役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥村 幹夫 | 取締役 | 1989年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2006年4月 フィンテックグローバル株式会社入社 2007年12月 同社取締役投資銀行本部長 2015年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2016年4月 同社執行役員 2016年6月 同社取締役執行役員 2016年7月 ＳＯＭＰＯケア株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社介護・ヘルスケア事業オーナー取締役常務執行役員 2017年7月 ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社代表取締役会長会長執行役員ＳＯＭＰＯケアネクスト株式会社代表取締役会長会長執行役員 2019年3月 SompoInternationalHoldingsLtd.取締役 2019年4月 当社グループＣＳＯ取締役常務執行役員 2019年6月 当社グループＣＳＯ執行役常務 2020年1月 当社グループＣＳＯ(共同)執行役常務SompoInternationalHoldingsLtd.取締役(ChiefExecutiveOfficer) 2021年4月 当社グループＣＳＯ(共同)執行役専務 2021年9月 SompoInternationalHoldingsLtd.取締役(現職) 2022年4月 当社グループＣＯＯ代表執行役社長 2022年6月 当社グループＣＯＯ取締役代表執行役社長 2024年4月 当社グループＣＥＯ取締役代表執行役社長(現職) 損害保険ジャパン株式会社取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 12,900 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 濵田 昌宏 | 取締役 | 1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2016年4月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員経営企画部長 2018年4月 当社グループＣＳＯ兼グループＣＩＯ常務執行役員 2018年6月 当社グループＣＳＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員 2019年4月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＩＯ取締役常務執行役員ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役 2019年6月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＩＯ執行役常務 2020年1月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)兼グループＣＩＯ執行役常務 2020年4月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役常務 2021年4月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ(共同)執行役専務 2021年7月 ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職) 2022年4月 当社グループＣＦＯ兼グループＣＳＯ執行役専務ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社取締役(現職) 2024年4月 当社グループＣＦＯ執行役専務損害保険ジャパン株式会社取締役(現職) 2024年6月 当社グループＣＦＯ取締役代表執行役専務 2025年4月 当社グループＣＦＯ取締役代表執行役副社長(現職) |
(注)2 |
普通株式 16,800 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 原 伸一 | 取締役 | 1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2017年8月 当社執行役員海外事業企画部長損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部長 2019年4月 当社グループＣＨＲＯ常務執行役員 2019年6月 当社グループＣＨＲＯ執行役常務 2022年4月 当社グループＣＨＲＯ執行役専務 2022年6月 SompoInternationalHoldingsLtd.取締役(現職) 2023年9月 当社グループＣＨＲＯ兼グループＣＥＲＯ執行役専務 2024年4月 当社グループＣＨＲＯ執行役専務 2024年6月 当社グループＣＨＲＯ取締役代表執行役専務 2025年4月 当社グループＣＨＲＯ取締役代表執行役副社長(現職) |
(注)2 |
普通株式 10,750 普通株式以外 0 |
|
| 4 | スコット・トレバー・デイヴィス | 取締役 | 2001年4月 麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 2004年5月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 2005年9月 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役 2006年3月 株式会社ニッセン監査役 2006年4月 立教大学経営学部国際経営学科教授(現職) 2011年3月 株式会社ブリヂストン取締役(現職) 2014年6月 ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職) 2023年6月 味の素株式会社取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 遠藤 功 | 取締役 | 1979年4月 三菱電機株式会社入社 1988年10月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 1992年10月 アンダーセン・コンサルティング入社 1996年10月 同社パートナー 1997年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社パートナー兼取締役 2000年5月 株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 2006年4月 同社会長早稲田大学大学院商学研究科教授 2011年5月 株式会社良品計画取締役 2013年3月 ヤマハ発動機株式会社監査役 2014年6月 ＮＫＳＪホールディングス株式会社(現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社)取締役(現職)日新製鋼株式会社取締役 2015年3月 株式会社ドリーム・アーツ取締役(現職) 2021年2月 株式会社ネクステージ取締役(現職) 2023年6月 ＴＡＮＡＫＡホールディングス株式会社（現株式会社田中貴金属グループ）取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 4,300 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 東 和浩 | 取締役 | 1982年4月 株式会社埼玉銀行(現りそなグループ)入行 2005年6月 りそな信託銀行株式会社社外取締役 2009年6月 株式会社りそなホールディングス取締役兼執行役副社長 2011年4月 同社取締役兼代表執行役副社長 2012年4月 