2018年12月 当社取締役監査等委員（現任） 2024年5月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 小粥 純子 | 取締役 （監査等委員） | 1991年４月 中央新光監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 2006年９月 あらた監査法人（現PwCJapan有限責任監査法人）入所 2012年８月 日本公認会計士協会自主規制・業務本部調査・相談グループ長 2012年10月 東北大学大学院経済学研究科（会計大学院）教授（現任） 2020年１月 小粥純子公認会計士事務所開設（現任） 2020年３月 税理士登録 2020年4月 竹内絢子税理士事務所入所（現任） 2020年12月 当社取締役監査等委員（現任） 2021年6月 株式会社日新社外取締役監査等委員（現任） 2021年12月 大和ハウスリート投資法人監督役員（現任） 2022年6月 株式会社商工組合中央金庫社外監査役 2022年6月 株式会社民間資金等活用事業推進機構社外監査役（現任） 2024年6月 株式会社商工組合中央金庫社外取締役監査等委員(現任) 2024年6月 株式会社TBSホールディングス社外監査役（現任） 2024年6月 株式会社TBSテレビ監査役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 宮島 哲也 | 取締役 （監査等委員） | 1997年４月 梶谷綜合法律事務所入所（現任） 2014年４月 第一東京弁護士会監事 2016年６月 日本高周波鋼業株式会社社外取締役（現任） 2020年12月 当社社外取締役 2022年12月 当社取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役 松浦宏文、三井聡、小粥純子及び宮島哲也は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．鈴木克明は、常勤の監査等委員で監査等委員会の委員長であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議に出席し、また、幹部社員への質問等により情報を収集することが可能な体制とすること、および内部監査との連携により監査等委員会の監査の監査機能を強化するためであります。
５．当社は業務執行の意思決定を迅速化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、以下の６名であります。
執行役員生産本部担当 小川 和洋
執行役員販売本部担当 早川 桂司
執行役員販売本部担当 石躍 昭広
執行役員経営企画室担当 川北 拓
執行役員生産本部担当 加藤 勝巳
執行役員販売本部担当 小林 正高
６. 菅野信尚氏は2024年9月2日に逝去により取締役を退任いたしました。
日本調理機株式会社 有価証券報告書－第86期(2023/10/01－2024/09/30)
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