役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 信典 | 代表取締役兼社長執行役員 | 1984年４月 当社入社 2003年７月 当社箱根小涌園ユネッサン支配人 2006年４月 当社リゾートカンパニー企画室長 2006年10月 当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部営業企画部長 2007年４月 当社ブライダル＆ラグジュアリーカンパニー目白営業統括本部長 2009年１月 当社箱根小涌園ホテル支配人 2010年４月 当社箱根小涌園総支配人 2017年10月 当社太閤園総支配人 2019年３月 太閤園株式会社代表取締役社長兼太閤園総支配人 2020年１月 当社執行役員ホテル椿山荘東京統括総支配人 2021年３月 当社上席理事ラグジュアリー＆バンケット事業部副事業部長兼ホテル椿山荘東京統括総支配人 2022年１月 当社執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長兼ホテル椿山荘東京総支配人 2024年１月 当社常務執行役員ラグジュアリー＆バンケット事業部長 2024年３月 当社代表取締役兼社長執行役員（現） |
（注）4 |
普通株式 1,400 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 小宮 泰 | 取締役人事総務本部管掌 | 1987年４月 当社入社 2004年３月 当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画・開発グループリーダー 2006年10月 当社リゾートカンパニー企画室長 2009年１月 当社箱根小涌園総務センターセンター長 2011年６月 当社企画本部開発推進部長 2016年３月 当社ＷＨＧ事業グループ開発チーム長 2019年３月 当社管理グループ関連事業担当責任者 2020年１月 当社執行役員管理グループ長兼関連事業担当責任者 2021年１月 当社執行役員人事総務本部副本部長兼プロパティ部長 2021年３月 当社上席理事人事総務本部副本部長兼プロパティ部長 2022年１月 当社執行役員人事総務本部長兼プロパティ部長 2022年３月 当社取締役人事総務本部管掌（現） |
（注）4 |
普通株式 1,200 普通株式以外 0 |
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| 3 | 岡田 哲 | 取締役人事総務本部管掌 | 1990年４月2005年４月2007年４月2010年１月2014年３月2016年３月2020年３月2020年11月2021年１月2022年１月2024年３月2025年１月 当社入社当社太閤園経理課長株式会社東京ビーピーエス経理グループリーダー当社管理本部経理財務部長株式会社長崎ワシントンホテルサービス代表取締役社長兼長崎ワシントンホテル総支配人当社ＷＨＧ事業グループ企画チーム長当社企画本部経営企画・広報部長当社ＷＨＧ事業部副事業部長当社執行役員ＷＨＧ事業部長当社執行役員人事総務本部副本部長当社取締役企画本部管掌当社取締役人事総務本部管掌（現） |
（注）4 |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 4 | 吉井 出 | 取締役企画本部管掌 | 1986年４月2006年４月2006年10月2008年４月2011年４月2012年３月2016年３月2021年３月2024年３月 同和鉱業株式会社（現ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社同社エレクトロニクスマテリアルズカンパニー企画室長ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社企画室長同社取締役企画室長ＤＯＷＡホールディングス株式会社企画・広報部門部長同社企画・広報部門部長当社社外監査役ＤＯＷＡエコシステム株式会社取締役リサイクル事業部長当社出向上席理事企画本部副本部長当社取締役企画本部管掌（現） |
（注）4 |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 浅井 紀久子 | 取締役 | 1987年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2007年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第十六部次長 2013年４月 株式会社みずほ銀行横浜駅前第二部長 2014年11月 みんなの党事務局長 2015年７月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社 2017年７月 株式会社ビー・ワイ・オー入社 2017年10月 同社取締役管理本部長 2021年６月 同社経営企画・管理本部長 2024年３月 当社社外取締役（現） 2024年10月 株式会社ビー・ワイ・オー執行役員経営企画・管理本部長（現） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 山田 政雄 | 取締役 | 1978年４月 同和鉱業株式会社（現ＤＯＷＡホールディングス株式会社）入社 2003年４月 同社エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2003年６月 同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニーバイスプレジデント 2005年４月 同社執行役員エコビジネス＆リサイクルカンパニープレジデント 2006年10月 同社執行役員兼ＤＯＷＡエコシステム株式会社代表取締役社長 2008年４月 小坂製錬株式会社代表取締役社長兼ＤＯＷＡメタルマイン株式会社取締役 2009年２月 ＤＯＷＡホールディングス株式会社上席執行役員 2009年４月 同社上席執行役員副社長 2009年６月 同社代表取締役社長 2012年４月 日本鉱業協会会長 2018年６月 ＤＯＷＡホールディングス株式会社代表取締役会長（現） 2019年３月 当社社外取締役（現） 2019年６月 株式会社ＣＫサンエツ社外取締役監査等委員（現） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 西田 計治 | 取締役 | 1980年４月 三井金属鉱業株式会社入社 2010年６月 同社執行役員財務部長 2011年６月 同社取締役兼常務執行役員兼CFO経営企画部長兼財務部長 2014年４月 同社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長 2016年４月 同社代表取締役社長 2016年４月 日本鉱業協会会長 2021年４月 三井金属鉱業株式会社取締役 2021年６月 同社相談役 2025年３月 当社社外取締役（現） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 家長 千恵子 | 取締役 | 1987年４月 神戸菱興サービス株式会社（現MHIファシリティーサービス株式会社）入社 1996年３月 セコム株式会社入社 2001年12月 株式会社プロアクティブ入社 2004年４月 同社東京支社統括責任者 2009年２月 株式会社JTBコーポレートセールス（現株式会社JTB）入社コミュニケーション事業部マネージャー 2012年２月 同社営業推進本部教育事業推進局産学官連携担当マネージャー 2014年３月 法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了 2015年４月 株式会社JTB総合研究所出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部研究員 2017年４月 同社出向コンサルティング事業部コンサルティング第4部主任研究員 2018年４月 株式会社JTBコミュニケーションデザイン出向ミーティング＆コンベンション事業部コンベンション局マネージャー 2019年１月 EUBusinessSchoolDBA(経営管理学博士)program修了 2019年４月 玉川大学観光学部観光学科教授 2020年４月 同大学観光学部教務主任 2021年４月 同大学観光学部長（現） 2025年３月 当社社外取締役（現） |
