ヒビノ株式会社の企業情報

（注）１．取締役 金子 基宏及び山口 孝太は、社外取締役であります。

２．監査役 唯木 誠及び新田 信行は、社外監査役であります。

３．組織名称及び会社名等は、当時の名称で記載しております。ただし、一部に関しましては、説明の都合上、 現在の名称等を（ ）書きで付記しております。

４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

５．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役２名を選任しております。なお、補欠監査役の選任の効力は、2023年３月期に係る第60回定時株主総会

の終結の時から、2024年３月期に係る第61回定時株主総会の開始の時までであります。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

９．当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役と兼務する常務執行役員（４名）のほか次の９名であります。

常務執行役員　橋本 良一　　　ヒビノサウンド Div.担当

上席執行役員　安田 俊樹　　　ヒビノマーケティング Div.事業部長

執行役員　　　小林 瑞夫　　　販売施工事業ヒビノエンジニアリング営業部門担当

執行役員　　　堀田 久幸　　　ヒビノビジュアル Div.事業部長

執行役員　　　大関 靖　　　　ヒビノGMC経営企画グループグループ長

執行役員　　　田中 祐輔　　　ヒビノGMC総務グループグループ長

執行役員　　　原田 宗憲　　　販売施工事業ヒビノクロマテックグループ、ヒビノGMC R&Dセンター担当

執行役員　　　八木下 夏郎　　販売施工事業ヒビノマーケティング及びヒビノエンジニアリング管理部門担当

執行役員　　　池田 一雄　　　CIO ヒビノGMC情報システムグループグループ長