役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 憲治 | 代表取締役会長 | 1977年４月 当社入社 1998年４月 当社取締役 2002年９月 当社道路（現：道路関連）事業本部長 2003年４月 当社常務取締役 2004年４月 当社代表取締役社長 2004年４月 当社管理本部長 2008年２月 当社道路関連事業本部長 2010年４月 当社レジャー事業本部長兼不動産経営担当 2018年４月 当社代表取締役会長（現任） |
(注)3 |
普通株式 22,600 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 永田 泉治 | 代表取締役社長 社長執行役員 | 1983年４月 当社入社 2012年４月 当社取締役 2012年４月 当社関西支社技術部長 2014年６月 当社道路関連事業本部長兼同本部管理部長 2016年４月 当社常務取締役 2018年４月 当社代表取締役社長 2022年４月 当社代表取締役社長社長執行役員（現任） |
(注)3 |
普通株式 19,200 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 今沢 宏之 | 取締役 専務執行役員 道路関連事業本部長 兼同本部管理部長 兼同本部技術部長 | 1985年４月 当社入社 2010年４月 当社関西支社名古屋支店長 2012年４月 当社取締役 2014年４月 当社関西支社技術部長 2018年４月 当社道路関連事業本部長（現任） 2021年４月 当社道路関連事業本部技術部長（現任） 2021年４月 当社常務取締役 2022年４月 当社取締役常務執行役員 2023年４月 当社取締役専務執行役員（現任） 2023年11月 当社道路関連事業本部管理部長（現任） |
(注)3 |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 上野 俊明 | 取締役 執行役員 管理本部長 | 1993年４月 当社入社 2019年４月 当社取締役（2022年４月退任） 2019年４月 当社管理本部総務部長 2022年４月 当社執行役員（現任） 2022年４月 当社管理本部長（現任） 2023年４月 当社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 7,600 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 太古 伸幸 | 取締役 | 1988年４月 東宝（株）入社 2005年４月 同社グループ経営企画（現：グループ経営推進）部長 2008年５月 同社取締役 2014年４月 当社取締役（現任） 2014年５月 東宝（株）常務取締役 2017年５月 同社専務取締役 2020年５月 東宝（株）取締役副社長 2021年５月 東宝（株）取締役副社長執行役員（現任） |
(注)3 |
普通株式 800 普通株式以外 0 |
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| 6 | 宮家 邦彦 | 取締役 | 1978年４月 外務省入省 1996年７月 同省中近東アフリカ局中近東第二課長 1998年１月 同省中近東アフリカ局中近東第一課長 1998年８月 同省北米局日米安全保障条約課長 2000年９月 同省在中華人民共和国日本国大使館公使 2004年１月 同省在イラク日本国大使館公使 2004年７月 同省大臣官房参事官兼中東アフリカ局参事官兼内閣事務官 2005年８月 （株）外交政策研究所代表取締役（現任） 2007年４月 立命館大学客員教授（現任） 2014年４月 当社社外取締役（現任） 2023年10月 キヤノングローバル戦略研究所理事・特別顧問（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 早川 健介 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1988年４月 当社入社 2017年３月 当社管理本部経理部長 2019年４月 当社内部監査室長 2025年４月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
普通株式 500 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 野元 三夏 | 取締役 （監査等委員） | 1995年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2006年６月 東京製鐵（株）社外監査役 2014年４月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師 2015年６月 東京製鐵（株）社外取締役（監査等委員） 2016年４月 当社社外監査役 2016年７月 日本放送協会入札契約委員会委員 2017年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)4 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 上村 多恵子 | 取締役 （監査等委員） | 1974年９月 京南倉庫（株）代表取締役（現任） 1998年４月 学校法人甲南学園常任理事 2000年５月 （一社）関西経済同友会常任幹事（現任） 2004年５月 （公社）日本港湾協会理事（現任） 2005年２月 国土交通省社会資本整備審議会委員 2005年３月 同省交通政策審議委員 2005年８月 金融庁金融行政アドバイザリー 2010年９月 日本高速道路保有・債務返済機構高架下利用審議会委員 2013年３月 （公財）日本道路交通情報センター理事（現任） 2013年10月 内閣府民間資金等活用事業推進委員会委員 2015年６月 （一社）建設コンサルタンツ協会理事 2019年４月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 （株）三ッ星社外取締役（現任） |
(注)4 |
普通株式 2,500 普通株式以外 0 |
（注）１ 所有株式数については、百株未満を切り捨てて表示しております。２ 取締役宮家邦彦、野元三夏、上村多恵子の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。３ 取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 早川健介
委員 野元三夏、上村多恵子
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有
株式数
（百株）
馬渕 竜太
1988年６月５日生
2011年３月
有限責任監査法人トーマツ入所
－
2014年２月
公認会計士登録
2020年１月
馬渕竜太公認会計士事務所開設 現在に至る
2020年11月
税理士登録
2020年11月
馬渕竜太税理士事務所開設 現在に至る
2024年３月
（株）マツリカショウ 代表取締役（現任）
７ 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しており、有価証券報告書提出日現在の執行役員の構成は次のとおりであります。
役職名
氏名
主な担当
社長執行役員
永 田 泉 治※
専務執行役員
今 沢 宏 之※
道路関連事業本部長兼同本部技術部長兼同本部管理部長
常務執行役員
竹 島 美 喜
レジャー事業本部長兼同本部マリーナ事業部長兼不動産経営担当
執行役員
上 野 俊 明※
管理本部長
執行役員
大 西 政 樹
関西支社長兼同支社総務部長兼同支社管理部長
執行役員
松 原 正 司
管理本部経理部長
執行役員
佐 藤 章 夫
道路関連事業本部東北支店長
執行役員
平 田 朋 之
経営戦略部長
執行役員
佐々木 輝 彦
レジャー事業本部飲食事業部長兼マリーナ事業部副部長兼不動産経営部長
（※印は取締役兼務者）
スバル興業株式会社 有価証券報告書－第111期(2024/02/01－2025/01/31)
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