役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 正裕 | 代表取締役社長 | 1982年６月 当社入社 1988年５月 取締役就任海外事業部長 1989年５月 常務取締役就任 1990年２月 株式会社愛起(現ケーブルシステム建設株式会社)取締役就任 1991年６月 専務取締役就任 1994年５月 代表取締役社長就任(現任) 1994年９月 愛知電子(中山)有限公司董事長就任(現任) 2011年６月 ケーブルシステム建設株式会社代表取締役社長就任 2014年10月 奥田電気工業株式会社代表取締役社長就任(現任) |
(注)２ |
普通株式 16,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 山口 倫正 | 取締役経営企画室長 | 2018年４月 当社入社 2023年４月 経営企画室長（現任） 2024年３月 取締役就任 2025年３月 常務取締役就任(現任) |
(注)２(注)４ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 福永 直也 | 取締役営業本部長 | 1990年２月 御園サービス株式会社(現ミソノサービス株式会社)退社 1990年２月 当社入社 2010年４月 東京支社長 2016年４月 中部支店長(現任) 2016年10月 執行役員就任 2018年４月 営業本部長(現任) 2018年６月 取締役就任(現任) |
(注)２ |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 藤原 伸昭 | 取締役管理本部長兼経理部長 | 2018年10月 株式会社三菱ＵＦＪ銀行より当社出向 2019年10月 経理部長(現任)(出向解除) 2020年４月 執行役員就任 2021年３月 取締役就任(現任) 2021年３月 奥田電気工業株式会社常務取締役就任(現任) 2021年９月 愛知電子(中山)有限公司監事就任(現任) 2023年３月 ケーブルシステム建設株式会社取締役就任(現任) 2023年３月 管理本部長(現任) |
(注)２ |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 山口 嘉孝 | 取締役常勤監査等委員 | 1983年４月 当社入社 2009年４月 製造部長 2013年４月 可児工場長兼製造部長 2013年６月 取締役就任 2018年11月 品質保証部長 2021年３月 常務取締役就任 2021年９月 愛知電子(中山)有限公司董事就任 2025年３月 取締役監査等委員就任(現任) 2025年３月 ケーブルシステム建設株式会社監査役就任(現任) 2025年３月 奥田電気工業株式会社監査役就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 126,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 葛谷 昌浩 | 取締役監査等委員 | 1991年１月 青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)入社 1995年12月 同社退職 1996年３月 公認会計士葛谷昌浩事務所開設同事務所所長(現任) 2002年６月 当社社外監査役就任 2011年６月 東洋電機株式会社社外監査役 2015年６月 東洋電機株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2021年３月 当社取締役監査等委員就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 中井 志帆 | 取締役監査等委員 | 2016年12月 弁護士登録石原総合法律事務所入所(現任) 2017年４月 愛知県弁護士会労働法制委員会委員愛知県弁護士会司法制度調査委員会委員（現任） 2025年３月 当社取締役監査等委員就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役監査等委員葛谷昌浩、中井志帆の両氏は社外取締役であります。
２ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 山口倫正氏は、当社代表取締役山口正裕氏の子息であります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
中野 義久
1956年５月12日生
1985年３月
株式会社ヤマナカ入社
1990年６月
株式会社ヤマナカ取締役
1992年６月
株式会社ヤマナカ常務取締役
1994年６月
株式会社ヤマナカ専務取締役
1996年２月
株式会社ヤマナカ代表取締役副社長
1997年５月
株式会社ヤマナカ代表取締役社長
2018年６月
株式会社ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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シンクレイヤ株式会社 有価証券報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31)
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