株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員 2013年4月 株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役社長株式会社りそな銀行代表取締役社長兼執行役員 2017年4月 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長 2017年6月 一般社団法人大阪銀行協会会長 2017年11月 大阪商工会議所副会頭(現職) 2018年4月 株式会社りそな銀行取締役会長兼代表取締役社長兼執行役員 2020年4月 株式会社りそなホールディングス取締役会長株式会社りそな銀行取締役会長 2020年6月 当社取締役(現職) 2021年6月 本田技研工業株式会社取締役(現職) 2022年6月 株式会社りそなホールディングスシニアアドバイザー（現職)株式会社りそな銀行シニアアドバイザー（現職) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 柴田 美鈴 | 取締役 | 2000年10月 弁護士登録 2001年11月 ＮＳ綜合法律事務所弁護士(現職) 2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 2017年4月 司法研修所民事弁護教官 2017年6月 デリカフーズホールディングス株式会社取締役(現職) 2020年6月2023年3月 当社取締役(現職)株式会社スペースバリューホールディングス取締役株式会社パイロットコーポレーション取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 名和 高司 | 取締役 | 1980年4月 三菱商事株式会社入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻)教授株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役(現職) 2010年9月 ボストン・コンサルティング・グループシニアアドバイザー 2011年6月 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社取締役(現職) 2012年11月 株式会社ファーストリテイリング取締役 2014年6月 株式会社デンソー取締役 2015年6月 味の素株式会社取締役 2018年4月 一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻客員教授(現職) 2020年6月 当社取締役(現職) 2022年4月2022年6月 三井住友信託銀行株式会社顧問(現職)京都先端科学大学経営学研究科・経営管理専攻教授(現職)株式会社朝日新聞社監査役(現職) ＜主要な兼職＞株式会社ジェネシスパートナーズ代表取締役 |
(注)2 |
普通株式 1,400 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 山田 メユミ | 取締役 | 1995年4月 香栄興業株式会社入社 1997年5月 株式会社キスミーコスメチックス入社 1999年7月 有限会社アイ・スタイル代表取締役 2000年4月 株式会社アイスタイル代表取締役 2009年12月 同社取締役(現職) 2012年5月 株式会社サイバースター代表取締役社長 2016年9月 株式会社ＥａｔＳｍａｒｔ取締役 2017年6月 株式会社かんぽ生命保険取締役セイノーホールディングス株式会社取締役 2019年11月 株式会社ＩＳパートナーズ取締役 2021年6月2022年5月 当社取締役(現職)株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 和賀 昌之 | 取締役 | 1981年4月 三菱化成工業株式会社入社 2009年6月 MCCPTAAsiaPacificPrivateCompanyLimitedManagingDirectorMitsubishiChemicalSingaporePteLtdManagingDirectorMitsubishiChemical(Thailand)Co.,Ltd.ManagingDirector 2011年4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス理事 2012年6月 同社執行役員 2013年4月 三菱化学株式会社執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2017年4月 三菱ケミカル株式会社常務執行役員 2018年4月 同社代表取締役社長 2022年4月 同社取締役 2022年6月 当社取締役(現職) 2025年1月 Spiber株式会社執行役 2025年3月 同社取締役会長兼代表執行役（現職） |
(注)2 |
普通株式 600 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 梶川 融 | 取締役 | 1976年10月 監査法人中央会計事務所入所 1979年9月 公認会計士登録 1990年5月 株式会社柿安本店監査役 1990年9月 太陽監査法人代表社員 1997年6月 株式会社柿安本店監査役(現職) 2000年7月 太陽監査法人総括代表社員 2005年4月 青山学院大学大学院教授 2010年4月 青山学院大学大学院客員教授 2014年6月 キッコーマン株式会社監査役(現職) 2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人代表社員会長 2017年3月 三菱鉛筆株式会社監査役(現職) 2023年6月 当社取締役(現職) 2023年7月 太陽有限責任監査法人会長(現職) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 川内 雄次 | 取締役 | 1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2017年4月 当社執行役員損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員海外事業企画部特命部長SompoHoldings(Asia)PteLtdManagingDirector 2019年4月 当社常務執行役員海外事業企画部長損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員海外事業企画部長 2019年6月 当社執行役常務海外事業企画部長 2020年1月 SompoInternationalHoldingsLtd.取締役 2021年4月 当社執行役員常務海外事業企画部長 2022年4月 当社執行役員常務グローバル経営推進部長 2022年7月 当社執行役員常務グローバル経営推進部特命部長損害保険ジャパン株式会社常務執行役員海外事業企画部特命部長 2022年10月 当社執行役員常務アジア等新規事業（損害保険以外）統括 2024年4月 当社執行役員常務Wellbeing海外担当 2025年4月 当社執行役員常務グループＣＥＯ補佐 2025年6月 当社取締役(現職) |
(注)2 |
普通株式 13,000 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 今邨 忍 | 取締役 | 1995年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2021年4月 当社リスク管理部長 2025年4月 損害保険ジャパン株式会社取締役（常勤監査等委員）（現職） 2025年6月 当社取締役(現職） |
(注)2 |
普通株式 6,326 普通株式以外 0 |
