2025年4月23日にＭＢＯ（公開買付け、株式併合）により東証プライムの上場を廃止しています
役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洲崎 良朗 | 代表取締役会長ＣＥＯ | 1980年９月 モルガン銀行東京支店入社 1988年９月 当社取締役 1994年５月 当社代表取締役社長 2000年10月 アイピーエム西本株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(注)８ 2012年３月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)代表取締役会長(現任)(注)８ 2017年３月 当社代表取締役会長ＣＥＯ 2019年１月 WismettacAsianFoods,Inc.Director(現任) 2020年３月 当社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 2023年１月 当社代表取締役会長ＣＥＯ(現任) |
(注)４ |
普通株式 35,790,307 普通株式以外 0 |
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| 2 | 佐々 祐史 | 取締役社長執行役員ＣＯＯ兼ＣＦＯ | 1985年４月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 2011年11月 西本貿易株式会社(現Wismettacフーズ株式会社)取締役(注)８ 2016年４月 当社執行役員グループ管理本部副本部長 2017年５月 WismettacAsianFoods,Inc.Director&Officer,VicePresident 2018年２月 WismettacAsianFoods,Inc.Officer,VicePresident 2019年３月 当社取締役(監査等委員)Wismettacフーズ株式会社監査役 2020年３月 当社取締役WismettacAsianFoods,Inc.Director 2021年４月 当社取締役ＣＦＯ 2022年４月 当社取締役常務執行役員ＣＦＯ 2023年１月 当社取締役社長執行役員ＣＯＯ兼ＣＦＯ(現任)WismettacAsianFoods,Inc.Director&President(現任)WismettacEMEAHoldingsLimitedDirector(現任)(注)10 2023年３月 WismettacAsianFoods,Inc.(Canada)Director(現任) 2024年３月 Wismettacフーズ株式会社代表取締役社長(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 新開 裕之 | 取締役副社長執行役員経営管理室長 | 1988年４月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1998年９月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社 2002年10月 当社入社 2005年12月 NishimotoTradingCo.,Ltd.(現WismettacAsianFoods,Inc.)Director&GeneralManagerofAdministrationHeadquarters 2009年３月 クリーンエナジーファクトリー株式会社入社 2010年10月 宝酒造株式会社入社 2016年４月 TakaraEuropeHoldingsB.V.取締役副社長 2018年５月 当社再入社当社会長秘書室長 2020年３月 当社執行役員会長室長兼経営企画部長兼法務・知財管理部長 2022年１月 BanChoonMarketingPte.Ltd.Director(現任)(注)９ 2022年４月 WismettacAsianFoods,Inc.Director(現任) 2023年１月 当社副社長執行役員会長室長兼経営企画部長WismettacEMEAHoldingsLimitedDirector(現任)(注)10 2023年３月 当社取締役副社長執行役員会長室長兼経営企画部長 2023年４月 COMPTOIRSDES3CAPSDirector(現任)NTCWismettacSingaporePte.Ltd.Director(現任)慧思味達日本食品有限公司Director(現任)NTCWismettacAustraliaPtyLtdDirector(現任) 2023年10月 UniontradeS.p.ADirector（現任）(注)11 2023年11月 当社取締役副社長執行役員経営管理室長（現任） 2024年３月 Wismettacフーズ株式会社取締役副社長(現任) 2024年12月 NTCWismettacEuropeB.V.Director(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 新井 一 | 取締役 | 1979年６月 順天堂大学医学部脳神経外科入局 1980年１月 米国NationalInstitutesofHealth留学 1993年８月 順天堂大学医学部脳神経外科助教授 1995年４月 米国フロリダ大学脳神経外科留学 2002年10月 順天堂大学医学部脳神経外科教授 2008年４月 学校法人順天堂理事順天堂大学医学部附属順天堂医院院長 2011年４月 順天堂大学大学院医学研究科長・医学部長 2016年４月 順天堂大学学長一般社団法人私立医科大学協会理事 2016年５月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会理事(現任)一般社団法人全国医学部長病院長会議会長 2017年10月 一般社団法人脳神経外科学会理事長 2020年４月 順天堂大学名誉教授(現任)医療法人林病院理事(現任) 2021年３月 一般社団法人生涯健康社会推進機構副理事長(現任) 2022年５月 一般社団法人全国医学部長病院長会議監事(現任) 2023年３月 当社取締役(現任) 2024年４月 一般社団法人私立医科大学協会理事副会長(現任)学校法人順天堂理事理事長補佐(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 西川 敏之 | 取締役(監査等委員) | 1990年４月 当社入社 1992年２月 NishimotoTradingCo.,Ltd.(現WismettacAsianFoods,Inc.)