役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 和人 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 1984年４月 当社入社 2015年４月 当社理事東日本事業本部横浜支店長 2017年４月 当社執行役員 2018年４月 当社大阪支店長 2019年４月 当社経営戦略本部長 2019年６月 当社取締役執行役員 2020年４月 当社代表取締役社長ＣＯＯ社長執行役員働き方改革担当兼経営企画本部管掌 2021年４月 当社経営企画本部管掌兼研究開発本部管掌 2022年４月 当社経営企画本部管掌兼研究開発本部管掌兼財務・ＩＲ統括部管掌 2023年６月 当社代表取締役社長社長執行役員（現） |
(注)３ |
普通株式 86,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 久保田 浩司 | 取締役 副社長執行役員 営業本部長 兼 研究開発本部管掌 | 1985年４月 当社入社 2016年４月 当社理事東日本事業本部東京本店営業１部長 2017年４月 当社東京本店副本店長 2018年４月 当社国内事業統括本部営業統括部長 2019年４月 当社執行役員事業統括本部営業統括部長 2020年４月 当社営業本部長 2021年４月 当社常務執行役員 2022年６月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部管掌 2023年４月 当社営業本部長 2024年４月 当社取締役副社長執行役員(現)営業本部長兼研究開発本部管掌(現) |
(注)３ |
普通株式 27,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 神谷 忠史 | 取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 関係会社担当 | 1986年４月 当社入社 2016年４月 当社理事エンジニアリング事業本部エンジニアリング事業部長 2018年４月 当社執行役員 2019年４月 当社事業統括本部副本部長兼働き方改革担当 2019年６月 当社取締役執行役員 2020年４月 当社取締役常務執行役員品質・環境・安全担当兼国内関係会社担当兼事業統括本部管掌 2021年４月 当社事業統括本部長兼品質・環境・安全担当兼技術担当兼関係会社担当兼営業本部管掌 2022年６月 当社事業統括本部長兼品質・環境・安全担当兼技術担当兼関係会社担当 2023年４月 当社技術本部長兼関係会社担当兼事業戦略統括部管掌 2024年４月 当社取締役専務執行役員(現)技術本部長兼関係会社担当兼ＤＸ部門管掌兼事業戦略統括部管掌 2025年４月 当社技術本部長兼関係会社担当(現) |
(注)３ |
普通株式 34,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 森野 正敏 | 取締役 執行役員 財務・ＩＲ統括部長 兼 コーポレート部門管掌 | 1989年４月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2005年６月 同行管理部秘書室頭取秘書 2007年４月 同行本店営業第二部次長 2014年４月 同行高松法人営業部長兼高松支店長 2016年４月 同行ホールセール統括部グローバルコーポレートバンキング推進室長 2018年４月 同行本店営業第八部長 2021年４月 当社入社経営企画本部広報部長 2021年10月 当社理事 2022年４月 当社財務・ＩＲ統括部長 2023年４月 当社執行役員 2024年４月 当社財務・ＩＲ統括部長兼リスク・コンプライアンス担当兼コーポレート部門担当 2024年６月 当社取締役執行役員(現)財務・ＩＲ統括部長兼リスク・コンプライアンス担当兼コーポレート部門管掌 2025年４月 当社財務・ＩＲ統括部長兼コーポレート部門管掌(現) |
(注)３ |
普通株式 11,000 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 内野 州馬 | 取締役 | 1978年４月 三菱商事㈱入社 2009年４月 同社執行役員（三菱自動車工業㈱常務執行役員） 2010年７月 同社執行役員主計部長 2010年11月 同社執行役員主計部長、コーポレート担当役員補佐 2013年４月 同社常務執行役員コーポレート担当役員（ＣＦＯ） 2013年６月 同社代表取締役常務執行役員コーポレート担当役員（ＣＦＯ） 2016年４月 同社代表取締役 2016年６月 同社顧問当社社外取締役（2018年６月退任） 2018年６月 三菱商事㈱常任監査役 2019年６月 同社常勤監査役 2022年６月 ㈱デジタルガレージ社外取締役（監査等委員）（現）当社社外取締役（現） 2023年６月 当社取締役会議長(現) （重要な兼職の状況）㈱デジタルガレージ社外取締役（監査等委員） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 髙木 敦 | 取締役 | 1991年４月 ㈱野村総合研究所入社 1997年９月 MorganStanleyJapanLtd.