（注）1 スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、柴田美鈴氏、名和高司氏、山田メユミ氏、和賀昌之氏および梶川融氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2025年6月23日から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は小山美鈴、山田メユミ氏の戸籍上の氏名は山田芽由美であります。
4 和賀昌之氏は、2025年6月30日付けで、Spiber株式会社の取締役会長兼代表執行役を退任予定であります。
5 当社の指名委員会等の体制は次のとおりであります。
指名委員会：スコット・トレバー・デイヴィス氏（委員長）、遠藤功氏、東和浩氏、名和高司氏、
山田メユミ氏
監査委員会：柴田美鈴氏（委員長）、和賀昌之氏、梶川融氏、川内雄次氏、今邨忍氏
報酬委員会：山田メユミ氏（委員長）、スコット・トレバー・デイヴィス氏、遠藤功氏、東和浩氏、
名和高司氏
6 取締役の所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数および株価連動型報酬制度に基づき支給される予定のファントムストックを含めておりません。その株式数およびファントムストックは以下の表のとおりであります。
氏名
業績連動型株式報酬制度に基づく
交付予定株式数
株価連動型報酬制度に基づく
支給予定ファントムストック
奥村 幹夫
146,034株
34,948株相当
濵田 昌宏
77,454株
15,036株相当
原 伸一
40,761株
11,402株相当
川内 雄次
35,373株
5,217株相当
業績連動型株式報酬制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 （8）役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
株価連動型報酬（ファントムストック）制度の概要は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 （4）役員の報酬等 ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 イ．当社の役員報酬制度 ｃ．報酬要素ごとの考え方と算定方法」に記載のとおりであります。
執行役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥村 幹夫 | グループＣＥＯ代表執行役社長 | a.取締役の状況参照 |
(注)1 |
普通株式 12,900 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 濵田 昌宏 | グループＣＦＯ代表執行役副社長 | a.取締役の状況参照 |
(注)1 |
普通株式 16,800 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 原 伸一 | グループＣＨＲＯ代表執行役副社長 | a.取締役の状況参照 |
(注)1 |
普通株式 10,750 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 楢﨑 浩一 | 執行役専務 | 1981年4月 三菱商事株式会社入社 2000年7月 Lineo,Inc.(UT,U.S.A.)入社 2002年12月 株式会社ＡＣＣＥＳＳ入社 2005年4月 同社執行役員 2007年2月 IPInfusion,Inc.(CA,U.S.A)取締役ＣＥＯ(出向) 2009年4月 株式会社ＡＣＣＥＳＳ取締役 2011年10月 同社取締役副社長ＣＯＯ 2012年6月 IPInfusion,Inc.Chairman 2014年10月 UBIP取締役ＣＥＯ 2015年10月 MidokuraGroup取締役President兼ＣＯＯ 2016年5月 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社執行役員損害保険ジャパン日本興亜株式会社執行役員 2017年4月 当社グループＣＤＯ常務執行役員損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 2019年6月 当社グループＣＤＯ執行役常務 2019年11月 PalantirTechnologiesJapan株式会社代表取締役ＣＥＯ(現職) 2021年4月 当社デジタル事業オーナー兼グループＣＤＯ執行役専務 2021年7月 ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役ＣＥＯ 2022年4月 当社デジタル事業オーナー執行役専務 2023年4月 ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社代表取締役会長ＣＥＯ 2024年4月 当社グループＣＤＯ執行役専務 2024年10月 ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社取締役（現職） 2025年6月 当社執行役専務（現職） ＜主要な兼職＞PalantirTechnologiesJapan株式会社代表取締役ＣＥＯ |
(注)1 |
普通株式 15,300 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 魚谷 宜弘 | グループＣＲＯ執行役専務 | 1988年4月 安田火災海上保険株式会社入社 2018年4月 当社リスク管理部特命部長 2021年4月 当社グループＣＲＯ執行役 2021年7月 ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社監査役 2022年4月2023年4月 ＳＯＭＰＯケア株式会社取締役当社グループＣＲＯ兼グループＣＩＯ執行役常務ＳＯＭＰＯＬｉｇｈｔＶｏｒｔｅｘ株式会社取締役(現職) 2024年4月 当社グループＣＲＯ執行役常務損害保険ジャパン株式会社取締役(現職) 2025年3月 SompoInternationalHoldingsLtd.取締役(現職) 2025年4月 当社グループＣＲＯ執行役専務（現職） |
(注)1 |
普通株式 6,900 普通株式以外 0 |
（注）1 執行役の任期は、2025年6月23日から2026年3月期に係る定時株主総会が終結した後に最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
2 執行役の所有株式数には、業績連動型株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数および株価連動型報酬制度に基づき支給される予定のファントムストックを含めておりません。その株式数およびファントムストックは以下の表のとおりであります。
氏名
業績連動型株式報酬制度に基づく
交付予定株式数
株価連動型報酬制度に基づく
支給予定ファントムストック
奥村 幹夫
a.取締役の状況参照
濵田 昌宏
a.取締役の状況参照
原 伸一
a.取締役の状況参照
楢﨑 浩一
66,957株
20,889株相当
魚谷 宜弘
11,349株
9,313株相当
業績連動型株式報酬制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 （8）役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
株価連動型報酬（ファントムストック）制度の概要は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 （4）役員の報酬等 ① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 イ．当社の役員報酬制度 ｃ．報酬要素ごとの考え方と算定方法」に記載のとおりであります。
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 有価証券報告書－第15期(2024/04/01－2025/03/31)
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