役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 裕之 | 代表取締役社長 | 1993年４月 当社入社 2014年４月 当社市販食品部長 2017年４月 当社執行役員食品事業部統括部長 2019年４月 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長 2021年４月 当社執行役員菓子・食品営業部門統括部長 2022年６月 当社代表取締役兼社長執行役員 2024年４月 当社代表取締役社長〈現任〉 |
(注)３ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 鍵山 敏彦 | 取締役兼専務執行役員経営全般担当兼品質保証室統括室長 | 1977年４月 当社入社 2014年４月 当社菓子事業改革推進室長 2017年４月 当社執行役員菓子事業部統括部長 2019年４月 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長 2020年４月 当社執行役員業務改革室統括室長兼総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当 2020年６月 当社執行役員業務改革室統括室長兼品質保証室統括室長兼総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当 2021年４月 当社執行役員総務・法務、広報・ＣＳＲ業務担当 2022年４月 当社執行役員総務・人事部門統括部長 2022年６月 当社常務執行役員経営企画室統括室長兼ＲＤ企画室統括室長兼総務・人事部門統括部長 2023年４月 当社常務執行役員経営全般担当 2023年６月 当社取締役兼常務執行役員経営マネジメント室担当 2024年４月 当社取締役兼常務執行役員経営全般担当 2024年６月 当社取締役兼専務執行役員経営全般担当 2025年４月 当社取締役兼専務執行役員経営全般担当兼品質保証室統括室長〈現任〉 |
(注)３ |
普通株式 2,900 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 弘中 雅裕 | 取締役兼執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長 | 1989年１月 当社入社 2013年７月 当社ＦＦ事業マーケティング部長 2023年４月 当社執行役員経営推進部門統括部長 2024年４月 当社執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長 2025年６月 当社取締役兼執行役員経営推進部門統括部長兼海外事業開発室統括室長〈現任〉 |
(注)３ |
普通株式 1,800 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 中山 弘子 | 取締役 | 1967年４月 東京都入都 1999年６月 同人事委員会事務局長 2001年７月 同監査事務局長 2002年11月 新宿区長 2007年６月 東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年６月 小田急電鉄株式会社取締役(非常勤) 2016年４月 特別区人事委員会委員長 2016年６月 当社取締役(非常勤)〈現任〉 2019年３月 株式会社東急レクリエーション取締役(非常勤) |
(注)３ |
普通株式 500 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 藤本 聡 | 取締役 | 1980年４月 株式会社富士銀行入行 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長 2004年５月 同行企業第一部長兼企業第三部長 2008年４月 同行執行役員営業第二部長 2010年４月 同行常務執行役員営業担当役員 2012年３月 東京建物株式会社常務取締役 2013年６月 シャープ株式会社取締役常務執行役員 2015年６月 芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤) 2015年８月 ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 2017年６月 安田倉庫株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 2017年６月 当社監査役(非常勤) 2022年６月 当社取締役(非常勤)〈現任〉 |
(注)３ |
普通株式 500 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 齊藤 正樹 | 常勤監査役 | 1987年４月 当社入社 2009年４月 当社本店長 2011年４月 当社本店事業開発準備室長 2014年10月 当社新宿ビル店舗営業部長 2016年４月 当社事業開発推進室長 2018年４月 当社経営企画室長 2020年４月 当社広報・ＣＳＲ部長 2023年４月 当社内部監査室長 2024年６月 当社常勤監査役〈現任〉 |
(注)４ |
普通株式 900 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 日向 研 | 監査役 | 1982年４月 安田信託銀行株式会社入行 2009年４月 みずほ信託銀行株式会社営業店業務部長 2010年４月 同行執行役員大阪支店長 2012年４月 同行常務執行役員 2014年４月 みずほトラストオペレーションズ株式会社取締役社長 2014年６月 株式会社インフォメーションディベロプメント監査役（非常勤） 2016年６月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 2020年４月 中央大学大学院戦略経営研究科2020年度客員教授 2020年６月 日本株主データサービス株式会社代表取締役社長 2022年６月 当社監査役（非常勤）〈現任〉 |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 小川 直樹 | 監査役 | 2010年12月 弁護士登録、日比谷パーク法律事務所入所 2016年８月 EntrustEnergy,Inc.（米国テキサス州）カウンセル 2017年６月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年７月 日比谷パーク法律事務所復帰 2020年１月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士〈現任〉 2023年６月 当社監査役（非常勤）〈現任〉 |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
２．監査役 日向 研、小川 直樹の両名は、「社外監査役」であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 齊藤 正樹の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 日向 研の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小川 直樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、ＳＣＭ部門統括部長 鈴木 克司、経営戦略部門統括部長兼文化・事業創造室統括室長 河野 奈美江、マーケティング部門統括部長 太田 憲治、本店・飲食・EC部門統括部長 水野 豊司、生産部門統括部長 春江 達夫、営業部門統括部長 本多 大輔で構成されております。
８．取締役・監査役のスキルマトリックス図
取締役会を構成する取締役、監査役が有する経験・専門性は、下記のスキルマトリックス図のとおりです。
属性
経験・スキル
性別
独立
役員
企業経営
開発・生産
マーケ
ティング・
営業
財務・
会計・
IT
法務・
リスクマネジメント
人事・
労務・
人材開発
不動産管理
・運用
ESG・
サステナビリティ
取
締
役
島田 裕之
男
〇
〇
〇
鍵山 敏彦
男
〇
〇
〇
弘中 雅裕
男
〇
〇
〇
〇
〇
中山 弘子
女
〇
〇
〇
藤本 聡
男
〇
〇
〇
〇
〇
監
査
役
齊藤 正樹
男
〇
〇
日向 研
男
〇
〇
〇
小川 直樹
男
〇
〇
〇
主要なスキル
選定理由
企業経営
中長期的な成長戦略を策定し、遂行するためには、企業経営全般に関する知識・経験・実績などが必要と考えています。
開発・生産
独自価値を追求し、安全・安心でどこよりもおいしい商品を提供していくためには、技術のイノベーションが不可欠であり、その経験・見識などが必要と考えています。
マーケティング・営業
多様化する消費者ニーズを的確に捉え、当社ならではの独自価値をお届けするためには、マーケティング戦略に関する経験・見識が必要と考えています。
財務・会計・IT
企業価値向上に向けた財務戦略の策定並びに新たなビジネスモデルの創出には、財務・会計分野並びにデジタル分野における知識、経験が必要と考えています。
法務・リスクマネジメント
企業価値向上の基盤となる適切なガバナンス体制を確立させ、ステークホルダーからの信頼を得るためには、リスク管理・コーポレートガバナンス等における知識・経験が必要と考えています。
人事・労務・人材開発
中村屋ブランドを磨き上げ、戦略を実行していくためには、人材・組織分野における経験、知識が必要と考えています。
不動産管理・運用
中村屋の資産である土地・建物を有効的に活用していくためには、不動産管理・運用に関する知識・見識が必要と考えています。
ESG・サステナビリティ
ビジョンの実現・持続的成長において、サステナビリティ分野における知識・経験が必要と考えています。
株式会社中村屋 有価証券報告書－第104期(2024/04/01－2025/03/31)
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