役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 直彦 | 代表取締役社長 | 1978年４月 当社入社 1983年１月 取締役 1990年10月 常務取締役 1992年10月 専務取締役 1994年10月 代表取締役副社長 1997年10月 代表取締役社長 2024年４月 代表取締役社長兼経営戦略本部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 175,524 普通株式以外 0 |
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| 2 | 山口 昭彦 | 代表取締役副社長 | 1980年４月 愛知リコー㈱（現リコージャパン㈱）入社 1984年８月 当社入社 1990年11月 取締役 1997年11月 専務取締役営業本部長 2000年９月 取締役副社長 2009年１月 代表取締役副社長 2009年１月 ジャパンバイオエナジーホールディング㈱代表取締役（現任） 2009年２月 川崎バイオマス発電㈱取締役（現任） 2017年４月 ＣＥＰＯ半田バイオマス発電㈱取締役（現任） 2024年４月 代表取締役副社長兼生産本部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 165,612 普通株式以外 0 |
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| 3 | 熊澤 修次 | 常務取締役営業本部長 兼営業企画部長 | 1984年４月 岐阜県農協運輸㈱（現岐阜県ＪＡビジネスサポート㈱）入社 1989年９月 横浜輸送㈱（現㈱バンテック）入社 2002年８月 ㈱日栄（現㈱日本保証）入社 2003年８月 ジブラルタ生命保険㈱入社 2004年２月 当社入社 2008年10月 執行役員バイオマテリアル事業部営業部・原料調達部長 2011年９月 執行役員資源循環本部長 2012年３月 執行役員資源循環本部長兼名古屋バイオマス発電準備室長 2012年６月 取締役資源循環本部長兼名古屋バイオマス発電準備室長 2013年４月 取締役営業本部長 2018年５月 取締役営業本部関東営業統括部長 2018年11月 取締役関東支社長兼営業本部関東営業統括部長 2020年６月 取締役営業統括担当兼関東支社長 2021年２月2021年５月 取締役営業本部長（組織改編による）常務取締役営業本部長 2025年４月 常務取締役営業本部長兼営業企画部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 53,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 天野 幹也 | 取締役生産本部副本部長 兼中日本バイオマテリアル生産部長 | 2000年３月 当社入社 2010年８月 関東支社生産部長兼千葉リサイクルランド工場長 2011年２月 関東支社長代理兼関東生産部長 2011年４月 執行役員関東支社長代理兼生産部長 2014年４月 常務執行役員関東営業本部長・関東生産本部長 2016年６月 取締役関東支社長代理 2018年５月 取締役営業本部本社営業統括部長 2019年１月 取締役営業本部本社営業統括部長兼営業一部長 2019年７月 取締役本社統括部長兼営業二部長 2020年６月2021年２月 取締役本社生産担当兼営業開発部長取締役生産本部長（組織改編による） 2024年４月 取締役バイオマテリアル事業部長 2025年４月 取締役生産本部副本部長兼中日本バイオマテリアル生産部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 49,200 普通株式以外 0 |
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| 5 | 上野 徹 | 取締役管理本部長 兼総務部長 | 1984年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2015年４月 東伸運輸㈱入社 2016年４月 当社入社サポートセンター法務部長 2016年８月 サポートセンター財務部・法務部長 2016年12月 執行役員サポートセンター財務部・法務部長 2019年７月 執行役員総務部長 2020年６月2021年２月 取締役管理統括担当兼総務部長取締役管理本部長兼総務部長（組織改編による、現任） |
(注)４ |
普通株式 21,148 普通株式以外 0 |
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| 6 | 水野 信勝 | 取締役 | 1976年10月 等松・青木監査法人入所（現有限責任監査法人トーマツ） 2003年７月 同法人代表社員 2005年７月 同法人三重事務所地区経営執行社員 2017年７月 水野信勝公認会計士事務所所長（現任） 2017年９月 当社社外取締役（現任） 2018年５月 ㈱ダイセキ社外取締役監査等委員 2023年12月 ジャパンワランティサポート㈱社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 織田 直子 | 取締役 | 1986年４月 ㈱広島そごう入社 1996年１月 ㈱アクエリアス情報研究所（現㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス）設立 2003年６月 ㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス代表取締役（現任） 2019年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 井上 理津子 | 取締役 | 1985年４月 ㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行 2018年10月 りそなビジネスサービス株式会社入社 2019年４月 同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長 2021年４月 同社執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当 2022年４月 同社執行役員内部監査部担当 2024年４月 同社顧問 2024年６月 ＡＧＳ㈱社外取締役（現任） 2024年６月 当社社外取締役（現任） 2024年10月 ゼネラルパッカー㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 矢野 辰彦 | 監査役（常勤） | 1975年４月 ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2003年６月 ㈱オーエー・システム・プラザ入社 2006年６月 当社入社総務部長 2007年１月 執行役員総務部長 2007年６月 取締役人事総務部長 2019年６月 監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 50,000 普通株式以外 0 |
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| 10 | 鈴木 雅雄 | 監査役 | 1984年４月 弁護士登録 1984年４月 鈴木大場合同法律事務所（現大場鈴木堀口合同法律事務所）入所（現任） 2019年６月 当社社外監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 6,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 苅谷 公平 | 監査役 | 1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2001年７月 DeloitteToucheTohmatsu（現Deloitte）中国天津事務所副総経理 2007年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所国際部中国室シニアマネージャー 2007年４月 苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任） 2020年４月 当社社外監査役（現任） 2024年６月 キムラユニティー㈱社外取締役（現任） |
(注)５ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
(注) １．代表取締役副社長山口昭彦は、代表取締役社長山口直彦の実弟であります。
２．取締役水野信勝、織田直子及び井上理津子は、社外取締役であります。
３．監査役鈴木雅雄及び苅谷公平は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年10月19日開催の臨時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2023年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数は、当該株式分割後の株式数に換算して記載しております。
７．当社は、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で構成されており、以下のとおりであります。
役名
職名
氏名
常務執行役員
サステナビリティ推進室長
前田 雅之
執行役員
中日本営業二部長
佐藤 邦浩
執行役員
中日本営業一部長
木村 明博
執行役員
人事部長
堀 直樹
執行役員
事業開発部長
宮下 啓介
執行役員
財務経理部長
小岩 大騎
執行役員
経営企画部長
竹内 大樹
執行役員
総務部担当部長
横田 竜男
執行役員
資源循環生産部長
小野 勝憲
執行役員
総務部担当部長
長島 淳子
執行役員
東日本営業一部長
美濃村 学
執行役員
東日本営業二部長
仁木 智之
執行役員
東日本管理部長
野木 太
なお、2025年６月25日開催予定の第78回定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決され、それらの効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也及び上野徹の５名となり、監査等委員である取締役は水野信勝、織田直子、苅谷公平及び井上理津子の４名（いずれも社外取締役）となる予定です。この結果、当社役員９名は、男性７名、女性２名（女性比率22％）となります。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。監査等委員である取締役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
フルハシＥＰＯ株式会社 有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31)
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