入社 2004年12月 同社マネージングディレクター 2015年10月 同社調査統括本部副本部長 2019年11月 ㈱インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役（現） 2020年６月 前田建設工業㈱非業務執行取締役（現） 2021年４月 当社顧問 2021年10月 インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役報酬委員長（現） 2022年６月 当社社外取締役（現） 2023年６月 当社ガバナンス・指名・報酬委員会委員長(現) （重要な兼職の状況）㈱インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役前田建設工業㈱非業務執行取締役インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役報酬委員長 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 関 葉子 | 取締役 | 1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2002年10月 弁護士登録 馬場・澤田法律事務所入所 2002年11月 公認会計士登録 2006年12月 銀座プライム法律事務所入所（現） 2009年６月 三井生命保険㈱（現大樹生命保険㈱）社外監査役(現) 2012年11月 イオンリート投資法人監督役員(現) 2014年４月 国士舘大学教授（現） 2018年７月 日本ビューホテル㈱社外監査役 2019年６月 当社社外取締役（現） （重要な兼職の状況）大樹生命保険㈱社外監査役イオンリート投資法人監督役員 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 森本 英香 | 取締役 | 1981年４月 環境庁（現環境省）入庁 2011年８月 内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年９月 原子力規制庁次長 2014年７月 環境省大臣官房長 2017年７月 環境事務次官 2019年７月 環境省顧問 2020年４月 早稲田大学法学部教授（現）当社顧問 2021年６月 当社社外取締役（現） 2022年３月 ㈱ＩＮＰＥＸ社外取締役（現） （重要な兼職の状況）㈱ＩＮＰＥＸ社外取締役 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 中村 正人 | 取締役 監査等委員 | 1984年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2011年４月 BankofTokyoMitsubishiUFJ(Malaysia)Berhad総支配人 2012年11月 マレーシア日本人商工会議所（JACTIM）会頭 2014年３月 当社入社 2015年１月 当社理事国際事業本部国際経営管理部長 2017年４月 当社執行役員国際事業統括本部副本部長兼国際事業統括部長兼国際事業企画室長 2020年４月 当社経営企画本部長 2021年10月 当社常務執行役員 2023年４月 当社特命担当（経営企画担当） 2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現） |
(注)４ |
普通株式 11,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 榊原 一夫 | 取締役 監査等委員 | 1984年４月 検事任官 2015年12月 最高検察庁公判部長 2017年４月 大阪地方検察庁検事正 2018年２月 福岡高等検察庁検事長 2020年１月 大阪高等検察庁検事長 2021年７月 辞職 2021年10月 弁護士登録 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所（現） 2022年４月 学校法人東京歯科大学監事（現） 2022年６月 日本放送協会経営委員会委員（現）当社社外監査役 2023年６月 三井住友信託銀行㈱社外取締役監査等委員（現）当社社外取締役（監査等委員）（現） 2024年３月 日本放送協会経営委員会委員長職務代行者(現) 2024年６月 三井住友トラストグループ㈱取締役監査等委員(現) （重要な兼職の状況）アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問学校法人東京歯科大学監事日本放送協会経営委員会委員長職務代行者三井住友トラストグループ㈱取締役監査等委員 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 日岡 裕之 | 取締役 監査等委員 | 1981年４月 日本航空㈱入社 2006年６月 同社業務監理部長（コンプライアンス推進・企業リスク対応担当） 2009年10月 同社事務統括部長（総務担当） 2010年２月 同社米州支社長兼ニューヨーク支店長 2013年４月 同社執行役員総務本部長（総務・法務・広報・秘書・政策業務部統括） 2018年６月 ㈱エージーピー代表取締役社長 2021年６月 同社会長 2022年９月 日本空港ビルデング㈱顧問（現） 2023年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現） （重要な兼職の状況）日本空港ビルデング㈱顧問 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 若松 弘之 | 取締役 監査等委員 | 1995年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年４月 公認会計士登録 2008年10月 公認会計士若松弘之事務所設立代表就任（現） 2010年６月 ㈱ウィザス社外監査役 2012年６月 ㈱ミクシィ（現㈱ＭＩＸＩ）社外監査役 2017年８月 ㈱レノバ社外監査役（現） 2018年７月 ㈱ジェネリス設立代表取締役就任（現） 2023年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現） （重要な兼職の状況）公認会計士若松弘之事務所代表㈱レノバ社外監査役㈱ジェネリス代表取締役 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
