2025年9月29日に支配株主等による買収（株式併合）により東証スタンダードの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 武久 | 代表取締役 社長執行役員 | 1984年４月 (株)エージーピー入社 2006年４月 当社フードカート事業部課長 2007年３月 当社フードカート事業部西日本統括グループ長 2011年７月 当社経営企画部統括マネジャー 2014年４月 当社営業開発部統括マネジャー 2014年６月 当社営業開発本部営業開発部長 2015年４月 当社営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長 2016年６月 当社営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長 2018年４月 当社営業開発本部アグリテック事業部長 2018年６月 当社執行役員営業開発本部副本部長(兼)営業開発部長(兼)アグリテック事業部長 2019年４月 当社執行役員営業開発本部副本部長(兼)アグリテック事業部長 2019年６月 当社執行役員関西支社長 2021年４月 当社執行役員関西支社長(兼)空港業務統括部長 2022年４月 当社常務執行役員空港業務統括部長 2022年６月 当社取締役常務執行役員 2024年４月 当社代表取締役社長執行役員CEO(最高経営責任者)安全衛生推進委員長(現任) |
(注)３ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 佐々木 かをり | 取締役 | 1987年７月 (株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長(現任) 2000年３月 (株)イー・ウーマン代表取締役社長(現任) 2015年６月 当社社外取締役(現任) 2016年６月 日本郵便(株)社外取締役 2016年６月 小林製薬(株)社外取締役 2023年５月 (株)マルエツ社外取締役(現任) 2023年６月 (株)テレビ東京ホールディングス社外取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 阿南 剛 | 取締役 | 2001年10月 弁護士登録森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所 2007年４月 末吉綜合法律事務所（現：潮見坂綜合法律事務所）開所同所パートナー(現任） 2017年６月 日本精工(株)独立委員会委員 2020年７月 大塚家具(株)社外取締役 2021年５月 (株)INFORICH社外監査役(現任） 2022年６月 当社社外取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 阿南 優樹 | 取締役執行役員 | 1980年４月 日本航空(株)入社 2006年４月 (株)日本航空インターナショナルニューデリー支店長(兼)ニューデリー支店ニューデリー営業所長 2011年４月 日本航空(株)監査役室室長 2011年６月 日本空港ビルデング(株)常務取締役 2014年６月 同社常務執行役員 2017年６月 日本空港テクノ(株)専務取締役執行役員 2020年４月 当社顧問 2020年６月 当社常務取締役販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス、アグリテック事業担当 2020年11月 当社常務取締役販売事業本部長／事業本部副担当、GSE販売サービス担当 2021年６月 当社常務取締役GSE販売サービス部フードシステム事業海外事業推進担当整備管理副担当GSE販売サービス部フードシステム事業部担当 2022年４月 当社取締役専務執行役員GSE販売サービス部フードシステム事業部担当 2023年４月 当社取締役専務執行役員GSE販売サービス部担当 2024年４月 当社取締役専務執行役員GSE販売サービス、事業開発推進(M&A含む)担当 2025年４月 当社取締役執行役員COO（最高執行責任者）、営業部門統括（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 山田 康成 | 取締役 | 1982年４月 (株)エージーピー入社 2004年４月 当社総務部広報・ＩＲグループ課長 2004年10月 当社総務部総務グループ長(兼)広報・ＩＲグループ長 2008年２月 当社大阪空港支店空港事業グループ長 2010年６月 当社成田支社整備事業部長 2013年６月 当社整備事業部長 2016年４月 当社業務本部副本部長(兼)総務部長 2017年６月 当社執行役員関西支社長 2019年６月 当社執行役員羽田支社長 2020年６月 当社取締役 2021年６月 当社常務取締役 2022年４月 当社取締役常務執行役員 2023年６月 当社取締役専務執行役員 2024年４月 当社取締役専務執行役員動力設備設計・工事、動力設備更新工事の投資抑制担当 2025年４月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 13,800 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 山﨑 有浩 | 取締役執行役員 | 1992年４月 日本航空(株)入社 2007年12月 同社整備企画室付(株)JAL航空機整備成田（出向） 