役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 三郎 | 代表取締役会長兼社長 | 1973年４月 千代田生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 1991年10月 東京マシナリー株式会社(現TMCシステム株式会社)取締役経営企画室長 1992年10月 同社代表取締役専務 1999年12月 当社設立、代表取締役社長 2018年12月 当社代表取締役会長 2021年10月 当社代表取締役会長兼社長(現任) |
(注)３ |
普通株式 2,220,700 普通株式以外 0 |
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| 2 | 松島 亮太 | 専務取締役事業本部長 | 2002年４月 豊商事(現豊トラスティ証券株式会社)入社 2003年４月 有限会社ビリオンカウンシル入社 2006年４月 当社入社 2011年12月 当社人事部長 2016年12月 当社取締役経営企画室長兼人事総務部長 2017年12月 当社取締役管理本部長 2018年12月 当社取締役(常務)管理本部長 2020年12月 当社取締役(専務)管理本部長 2023年４月 当社取締役(専務)事業本部長(現任) |
(注)３ |
普通株式 119,500 普通株式以外 0 |
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| 3 | 西川 明宏 | 常務取締役管理本部長 | 2004年４月 株式会社桜井商会入社 2006年４月 当社入社 2016年12月 当社営業開発部長 2018年12月 当社取締役営業本部長 2020年12月 当社取締役事業本部長 2021年12月 当社取締役(常務)事業本部長 2023年４月 当社取締役(常務)管理本部長(現任) |
(注)３(注)６ |
普通株式 104,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 村上 信一 | 取締役人材開発本部長 | 2004年４月 伊藤組土建株式会社入社 2004年11月 株式会社アイエスエフネット入社 2007年１月 同社技術本部部長 2011年１月 同社技術本部副本部長 2013年１月 同社営業本部副本部長兼技術本部副本部長 2013年９月 株式会社プレアデス入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社営業本部副本部長 2019年12月 当社東京支社長 2020年12月 当社エンベデッド事業部長 2021年８月 当社事業企画部長 2021年10月 当社取締役事業企画部長 2022年12月 当社取締役人材開発本部長(現任) |
(注)３ |
普通株式 1,500 普通株式以外 0 |
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| 5 | 大澤 英俊 | 取締役 | 1977年４月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年４月 同社AVCネットワークス社企画部長 2007年４月 パナソニック株式会社理事 2009年４月 同社役員コーポレートコミュニケーション本部長 2012年４月 同社役員中国・北東アジア総代表兼松下中国董事長 2013年４月 同社常務役員 2017年４月 同社顧問 2019年７月 当社取締役(現任) 2019年８月 特許機器株式会社取締役(現任) 2020年６月 一般社団法人日中経済貿易センター代表理事理事長 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 齊藤 道子 | 取締役 | 2000年４月 シティバンク銀行入行 2009年12月 弁護士登録 2009年12月 日本大通り法律事務所入所(現任) 2022年２月 当社取締役(現任) |
(注)３(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 吉野 純一 | 監査役(常勤) | 1978年４月 大日本印刷株式会社入社 2011年４月 株式会社DNP西日本監査室長(休職出向) 2017年９月 PSP株式会社常勤監査役就任 2021年７月 当社入社 2023年２月 当社監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 長清 達矢 | 監査役 | 1981年４月 国際電信電話㈱(現KDDI株式会社)入社 2000年９月 KDDIAustraliaPtyLtd,ManagingDirector 2007年４月 KDDI株式会社リスク管理本部顧客情報管理監査部長 2010年４月 同社リスクマネジメント本部内部統制部長 2011年７月 株式会社エボルバビジネスサポート(現株式会社KDDIエボルバ)監査役 2013年７月 株式会社エボルバコールアドバンス(現株式会社KDDIエボルバ)監査役 2017年４月 株式会社ARISEanalytics監査役 2017年６月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社監査役 2017年８月 株式会社ソラコム監査役 2019年７月 株式会社クリーマ監査役 2019年10月 当社監査役(現任) 2020年５月 株式会社ジオコード監査役 2021年６月 ダイナミックマップ基盤株式会社監査役 2022年６月 株式会社ペルセウスプロテオミクス取締役監査等委員（現任） 2023年６月 株式会社ビードットメディカル監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 作野 周平 | 監査役 | 1977年４月 株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社 1997年10月 同社経理部予算企画課担当部長 1997年12月 同社コンポーネント事業部室長 1999年10月 同社関連会社統括室長 2002年４月 同社経営企画部長(安藤電機株式会社執行役員として出向) 2003年４月 同社経営管理本部経理財務センター長 2005年４月 同社執行役員経営管理本部経理財務センター長 2008年６月 同社常務執行役員経営監査本部長 2014年４月 同社業務革新本部参与 2016年６月 横河ソリューションサービス株式会社監査役 2017年６月 株式会社キッツ監査役 2019年10月 当社監査役(現任) 2024年３月 株式会社キッツ取締役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役 大澤英俊及び齊藤道子は、社外取締役であります。なお、当社は大澤英俊及び齊藤道子を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
２．監査役 長清達矢及び作野周平は、社外監査役であります。なお、当社は長清達矢及び作野周平を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。
３．2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年５月31日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．常務取締役 西川明宏は、代表取締役会長兼社長 西川三郎の次男であります。
７．齊藤道子の戸籍上の氏名は各務道子であります。
８．代表取締役会長兼社長 西川三郎の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ウェストリバーが所有する株式数を含んでおります。
ジャパニアス株式会社 有価証券報告書－第25期(2023/12/01－2024/11/30)
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