１ 取締役内野州馬氏、髙木敦氏、関葉子氏、森本英香氏は、社外取締役であります。２ 取締役（監査等委員）榊原一夫氏、日岡裕之氏および若松弘之氏は、社外取締役（監査等委員）であります。３ 2024年６月19日開催の定時株主総会終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。４ 2023年６月23日開催の定時株主総会終結時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。５ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数および内数として表示している株式報酬制度に基づく交付予定株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（2025年６月17日）現在確認ができないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式のご説明〕
当社は、2018年度より、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、当社の取締役（社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。）等を対象とする株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しております。各取締役の本制度に基づく交付予定株式の数には、2019年以降毎年６月１日に付与したポイントに相当する当社株式の数に加えて、本制度において、株式報酬型ストックオプションからの移行措置として、本制度の開始に伴い権利放棄された株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の目的となる株式数に応じて2018年10月１日に付与されたポイントに相当する当社株式の数も含めて記載しております。なお、本制度に基づく交付予定株式にかかる議決権は、各取締役に将来交付されるまでの間、行使されることはありません。また、当該交付予定株式の30％に相当する株式は、納税資金確保のために市場で売却された上で、その売却代金が給付される予定です。６ 上記の社外取締役４氏および社外取締役（監査等委員）３氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定され、同取引所に対する届出がなされております。
７ 当社は執行役員制度を導入しており、2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼任者であります。
役職
氏名
※ 社長執行役員
小島 和人
※ 副社長執行役員
営業本部長
久保田 浩司
兼 研究開発本部管掌
※ 専務執行役員
技術本部長
神谷 忠史
兼 関係会社担当
※ 執行役員
財務・ＩＲ統括部長
森野 正敏
兼 コーポレート部門管掌
常務執行役員
関西支店長
赤松 孝宏
常務執行役員
関信越支店長
渡辺 孝志
執行役員
特命担当（監査等委員会室担当）
山田 博隆
執行役員
国内グループ事業部長
田中 淳
執行役員
技術本部副本部長
田村 文明
執行役員
技術本部副本部長
橋本 晋
執行役員
営業本部特命担当
古川 裕高
兼 国内グループ事業部担当部長
執行役員
エンジニアリング事業部長
山田 昌平
執行役員
東京本店副本店長
御手洗 淳
執行役員
国内グループ事業部付
（株式会社上総環境調査センター出向）
古谷 元一
執行役員
札幌支店長
阿部 哲也
執行役員
国際グループ事業部長
池田 仁人
執行役員
東北支店長
吉本 浩明
執行役員
研究開発本部長
山本 一郎
役職
氏名
執行役員
研究開発本部カーボンニュートラル事業開発部長
村岡 博之
執行役員
東京本店副本店長
青木 正寿
執行役員
国内グループ事業部付（日本ピーマック株式会社出向）
平原 美博
執行役員
名古屋支店長
谷口 雅之
執行役員
研究開発本部副本部長
佐部利 俊和
兼 研究開発本部技術研究所長
執行役員
関西支店副支店長
中川 昇二
執行役員
東京本店長
鮫島 武士
執行役員
横浜支店長
山崎 真
執行役員
研究開発本部副本部長
村木 剛尚
兼 研究開発本部カーボンニュートラル事業開発部特命担当
執行役員
関信越支店副支店長
上田 真祐
執行役員
経営企画部長
古本 剛夫
執行役員
総務部長
天野 智司
執行役員
人事部長
田山 直輝
高砂熱学工業株式会社 有価証券報告書－第145期(2024/04/01－2025/03/31)
高砂熱学工業株式会社の詳細情報
詳細な財務情報や監査報酬、役員構成などは以下からご確認いただけます。