役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 廣之 | 取締役会長 (代表取締役) | 1964年４月野村證券株式会社入社 1972年７月当社入社 1972年11月代表取締役副社長 1979年12月代表取締役社長 2012年４月代表取締役会長（現任） ［主要な兼職］ 極東プロパティ株式会社代表取締役社長 |
（注）５ |
普通株式 981,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 菊池 一広 | 取締役社長 (代表取締役) | （注）５ |
普通株式 967,000 普通株式以外 0 |
||
| 3 | 後藤 昌弘 | 取締役 専務執行役員 営業本部長 | （注）５ |
普通株式 43,000 普通株式以外 0 |
||
| 4 | 茅沼 俊三 | 取締役 専務執行役員 企画管理本部長 | （注）５ |
普通株式 21,000 普通株式以外 0 |
||
| 5 | 堀川 健次郎 | 取締役 | （注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
||
| 6 | 吉野 貞雄 | 取締役 | （注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
||
| 7 | 菅谷 貴子 | 取締役 | 2002年10月弁護士登録（第二東京弁護士会）山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）入所 2007年６月株式会社フェイス社外監査役（現任） 2019年３月ライオン株式会社社外取締役（現任） 2020年６月当社社外取締役（現任） 2024年１月菅谷パートナーズ法律事務所開設代表弁護士（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 金子 弘之 | 監査役 (常勤) | 1985年４月株式会社日本長期信用銀行（現株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行 2004年10月リコーリース株式会社入社 2006年５月みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2006年11月東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）入社経営管理部長 2013年５月当社入社業務監査部長 2022年６月常勤監査役（現任） ［主要な兼職］極東プロパティ株式会社非常勤監査役株式会社極東証券経済研究所非常勤監査役 |
（注）６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 倉井 力 | 監査役 (常勤) | 1986年４月三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2009年８月中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）仙台支店長 2011年11月証券代行部長 2012年４月三井住友信託銀行株式会社証券代行部長 2015年４月執行役員本店営業第十三部長 2017年４月監査役 2019年６月取締役（監査等委員） 2024年６月当社常勤監査役（現任） |
（注）７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 津國 伸郎 | 監査役 (非常勤) | 1977年４月株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2004年４月株式会社三井住友銀行執行役員大阪本店営業第二部長 2005年６月執行役員・東日本第二法人営業本部長 2006年４月執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員監査部長 2007年４月執行役員兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員 2007年６月常任監査役 2010年５月株式会社ヒューマン・インベントリー顧問 2010年６月代表取締役社長 2015年６月室町殖産株式会社代表取締役副社長執行役員兼室町建物株式会社代表取締役社長兼室町商事株式会社非常勤取締役2016年６月室町殖産株式会社代表取締役社長2018年６月当社社外監査役（現任）2019年６月日新商事株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
（取締役及び監査役のスキルマトリックス）
当社取締役会は、経営戦略に照らして当社取締役会が必要とするスキルを「企業経営」、「金融商品取引業」、「営業」、「財務会計」、「法務・リスク管理」、「情報通信」及び「監査」としております。
取締役及び監査役のスキルを一覧化した、いわゆるスキルマトリックスは以下のとおりとなります。
氏名
地位・担当
各取締役・監査役が有する知識・経験等
企業経営
金融商品
取引業
営業
財務会計
法務
リスク管理
情報通信
監査
１
菊池 廣之
代表取締役会長
●
●
２
菊池 一広
代表取締役社長
●
●
３
後藤 昌弘
取締役専務執行役員
営業本部長
●
●
４
茅沼 俊三
取締役専務執行役員
企画管理本部長
●
●
●
５
堀川 健次郎
社外取締役
独立役員
●
●
６
吉野 貞雄
社外取締役
独立役員
●
●
●
７
菅谷 貴子
社外取締役
独立役員
●
●
８
金子 弘之
常勤監査役
●
●
９
倉井 力
常勤社外監査役
独立役員
●
●
10
津國 伸郎
社外監査役
独立役員
●
●
８．当社では、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる取締役会の効率的運営を確保するため、取締役員数を減員するとともに取締役会の「経営の意思決定及び執行監督機能」と執行役員の「業務執行機能」を分離し、各々の機能強化を図るために2006年６月27日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名
職名
氏名
常務執行役員
営業本部副本部長兼本店資産管理第二部長
松田 達也
常務執行役員
企画管理本部副本部長
西向 一浩
執行役員
霞が関ビル支店長
松本 秀夫
執行役員
大手センタービル支店長
谷崎 順章
執行役員
商品本部長
佐藤 俊郎
執行役員
企画管理本部コンプライアンス担当
戸塚 靖
執行役員
総務部長兼リスク管理部長
高桑 豊
９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
飛山 康雄
1947年10月４日生
1971年４月
東京証券取引所入所
2001年11月
株式会社東京証券取引所 執行役員
2003年６月
2005年12月
2007年６月
2007年８月
2009年６月
2013年１月
2013年６月
常務取締役
代表取締役専務
株式会社日本証券クリアリング機構取締役
株式会社東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役専務
株式会社日本証券クリアリング機構代表取締役社長
一般社団法人日本卸電力取引所理事（非常勤）
株式会社日本証券クリアリング機構顧問
－
計
－
（注）補欠監査役飛山康雄氏は、社外監査役であります。
極東証券株式会社 有価証券報告書－第82期(2024/04/01－2025/03/31)
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