2009年10月 同社整備本部付(株)JALエンジニアリング（出向） 2014年６月 同社欧州・中東地区支配人室総務部長 2018年４月 同社秘書部長 2020年４月 当社執行役員業務本部総務部長 2021年６月 当社取締役環境事業推進電力事業担当総務副担当 2022年４月 当社取締役常務執行役員環境事業総括環境事業推進部電力事業部担当 2024年４月 当社取締役常務執行役員電力事業、環境管理・環境事業統括推進、環境×電気×DXに関連した成長事業創出担当 2025年４月 当社取締役執行役員エネルギーGX戦略推進、環境・サステナビリティ推進(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 平岡 正明 | 取締役執行役員 | 1988年４月 全日本空輸(株)入社 2001年４月 同社整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム主席部員 2016年６月 ＡＮＡホールディングス(株)出向 2020年４月 ＡＮＡラインメンテナンステクニクス(株)出向 2022年４月 ＡＮＡホールディングス(株)出向グループ経営戦略室事業管理部付マネジャー 2022年６月 当社取締役常務執行役員安全・教育推進部担当 2024年４月 当社取締役常務執行役員安全・教育推進、品質管理、BPR推進担当 2025年４月 当社取締役執行役員安全・教育推進、品質管理(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 竹山 哲也 | 取締役執行役員 | 1992年５月 (株)エージーピー入社 2013年６月 当社経営企画部マネジャー 2013年12月 当社経営企画部統括マネジャー 2018年４月 当社業務本部経営企画・財務部副部長 2019年４月 当社経営企画本部経営企画部副部長 2020年６月 当社業務本部経営企画部長 2021年６月 当社執行役員経営企画部長 2022年６月 当社執行役員経営企画部担当 2023年６月 当社取締役執行役員経営企画部担当 2024年４月 当社取締役執行役員CFO(最高財務責任者)、経営企画・経営管理・経理・財務コーポレート部門(組織改革・運営)担当 2025年４月 当社取締役執行役員CFO（最高財務責任者）、コーポレート部門統括（副）（組織改革・運営担当）、経営企画・管理、経理、財務、グループ経営管理(現任） |
(注)３ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 辻 佳子 | 取締役執行役員 | 2000年４月 日本コンピュータ・ダイナミクス(株)入社 2002年10月 アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ(株)(現：アクセンチュア(株))入社 2008年12月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2011年５月 一般社団法人JEBDA理事(現任) 2012年４月 経済産業省所管法人独立行政法人中小企業基盤整備機構海外販路開拓シニア・アドバイザー 2012年５月 クロスロード・キャピタル(株)設立 2013年11月 クロスロード・キャピタル(株)代表取締役(現任) 2013年11月 クロスロードBJ(バングラデシュ)(株)マネージングディレクター(現任) 2016年４月 公益財団法人横浜企業経営支援財団海外専門家 2018年５月 AirportGroundPower(Thailand)マネージングディレクター 2021年４月 当社顧問当社経営アドバイザー当社経営企画部・総務部アドバイザー当社海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱 2024年４月 当社執行役員CSO(最高戦略責任者)、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当 2024年６月 当社取締役執行役員CSO（最高戦略責任者）、海外事業推進室、コーポレート部門(採用、IR/広報)担当 2025年４月 当社取締役執行役員CSO(最高戦略責任者)、コーポレート部門統括(IR、広報、採用担当)、海外事業推進室、AirportGroundPower(Thailand)代表取締役(現任） |
(注)３ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 坂本 重敏 | 常勤監査役 | 1983年４月 (株)エージーピー入社 2005年４月 当社成田事業所施設整備課課長 2006年６月 当社経理部統括マネジャー 2011年７月 当社関西支社業務グループ長 2013年６月 当社福岡空港支店支店長 2015年２月 当社営業開発本部営業開発部付担当部長 2018年４月 当社総合監査室室長 2022年７月 定年退職 2022年８月 当社総合監査室 2023年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 6,300 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 岩本 慎哉 | 監査役 | 1988年４月 日本航空(株)入社 2003年12月 (株)日本航空システム出向 2006年１月 (株)ジャル・エクスプレス出向 2009年10月 日本航空(株)経営戦略部経営管理グループ長 2010年12月 