役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 串間 新一郎 | 代表取締役会長 | 1975年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1995年２月 同行国際企画部詰インドネシアさくら銀行副社長 1999年10月 同行鹿児島支店長 2004年４月 ㈱ベルデ九州取締役管理本部長 2005年６月 当社入社取締役常務執行役員 2007年６月 当社取締役専務執行役員 2008年４月 当社取締役副社長執行役員 2008年10月 当社代表取締役社長社長執行役員 2014年６月 当社代表取締役会長(現) |
(注)２ |
普通株式 22,100 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 吉岡 泰士 | 代表取締役社長 | 1992年11月 J.P.モルガン証券会社東京支店（現JPモルガン証券㈱）入社 1995年６月 プルデンシャル生命保険㈱入社 2001年10月 デロイトトーマツFAS㈱（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社 2007年１月 GCA㈱（現フーリハン・ローキー㈱）入社 2013年７月 当社入社海外業務部部長経営企画部部長兼務 2014年７月 当社経営企画部部長 2017年４月 当社執行役員経営企画部長 2018年４月 当社常務執行役員経営企画部長 2019年４月 当社常務執行役員経営企画部担当 2020年６月 当社代表取締役社長（現） |
(注)２ |
普通株式 5,300 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 脇山 章太 | 取締役 | 1997年４月 日商岩井㈱（現双日㈱）入社 2000年10月 住友林業㈱入社 2012年４月 ㈱北洋建設入社 2013年10月 同社代表取締役副社長 2018年11月 同社代表取締役社長（現）㈱九州みらい建設グループ（現㈱地域みらいグループ）代表取締役社長（現） 2023年６月 当社社外取締役（現) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 金丸 絢子 | 取締役 | 2006年10月 弁護士登録弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年１月 同事務所パートナー(現) 2021年５月 株式会社メディアドゥ社外取締役（現） 2023年６月 株式会社オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）（現） 2025年６月 当社社外取締役（現） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 野元 敏博 | 取締役監査等委員（常勤） | 1982年４月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2004年４月 同行川口法人営業部部長 2006年４月 同行自由が丘法人営業部部長 2009年４月 同行大森法人営業部部長 2011年５月 当社出向経営企画部部長 2012年５月 当社入社理事経営企画部部長 2013年４月 当社執行役員経営企画部長経理部担当情報システム部担当 2014年６月 当社取締役常務執行役員経営企画部長経理部担当情報システム部担当 2015年６月 当社取締役常務執行役員経営企画部長経理部長システム企画室担当 2017年４月 当社取締役常務執行役員経理部長経営企画部担当 2018年４月 当社取締役専務執行役員生活関連事業本部長 2020年６月 当社取締役常勤監査等委員（現） |
(注)３ |
普通株式 5,900 普通株式以外 0 |
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| 6 | 荒木 隆繁 | 取締役監査等委員（常勤） | 1975年４月 ㈱親和銀行（現㈱十八親和銀行）入行 2005年６月 同行代表取締役頭取㈱九州親和ホールディングス取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2008年６月 当社社外監査役 2008年８月 ㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング代表取締役社長 2012年６月 当社常勤社外監査役 2016年６月 当社社外取締役常勤監査等委員(現) |
(注)３ |
普通株式 1,700 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 満江 由香 | 取締役監査等委員 | 1998年４月 九電情報サービス㈱(現Qsol㈱)入社 2008年12月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 2012年９月 公認会計士登録 2023年９月 満江由香公認会計士事務所開設同事務所所長（現） 2024年６月 当社社外取締役監査等委員(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 脇山章太、金丸絢子、荒木隆繁、満江由香は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 野元敏博 委員 荒木隆繁 委員 満江由香
５ 当社では、2001年４月１日より執行役員制度を導入しております。
2025年６月20日現在、以下の７名で構成されております。
上席執行役員
㈱明光商会 代表取締役社長、MOS㈱ 代表取締役社長（※）
永 野 毅
上席執行役員
経営企画部担当（※）
阿 部 美紀子
執行役員
人事部長、総務部担当（※）
小 林 俊 哉
執行役員
経理部長（※）
永 川 悟
執行役員
㈱システックキョーワ 代表取締役会長（※）
井 上 泰 輔
執行役員
システム企画部長（※）
永 川 恵 浩
執行役員
経営企画部長（※）
酒 井 亮 徳
（※）他に子会社役員を兼務
６ 所有株式数には、当社の報酬制度「株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）」で付与された株式給付ポイントに相当する潜在株式数（本報告書提出時点。下記表をご参照ください）は含まれておりません。
串間 新一郎
31,444株
吉岡 泰士
29,542株
脇山 章太
916株
金丸 絢子
-
野元 敏博
6,072株
荒木 隆繁
5,157株
満江 由香
344株
本制度の概要は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （８）役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等」に記載のとおりであります。
７ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数（株）
篠 原 俊
1954年12月７日生
1980年３月
公認会計士登録
－
1982年１月
公認会計士篠原俊事務所 所長(現)
1984年５月
税理士登録
2010年１月
篠原・植田税理士法人 代表社員(現)
2010年６月
当社社外取締役
三井松島ホールディングス株式会社 有価証券報告書－第169期(2024/04/01－2025/03/31)
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