役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 哲也 | 代表取締役社長 | 昭和56年３月 当社入社 昭和59年10月 取締役 昭和62年12月 常務取締役 平成３年12月 代表取締役専務取締役 平成６年12月 代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
普通株式 61,400 普通株式以外 0 |
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| 2 | 中井 一雄 | 取締役商品本部 本部長 | 平成５年４月 当社入社 平成16年４月 ＨＣ大阪支店支店長 平成29年１月 執行役員経営企画部部長 平成31年１月 執行役員経営管理本部本部長 平成31年３月 取締役経営管理本部本部長 令和２年10月 取締役営業本部本部長トラスコナカヤマタイランド担当役員トラスコナカヤマインドネシア担当役員 令和３年１月 取締役営業本部本部長兼ホームセンター営業部兼物流部部長 令和４年１月 取締役営業本部本部長 令和６年11月 取締役商品本部本部長(現任)トラスコナカヤマＵＳＡ担当役員(現任) |
(注)４ |
普通株式 9,400 普通株式以外 0 |
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| 3 | 数見 篤 | 取締役経営管理本部 本部長 兼デジタル戦略本部 本部長 兼 オレンジブック本部 本部長 | 平成５年４月 当社入社 平成18年４月 大阪支店長 平成29年１月 執行役員ｅビジネス営業部通販担当部長 平成31年１月 執行役員情報システム本部部長 平成31年３月 取締役情報システム本部本部長 令和２年10月 取締役経営管理本部本部長兼デジタル戦略本部本部長兼デジタル推進部部長 令和３年１月 取締役経営管理本部本部長兼デジタル戦略本部本部長 令和６年４月 取締役経営管理本部本部長兼デジタル戦略本部本部長兼オレンジブック本部本部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 9,200 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 中山 達也 | 取締役物流本部 本部長 | 平成25年４月 当社入社 平成30年１月 通販東京第一支店支店長 令和元年９月 経営企画部部長兼経理部部長 令和３年12月 上席執行役員商品本部本部長 令和５年３月 取締役商品本部本部長 令和６年11月 取締役物流本部本部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 5,600 普通株式以外 0 |
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| 5 | 齋藤 顕一 | 取締役 | 昭和50年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成８年１月 株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー創立同社代表取締役(現任) 平成28年３月 当社社外取締役(現任) 平成29年10月 一般社団法人問題解決力検定協会創立同協会代表理事(現任) |
(注)４ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 萩原 邦章 | 取締役 | 昭和51年３月 萩原工業株式会社入社 昭和59年12月 同社代表取締役社長 平成22年１月 同社代表取締役社長社長執行役員 平成28年１月 同社代表取締役会長 平成28年３月 当社社外取締役(現任) 平成30年６月 東洋平成ポリマー株式会社代表取締役社長 令和２年６月 ウェーブロックホールディングス株式会社社外取締役(現任) 令和３年10月 東洋平成ポリマー株式会社取締役会長 令和４年１月 萩原工業株式会社取締役会長 令和４年12月 東洋平成ポリマー株式会社相談役(現任) 令和５年１月 萩原工業株式会社相談役(現任) |
(注)４ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 鈴木 貴子 | 取締役 | 昭和59年４月 日産自動車株式会社入社 平成13年８月 ＬＶＪグループ株式会社入社(現ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社) 平成22年１月 エステー株式会社入社 平成25年４月 同社取締役兼代表執行役社長 令和２年３月 当社社外取締役(現任) 令和３年６月 エステー株式会社取締役会議長兼代表執行役社長 令和４年９月 株式会社キングジム社外取締役(現任) 令和５年６月 エステー株式会社会長(現任) 令和６年６月 コスモエネルギーホールディングス株式会社社外取締役(現任)富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 雲戸 清則 | 常勤監査役 | 昭和61年11月 当社入社 平成８年12月 福井営業所所長 平成16年４月 千葉営業所所長 平成20年４月 岡山支店支店長 平成23年４月 ファクトリー営業部部長（東部） 平成25年４月 海外部部長 令和元年９月 ファクトリー営業部兼物流部東部部長 令和４年１月 ファクトリー営業部東部部長 令和６年３月 常勤監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 5,800 普通株式以外 0 |
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| 9 | 鎌倉 寛保 | 非常勤監査役 | 昭和46年11月 等松・青木監査法人入所(現有限責任監査法人トーマツ) 昭和48年５月 公認会計士登録 平成24年６月 有限責任監査法人トーマツ退社 平成24年７月 当社非常勤監査役(現任)株式会社ユーシン精機非常勤監査役 平成25年３月 株式会社フジオフードグループ本社非常勤監査役 平成30年２月 シン・エナジー株式会社非常勤監査役(現任) |
(注)６ |
普通株式 5,800 普通株式以外 0 |
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| 10 | 和田 頼知 | 非常勤監査役 | 昭和53年４月 等松・青木監査法人入所(現有限責任監査法人トーマツ) 昭和56年８月 公認会計士登録 平成８年６月 監査法人トーマツパートナー(現有限責任監査法人トーマツ) 令和元年６月 株式会社日本触媒非常勤監査役 令和２年４月 積水ハウス株式会社非常勤監査役(現任) 令和５年３月 当社非常勤監査役(現任) |
(注)７ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 日根野 健 | 非常勤監査役 | 平成15年10月 監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ) 平成19年７月 公認会計士登録 平成19年８月 株式会社アクションラーニング代表取締役(現任)日根野公認会計士事務所代表(現任) 令和元年12月 税理士法人日根野会計事務所代表社員(現任) 令和５年３月 当社非常勤監査役(現任) |
(注)７ |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役 物流本部本部長 中山達也は、代表取締役社長 中山哲也の娘婿です。
２ 取締役 齋藤顕一、萩原邦章、鈴木貴子は社外取締役です。
３ 非常勤監査役 鎌倉寛保、和田頼知、日根野健は、社外監査役です。
４ 取締役の任期は、令和６年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 常勤監査役 雲戸清則の任期は、令和５年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 非常勤監査役 鎌倉寛保の任期は、令和５年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 非常勤監査役 和田頼知、日根野健の任期は、令和４年12月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(百株)
野 村 公 平
昭和23年５月12日生
昭和50年４月
昭和52年４月
平成19年２月
平成27年６月
平成28年６月
平成30年８月
弁護士登録(大阪弁護士会)
西川・野村総合法律事務所設立
(現 弁護士法人野村総合法律事務所)
当社補欠監査役就任
株式会社エムケイシステム
社外監査役
株式会社エムケイシステム
社外取締役(現任)
社外取締役(監査等委員)(現任)
住江織物株式会社 社外取締役(現任)
(現 SUMINOE株式会社)
(注)９
8.7
９ 補欠監査役の選任にかかる決議が効力を有する期間は、当社の定款第29条の定めにより、当該選任のあった株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までです。
補欠監査役から監査役に就任した者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了までです。
トラスコ中山株式会社 有価証券報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31)
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