（注）4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 小室 真吾 | 常勤監査役 | 1985年４月 当社入社 2002年５月 当社コーポレートセンター管財グループグループリーダー 2004年３月 当社コーポレートセンター不動産センターセンター長 2006年11月 当社顧客センター長 2007年３月 当社ワシントンホテルカンパニー企画室企画グループリーダー 2008年１月 当社ワシントンホテルカンパニー企画室長 2008年12月 藤田グリーン・サービス株式会社（現グリーン・サービス株式会社）取締役 2012年３月 同社代表取締役社長 2015年３月 株式会社フェアトン代表取締役副社長 2017年４月 当社管理グループプロパティ・関連事業担当責任者 2019年３月 株式会社フェアトン代表取締役社長 2023年３月 当社常勤監査役（現） 2023年６月 ＤＯＷＡホールディングス株式会社社外監査役（現） |
（注）6 |
普通株式 1,200 普通株式以外 0 |
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| 10 | 森本 哲哉 | 常勤監査役 | 1988年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2009年４月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部市場クレジット室長 2013年７月 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役総務部長兼経営企画室長 2018年８月 当社出向国際グループ中国事業開発担当 2019年３月 当社出向ＣＳＲ推進室長 2019年８月 当社入社理事ＣＳＲ推進室長 2020年１月 当社執行役員ＣＳＲ推進室長 2021年３月 当社上席理事ＳＤＧｓ推進室長 2022年１月 当社上席理事内部監査室長 2024年３月 当社常勤監査役（現） |
（注）8 |
普通株式 500 普通株式以外 0 |
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| 11 | 中塩 弘 | 常勤監査役 | 1980年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2000年９月 大蔵省（現財務省）「国債市場懇談会」委員 2007年10月 みずほ証券株式会社参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンド商品開発部長 2008年６月 ＤＯＷＡホールディングス株式会社執行役員、総務・法務担当 2009年２月 同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ担当 2009年４月 同社執行役員総務・法務・ＣＳＲ・企画・財務担当 2009年６月 同社取締役 2009年10月 ＤＯＷＡマネジメントサービス株式会社代表取締役社長 2010年７月 神島化学工業株式会社監査役 2018年３月 当社常勤監査役(現) |
（注）5 |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 12 | 清常 智之 | 監査役 | 1982年４月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2004年11月 中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）大分支店長 2007年５月 同社横浜駅西口支店長 2008年７月 同社営業企画部長 2009年７月 同社執行役員営業企画部長 2011年２月 同社執行役員総合企画部長 2011年４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長兼中央三井信託銀行株式会社執行役員総合企画部長 2012年４月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員兼三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2013年４月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2014年４月 同社顧問 2014年７月 国土交通省土地鑑定委員会常勤委員 2023年７月 株式会社デベロツパー三信非常勤顧問 2024年３月 当社監査役（現） 2024年５月 株式会社スリーエフ社外監査役（常勤）（現） |
（注）7 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
10 当社は補欠監査役の選任制度を導入し、2025年３月26日開催の定時株主総会において補欠の社外監査役として、市村陽典氏を選任しております。
(注) １ 取締役のうち浅井紀久子氏、山田政雄氏、西田計治氏、家長千恵子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役のうち中塩弘氏および清常智之氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 当社の取締役の任期は１年以内、監査役の任期は４年以内となっております。
４ 任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ 当社では、経営意思決定の迅速化・効率化のために、取締役会は戦略的な経営意思決定および業務執行監督機関としての機能に重点をおくこととし、グループ全体戦略の責任と事業運営の責任とを明確にすることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名であり、上記の代表取締役兼務者１名を除く８名の氏名および主な担当業務は以下のとおりであります。
専務執行役員
ＷＨＧ事業部長 兼 台灣藤田飯店股份有限公司 董事長
松田 隆則
執行役員
リゾート事業部長
恩田 豊
執行役員
ＷＨＧ事業部 副事業部長 兼 ＷＨＧ新宿総支配人
和田 修治
執行役員
藤田観光㈱総料理長 兼 ホテル椿山荘東京総料理長
十代 雅之
執行役員
内部監査室長
野﨑 浩之
執行役員
ラグジュアリー＆バンケット事業部長 兼
ホテル椿山荘東京 総支配人
千尋 智彦
執行役員
ラグジュアリー＆バンケット事業部 副事業部長 兼
ホテル椿山荘東京 副総支配人
小山 雄一郎
執行役員
企画本部副本部長
原田 真憲
藤田観光株式会社 有価証券報告書－第92期(2024/01/01－2024/12/31)
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