明星工業株式会社の企業情報

（注）１．取締役監査等委員の上村恭一氏、岸田光正氏、西村強氏及び髙橋理恵子氏は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　坂本　英治

委員　　上村　恭一、岸田　光正、西村　強、髙橋　理恵子

なお、坂本英治氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で、円滑な職務遂行が期待できるからであります。

３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2023年６月22日開催の定時株主総会に係る継続会（2023年７月25日開催）の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

５．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．所有株式数は当事業年度末日現在の株式数を記載しております。

７．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は６名で、取締役を兼務する者以外の執行役員は次のとおりであります。

８．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。

（注）１．補欠の監査等委員である取締役の宇都宮一志は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。