2024年9月11日に株式の併合により東証プライムの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村中 英俊 | 代表取締役社長執行役員 | 1988年４月 当社入社 2012年２月 取締役執行役員製造本部本部長兼製造４部長兼情報システム部長 2012年12月 取締役執行役員製造本部本部長兼製造４部長兼人材開拓部長兼情報システム部長 2013年12月 取締役執行役員製造本部本部長兼製造４部長兼情報システム部長 2014年12月 取締役執行役員製造本部副本部長兼製造４部長兼情報システム部長 2015年６月 取締役執行役員製造本部副本部長兼製造４部長 2015年12月 取締役執行役員品質環境管理室長兼情報セキュリティ管理室長 2018年12月 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長 2019年２月 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長兼経理部長 2021年12月 取締役執行役員総務経理本部本部長兼総務人事部長兼経理部長兼情報セキュリティ管理室長 2022年12月 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
普通株式 13,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 川越 敏浩 | 取締役執行役員品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長 | 1986年４月 当社入社 2011年２月 取締役執行役員製造本部副本部長兼製造２部長 2011年12月 取締役執行役員製造本部副本部長兼製造５部長兼技術部長 2012年９月 取締役執行役員技術部長 2012年12月 取締役執行役員品質環境管理室長 2013年12月 品質環境管理室長 2015年８月 生産管理推進室長 2018年12月 生産管理推進室長兼品質環境管理室長 2020年12月 業務改革部長兼品質環境管理室長 2021年２月 取締役執行役員業務改革部長兼品質環境管理室長 2022年12月 取締役執行役員品質環境管理室長兼情報セキュリティ管理室長（現任） |
(注)２ |
普通株式 22,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 牛頭 秀雄 | 取締役執行役員情報システム部管掌 購買部長 | 1993年４月 当社入社 2016年４月 購買部長兼製造本部プロジェクト推進部長兼情報システム部長 2017年２月 取締役執行役員購買部長兼製造本部プロジェクト推進部長兼情報システム部長 2020年12月 取締役執行役員情報システム部管掌購買部長兼製造本部プロジェクト推進部長 2021年12月 取締役執行役員情報システム部管掌購買部長 2022年12月 取締役執行役員購買部長 2023年12月 取締役執行役員情報システム部管掌購買部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 谷 隆光 | 取締役執行役員営業本部本部長兼営業１部長兼営業２部長 | 1994年４月 当社入社 2008年12月 製造本部製造６部長 2010年12月 営業本部副本部長 2015年12月 営業本部本部長兼営業２部長 2017年２月 取締役執行役員営業本部本部長兼営業２部長 2019年12月 取締役執行役員営業本部本部長兼営業１部長 2020年12月 取締役執行役員営業本部本部長兼営業１部長兼営業２部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 信井 達也 | 取締役執行役員製造本部本部長兼製造本部製造２部長 | 1999年４月 当社入社 2013年12月 製造本部製造５部長 2021年12月 製造本部本部長兼製造本部プロジェクト推進部長兼製造本部製造５部長兼人材開拓部長 2022年２月 取締役執行役員技術部、教育部、人材開拓部管掌製造本部本部長兼製造本部プロジェクト推進部長兼製造本部製造５部長 2022年12月 取締役執行役員製造本部本部長兼製造本部製造５部長 2023年12月 取締役執行役員製造本部本部長兼製造本部製造２部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 小畑 哲哉 | 取締役(監査等委員) | 1980年４月 日本電信電話公社入社 2011年６月 東日本電信電話株式会社取締役神奈川支店長 2013年６月 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社常務取締役 2016年６月 同社代表取締役常務 2018年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ常勤社外監査役 2020年６月 同社社外取締役常勤監査等委員 2022年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所顧問 2023年２月 当社監査等委員である取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 松本 実 | 取締役(監査等委員) | 1983年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2013年10月 松本実公認会計士事務所開設同所長 2014年６月 三信電気株式会社社外監査役 2015年２月 当社社外監査役 2015年６月 フォスター電機株式会社社外取締役（現任） 2016年２月 当社監査等委員である取締役（現任） 2021年３月 東洋インキＳＣホールディングス株式会社(現artience株式会社)社外監査役 2022年３月 同社社外取締役監査等委員（現任） 2022年10月 税理士法人寺田会計代表社員（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 清水 真一郎 | 取締役(監査等委員) | 2000年４月 司法修習所入所 2001年10月 東京地方検察庁検事任官 2009年４月 名古屋地方検察庁特別捜査部 2012年４月 金融庁証券取引等監視委員会 2015年７月 東京地方検察庁特別捜査部 2018年８月 弁護士登録 2018年８月 日本取引所自主規制法人上場管理部・上場審査部出向 2020年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 2022年２月 当社監査等委員である取締役（現任） 2022年12月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 中家 華江 | 取締役(監査等委員) | 1989年６月 中央新光監査法人入所 2003年10月 金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室課長補佐 2004年４月 金融庁公認会計士・監査審査会主任公認会計士監査検査官 2007年８月 公認会計士中家会計事務所（現公認会計士・税理士中家会計事務所）開設同代表（現任） 2015年４月 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所監事（現任） 2016年８月 橘有限責任監査法人パートナー（現任） 2019年６月 アマノ株式会社社外監査役（現任） 2019年６月 日本公認会計士協会神奈川県会副会長（現任） 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2022年12月 神奈川県監査委員（現任） 2023年２月 当社監査等委員である取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．監査等委員である取締役 小畑哲哉氏、松本実氏、清水真一郎氏および中家華江氏は、社外取締役であります。
２．2023年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2024年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2024年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時から、2025年11月30日に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、「取締役会の経営に関する意思決定機能ならびに業務執行に対する監視監督機能およびその責任」と「執行役員の業務執行機能およびその責任」との区分を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
６．当社では法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
大 屋 哲
1954年４月28日生
1978年４月
麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）入社
－
2008年３月
同社法務部長
2012年10月
株式会社アークス 入社
2013年５月
同社法務コンプライアンスグループ ゼネラルマネージャー
2019年８月
企業法務・企業コンプライアンス アドバイザー（現任）
株式会社ジャステック 有価証券報告書－第53期(2022/12/01－2023/11/30)
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