同社総務部総務グループ長 2013年７月 同社総務部部長 2021年７月 同社監査役室室長(現任) 2023年６月 当社社外監査役(現任) |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 徳武 大介 | 監査役 | 1982年４月 日本空港ビルデング(株)入社 2008年６月 同社経営企画本部経営企画室室長心得(兼)事業開発本部施設計画部部長心得(兼)事業開発本部新国際線準備室室長心得 2010年８月 同社事業開発・運営本部施設計画部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長(兼)国際線事業本部国際線ターミナル事業部長 2011年６月 同社執行役員事業開発・運営本部施設管理部長(兼)事業開発・運営本部事業企画部長 2014年７月 同社執行役員経営企画本部本部長代理 2015年６月 同社常務執行役員経営企画本部副本部長 2016年６月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2017年７月 同社常務執行役員企画管理本部副本部長 2020年６月 当社社外監査役(現任) 2020年６月 日本空港ビルデング(株)上席常務執行役員 2023年６月 東京国際空港ターミナル(株)常務取締役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 森本 浩平 | 監査役 | 2007年２月 全日本空輸㈱入社 2014年４月 ANAホールディングス(株)グループ総務・CSR部株式チームマネジャー 2016年４月 (株)エアージャパン総務課長 2019年12月 全日本空輸(株)イスタンブール支店総務・営業マネジャー 2020年９月 同社経理・財務室経理部会計チームマネジャー(兼)ANAホールディングス(株)財務企画・IR部会計チームマネジャー 2022年４月 同社経理・財務室経理部連結決算チームリーダー(兼)ANAホールディングス(株)財務企画・IR部決算チームリーダー 2024年４月 ANAホールディングス(株)グループ経営戦略室事業推進部担当部長（現任） 2024年６月 当社社外監査役(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 取締役佐々木かをり及び阿南剛は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役岩本慎哉、徳武大介及び森本浩平は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 坂本重敏常勤監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 徳武大介監査役及び森本浩平監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 岩本慎哉監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。安河内浩之は社外監査役以外の補欠監査役として、松尾慎祐は社外監査役の補欠監査役であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数(千株)
安 河 内 浩 之
1961年９月28日生
1980年４月
(株)エージーピー 入社
2005年４月
当社 中部空港支店 空港事業グループ 技師
2006年９月
当社 中部空港支店 業務グループ長
2010年11月
当社 関西支社 動力事業部長
2012年10月
当社 中部空港支店 支店長
2014年６月
当社 沖縄空港支店 支店長
2017年６月
当社 執行役員 羽田支社長
2019年６月
当社 執行役員 成田支社長
2022年４月
当社 執行役員 技術開発部担当 成田支社長
2022年12月
当社 執行役員 技術開発部長 成田支社長
2023年４月
当社 執行役員 成田支社長 (株)エージーピー沖縄 顧問
2023年６月
当社 執行役員
㈱エージーピー沖縄 代表取締役社長(現任)
7.0
松 尾 慎 祐
1970年８月４日生
1997年４月
東京弁護士会登録
さくら共同法律事務所入所
2005年３月
(株)アイ・エー・エス・エス 社外監査役
2006年６月
さくら共同法律事務所 パートナー(現任)
2011年６月
(株)タチエス 社外監査役(現任)
2019年12月
当社 社外監査役
2020年６月
当社 社外監査役辞任
2022年４月
当社 社外監査役
2022年６月
当社 社外監査役辞任
－
(参考)当社の取締役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社の取締役会の人数は９名とし、そのうち２名以上は独立性の高い社外取締役としております。
当社の取締役は、経営課題である上場維持と成長の実現に向けた迅速な対応のために、業界知識・経営経験・能力を具備する社内出身の取締役と業界外での経営経験・専門性・能力を具備する社外からの取締役に加え、独立役員の要件を充足した公正且つ客観的な立場から積極的に助言・提言ができる社外取締役を選任しており、目標達成に向けて、取締役会全体として、各自の専門性、経験、見識を活かし補完し合える、多様且つバランスのとれた取締役会を構成することを基本方針とする考えです。（本有価証券報告書提出日）
氏
名
専門性・経験・見識
指名報酬委員会
特別委員会
