役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 公康 | 代表取締役 社長 | 1981年９月 極東工業㈱（現極東興和㈱）取締役社長室長 1983年９月 同社常務取締役管理本部長 1985年９月 同社代表取締役社長 1993年９月 同社代表取締役会長 2002年９月 当社取締役 2005年６月 当社代表取締役社長（現任） 2015年６月 極東興和㈱代表取締役社長 2022年６月 同社取締役相談役（現任） |
(注)3 |
普通株式 1,584,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 石井 一生 | 取締役 技術本部長 | 1983年４月 建設省（現国土交通省）入省 2015年10月 当社入社 2016年６月 当社取締役技術本部長 2017年10月 極東興和㈱取締役工事本部長 2018年６月 東日本コンクリート㈱取締役（現任） 2020年６月 当社常務取締役技術本部長 2020年６月 極東興和㈱常務取締役工事本部長 2022年４月 同社代表取締役会長（現任） 2022年６月 当社取締役技術本部長（現任） |
(注)3 |
普通株式 189,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山根 隆志 | 取締役 営業本部長 | 1980年４月 極東工業㈱（現極東興和㈱）入社 2014年６月 同社取締役営業本部副本部長 2015年６月 同社取締役営業本部長 2015年６月 当社取締役営業本部長 2015年６月 東日本コンクリート㈱取締役（現任） 2018年６月 キョクトウ高宮㈱代表取締役社長 2020年６月 当社常務取締役営業本部長 2020年６月 極東興和㈱常務取締役営業本部長 2022年４月 極東興和㈱代表取締役社長（現任） 2022年６月 当社取締役営業本部長（現任） |
(注)3 |
普通株式 213,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 末竹 一春 | 取締役 | 1980年３月 極東工業㈱（現極東興和㈱）入社 2007年10月 同社福岡支店営業部長 2013年４月 同社営業本部営業部部長 2015年４月 同社東京支店長 2016年６月 同社取締役東京支店長 2023年４月 同社取締役 2023年４月 東日本コンクリート㈱代表取締役社長（現任） 2023年６月 当社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 116,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 卜部 穣 | 取締役 管理本部長 | 1994年４月 極東工業㈱（現極東興和㈱）入社 2015年５月 ケイ・エヌ情報システム㈱取締役（現任） 2015年６月 豊工業㈱監査役 2019年３月 キョクトウ高宮㈱取締役（現任） 2019年４月 当社社長室長 2023年４月 東日本コンクリート㈱監査役（現任） 2024年４月 極東興和㈱管理本部長 2025年４月 当社管理本部長（現任） 2025年５月 極東興和㈱執行役員管理本部長（現任） 2025年６月 当社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 33,000 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 天津 武史 | 取締役 （監査等委員） | 1981年４月 極東工業㈱（現極東興和㈱）入社 2016年６月 当社取締役管理本部副本部長 2019年６月 当社取締役管理本部長 2019年６月 極東興和㈱取締役管理本部長 2025年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
普通株式 105,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 佐上 芳春 | 取締役 （監査等委員） | 1981年４月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所 2010年７月 佐上公認会計士事務所所長（現任） 2013年６月 当社社外監査役 2015年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 広島市農業協同組合代表監事（現任） 2022年７月 日本公認会計士協会理事（中国会会長兼任）（現任） 2023年６月 ㈱ジェイ・エム・エス社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 三浦 房紀 | 取締役 （監査等委員） | 1992年６月 山口大学工学部教授 2006年４月 山口大学大学院理工学研究科長・工学部長 2010年５月 インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授（現任） 2014年４月 山口大学副学長・国際・地域連携担当 2017年２月 山口大学応用衛星リモートセンシング研究センター長 2018年６月 ㈲山口ティー・エル・オー代表取締役（現任） 2020年４月 山口大学大学研究推進機構教授(特命)（現任） 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年11月 アジア防災センターセンター長（現任） |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 野曽原 悦子 | 取締役 （監査等委員） | 1987年４月 広島弁護士会弁護士登録 1987年４月 河村・大迫法律事務所（現広島総合法律会計事務所）入所（現任） 2015年１月 広島県収用委員（現任） 2020年７月 広島高速道路公社理事(非常勤)(現任) 2025年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．佐上芳春、三浦房紀及び野曽原悦子の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 天津武史、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀、委員 野曽原悦子
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、天津武史を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間６．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
稲原 心司
1957年８月29日生
1980年４月
極東工業㈱（現極東興和㈱）入社
2011年４月
同社事業本部生産工事部江津PC工場長
2014年４月
同社工事本部大分工場長
2017年４月
当社内部監査室長
2020年４月
極東興和㈱工事本部品質安全管理室（現安全品質環境部）（現任）
11
蝉川 公司
1971年２月７日生
1997年10月
中央監査法人（後 中央青山監査法人）入所
2002年１月
中央青山監査法人退所
2002年６月
蝉川公認会計士事務所所長（現任）
2007年７月
内部統制アドバイザリー㈱取締役
2009年７月
内部統制アドバイザリー㈱代表取締役（現任）
2016年９月
(独)酒類総合研究所 監事（現任）
－
計
11
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
株式会社ビーアールホールディングス 有価証券報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31)
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