出向 2003年８月 同社RegionalDirector&LosAngelesBranchManager 2006年３月 同社Director,SalesManagement 2009年２月 同社Officer,VicePresidentofAdministration,CorporateSecretary 2010年12月 同社Director&Officer,VicePresidentofAdministration,CorporateSecretary 2017年４月 同社Director&Officer,SeniorVicePresidentofAdministration,CorporateSecretary 2023年１月 同社Director&Officer,SeniorVicePresident 2023年３月 当社取締役(監査等委員)(現任)Wismettacフーズ株式会社監査役(現任)WismettacAsianFoods,Inc.Director 2023年４月 愛品盟果業貿易（上海）有限公司監事（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 能見 公一 | 取締役(監査等委員) | 1969年４月 農林中央金庫入庫 1999年６月 同金庫常務理事 2002年６月 同金庫専務理事 2004年６月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社代表取締役社長 2006年６月 株式会社あおぞら銀行代表取締役副会長 2007年２月 同行代表取締役会長兼ＣＥＯ 2009年７月 株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)代表取締役社長ＣＥＯ 2015年７月 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問(現任) 2016年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年６月 コニカミノルタ株式会社社外取締役 2017年６月 スパークス・グループ株式会社社外取締役 2020年６月 同社社外取締役監査等委員(現任) 2021年６月 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役監査等委員(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 大村 由紀子 | 取締役(監査等委員) | 1980年８月 米州開発銀行入行 1984年８月 モルガン銀行東京支店入社 1994年５月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 1996年３月 ＵＢＳ証券株式会社入社 1998年８月 ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社入社 2004年３月 多数国間投資保証機関長官・ＣＥＯ 2010年２月 国際農業開発基金事務次官・ＣＯＯ 2013年１月 GuarantCoLimitedDirector 2014年５月 AssuredGuarantyLtd.Director(現任) 2016年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年１月 GuarantCoLimitedChairoftheBoardofDirectors 2018年３月 ThePrivateInfrastructureDevelopmentGroupLimitedDirector 2018年５月 HSBCBankplcDirector(現任) 2023年11月 TheCriticalMineralsFundAdvisoryBoardMember(現任) 2024年７月 ThePrivateInfrastructureDevelopmentGroupLimitedChairoftheBoard(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
10. 2023年１月６日付けで、新たに連結子会社として設立しております。
11. 株式の取得により、2023年10月31日付けで連結子会社となっております。
(注) １．取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役新井一、取締役(監査等委員)能見公一及び大村由紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 西川敏之、委員 能見公一、委員 大村由紀子
なお、西川敏之は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査を可能とすることができるものと考えているからであります。
４．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役(監査等委員)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．多津巳産業株式会社及びワイエス商事株式会社(代表取締役会長ＣＥＯ洲崎良朗が議決権の過半数を実質的に所有する会社)が所有する株式数を含めております。
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は10名で、人事統括部長 馬場竜介、グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 渡邉宏実、リスク管理統括部長 久保田広紀、Wismettac Asian Foods, Inc. Director & Senior Vice President of Sales 鈴木喬久、WBD Company 本部長 山縣智宏、Wismettacフーズ株式会社常務執行役員アジア食品事業本部長 アリレザ・モハマディ、Corporate HQ室長 香山美奈子、Wismettac Asian Foods, Inc. Director, Senior Vice President of Administration, Secretary and Chief Financial Officer 山下兵衛、Chief Digital Officer デジタルテクノロジー本部長 金子昌司、会長補佐 古橋洋人で構成されております。
８．2019年１月１日付けで、当社の連結子会社である西本貿易株式会社を存続会社とし、同じく当社の連結子会社であるWismettacフーズ株式会社を消滅会社とする吸収合併を実施しております。なお、存続会社である西本貿易株式会社は、2019年１月１日付けでWismettacフーズ株式会社に商号変更しております。
９. 株式の取得により、2022年１月７日付けで連結子会社となっております。
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス株式会社 訂正有価証券報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31)
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