独立社外役員の要件を充足
企
業
経
営
法
務
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
安
全
・
品
質
財
務
・
会
計
人
材
戦
略
・
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
営
業
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
技
術
・
研
究
開
発
（
I
T
を
含
む
）
事
業
開
発
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｅ
Ｓ
Ｇ
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
取
締
役
杉田 武久
代表取締役
●
●
●
●
●
●
●
佐々木 かをり
取締役
●
●
●
●
●
●
●
●
阿南 剛
取締役
●
●
●
●
●
阿南 優樹
取締役
●
●
●
山田 康成
取締役
●
●
●
山崎 有浩
取締役
●
●
●
平岡 正明
取締役
●
●
●
●
竹山 哲也
取締役
●
●
●
辻 佳子
取締役
●
●
●
(参考)当社の監査役が備えるべき専門性を当てはめて一覧化したスキル・マトリックスは以下のとおりです。
当社は、監査役に特に期待する分野として、「法務・リスクマネジメント」、「財務・会計」における専門性・経験・見識を重視しております。また、当社の監査役会の人数は４名とし、そのうち最低１名は財務・会計に関する適切な知見を有する者を選任することとしています。（本有価証券報告書提出日）
氏名
専門性・経験・見識
社
内
社外
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
法
務
・
財
務
・
会
計
監 査
そ
の
他
経営知識・
能力を具備
業界知識
・
専門性・能力を具備
業界外での
経営経験・
独
立
役
員
の
要
件
を
充
足
監
査
役
坂本 重敏
常勤監査役
●
●
●
●
岩本 慎哉
監査役
●
●
●
徳武 大介
監査役
●
●
森本 浩平
監査役
●
※ 上記の表は、各人の有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
スキル項目
選定理由
企業経営
当社取締役会では、組織マネジメントの観点からの審議や総合的な判断が求められており、個別の専門性に偏らない、企業経営ないし組織運営の経験を有する
法務・
リスクマネジメント
当社の成長実現に向け、法令・定款に適合し、適正な業務遂行を通じた企業価値向上を図るために必要となる、コーポレートガバナンスの強化、内部統制の構築・運用、当社事業に関する様々なリスク管理が重要であり、法務、ガバナンス、リスクマネジメント全般におよぶ経験、見識等を有する
安全・品質
航空・空港業界に携わる当社にとって、安全及び品質が当社事業に係る最大の基盤であり、安全の維持、品質の維持と更なる向上が重要であることから、これらに係る事項全般におよぶ経験、見識を有する
財務・会計
当社事業運営の安定化及び成長の実現による企業価値向上に必須である財務戦略の立案・推進に関し、財務・会計、ファイナンスに係る事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
人材戦略・
組織マネジメント・
ダイバーシティ
当社の価値創造の原動力となる最大の資本は人材であり、当社の成長に向けて人的資本の価値を最大化するための人材戦略に基づく人的資本投資、組織力強化に向けた業務効率化を含む組織マネジメント、ダイバーシティ・イクイティ・インクルージョンに関する経験、見識、専門性を有する
営業・マーケティング
主に当社既存事業領域における売上・シェア拡大を実現するために必要となる営業、マーケティングに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
技術開発・研究開発
（ITを含む）
加速するDX、IoT化への対応として、技術開発、省人化に資する研究開発を推進することが企業成長に資する重要な項目であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
事業開発
当社の経営課題解決に向け、市場開拓戦略、新商品開発戦略、多角化戦略それぞれの推進による成長事業の創出が必要不可欠であり、これらを実現するために必要となるM&Aを含む事業開発を推進するにあたり必要となる事項全般におよぶ経験と見識等を有する
グローバル
当社は海外現地法人を持ちグローバル展開を目指していることから、地政学、経済情勢、政治動向等に関する情報が重要であり、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識を有する
ESG・
サステナビリティ
当社は①「環境社会に貢献する」として、空港のCN実現に向けた取り組み、②「人材は最大の資本」として考え、従業員福祉の向上に向けた取り組み、③企業価値向上に向けたガバナンス強化に向けた取り組みを推進しており、これらに関する事項全般におよぶ経験、見識、専門性を有する
株式会社 エージーピー 有価証券報告書－第60期(2024/04/01－2025/03/31)
株式会社エージーピーの詳細情報
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