役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三谷 忠照 | 代表取締役社長 | 2010年６月 当社取締役 2012年６月 ㈱三谷サービスエンジン取締役 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任） 2014年８月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当 2015年４月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長 2017年６月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当 2019年６月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当 2020年６月 当社代表取締役社長組織戦略担当 2022年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
普通株式 589,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 森 浩一 | 取締役副社長 業務執行担当・営業統括 | 1984年４月 当社入社 2004年６月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2007年４月 当社情報システム事業部副事業部長 2009年６月 当社執行役員情報システム事業部長 2012年４月 当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長 2012年６月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2013年１月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長 2014年７月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長 2014年８月 当社取締役関係会社担当ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当 2015年６月 ニッコー㈱取締役 2017年６月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長 2018年４月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当 2018年５月 当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当 2018年６月 Inter－TechnologyInfrastructureResearchCo.,Ltd.代表取締役社長 2022年６月 当社常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当 2023年６月 当社取締役副社長業務執行担当・営業統括（現任） |
(注)４ |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 阿戸 雅之 | 専務取締役 人事担当 | 1983年４月 当社入社 1999年７月 当社経営企画室長 2002年１月 当社執行役員海外本部長 2007年６月 当社取締役海外本部長 2008年４月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年４月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長 2012年６月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2013年４月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長 2014年４月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長 2014年８月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長 2015年１月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長 2017年６月 当社専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当兼人事本部長 2018年４月 当社専務取締役業務執行担当（営業統括）兼人事担当 2019年12月 ㈱HIDEO代表取締役会長 2022年６月 当社専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当 2022年10月 ㈱JAXSON代表取締役会長（現任） 2023年６月 当社専務取締役人事担当（現任） 2025年４月 ㈱HIDEO代表取締役会長（現任） |
(注)４ |
普通株式 12,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 西野 誠治 | 専務取締役 関連事業担当 | 1981年４月 当社入社 2001年４月 当社情報システム事業部システム統括部長 2002年４月 当社執行役員Ｐ２プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年４月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年６月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当 2004年７月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長 2007年４月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長 2009年６月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長 2011年４月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当 2012年４月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長 2012年６月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長 2012年12月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長 2013年４月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長 2014年８月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長 2015年４月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2017年６月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長 2018年４月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2018年５月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当 2019年６月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当 2020年６月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当 2022年６月 当社専務取締役財務担当 2023年６月 当社専務取締役関連事業担当（現任） |
(注)４ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 竹内 昇 | 取締役 危機管理担当兼空間デザイン統括担当 | 1988年４月 当社入社 2004年４月 当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長 2007年４月 当社空調事業部首都圏営業部長 2008年４月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2014年８月 当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長 2018年４月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2019年６月 当社取締役組織構造担当 2020年６月 当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当 2022年６月 当社取締役空間デザイン統括担当 2023年６月 当社取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当（現任） |
(注)４ |
普通株式 19,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 渡邊 伸寿 | 取締役 品質担当兼生産・製造技術担当 | 2013年６月 富士通㈱ものづくり推進本部本部長 2014年４月 同社テクノロジ＆ものづくり本部副本部長 2015年６月 同社テクノロジ＆ものづくり本部エグゼクティブディレクター 2017年６月 同社よりFujitsuComputerProductsofVietnam，Inc.（現FICTVIETNAMCOMPANYLIMITED）へ出向FujitsuComputerProductsofVietnamInc.取締役社長 2020年７月 当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当（現任） |
(注)４ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 内田 大剛 | 取締役 財務担当兼広報担当 | 2010年４月 当社入社 2018年４月 当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長 2019年４月 当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長 2019年９月 アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者ＣＥＯ（現任） 2021年４月 当社執行役員経営企画本部長 2021年６月 当社取締役広報担当兼経営企画本部長 2022年３月 ㈱CarbonVentures代表取締役社長（現任） 2022年６月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長(現任) 2023年４月 当社取締役広報担当 2023年６月 当社取締役財務担当兼広報担当(現任) 2023年６月 PearInvestmentPteLtd代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 深堀 俊彰 | 取締役 社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長 | 2001年４月 当社入社 2005年３月 日本オラクル㈱入社 2009年９月 当社再入社 2015年４月 当社情報システム事業部産業ビジネス営業部長 2018年４月 当社執行役員ＩＣＴソリューション事業部長 2021年４月 当社執行役員情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長 2022年４月 当社執行役員ＩＣＴソリューション事業部長 2022年６月 当社取締役ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長 2022年６月 Inter－TechnologyInfrastructureResearchCo.,Ltd.代表取締役社長（現任） 2023年６月 当社取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長 2023年10月 当社取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼ＩＣＴソリューション事業部長兼Chalaza推進室長 2024年４月 当社取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長 2025年４月 当社取締役社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Chalaza推進室長（現任） |
(注)４ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 三浦 秀平 | 取締役 海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長 | 2006年８月 AureoleConstructionSoftwareDevelopmentInc.入社 2013年１月 当社入社社長室長 2014年２月 AureoleExpertIntegratorsInc.取締役社長 2016年１月 AureoleConstructionSoftwareDevelopmentInc.取締役社長 2019年４月 当社執行役員事業開発本部（現経営企画本部）ベトナム事業企画促進室長 2022年６月 当社取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長 2023年４月 当社取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長（現任） |
(注)４ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
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| 10 | 正元 敏之 | 取締役 特命担当 | 2000年２月 当社入社 2017年10月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2018年４月 当社執行役員情報システム事業部長 2021年４月 当社執行役員当社よりニッコー㈱へ出向ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長 2022年７月 ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長 2023年６月 当社取締役特命担当（現任） ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長 2024年４月 ニッコー㈱常務取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 5,000 普通株式以外 0 |
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| 11 | 花田 光世 | 取締役 | 1991年３月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年８月 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所キャリア・リソース・ラボラトリー代表 2007年６月 オイシックス㈱（現オイシックス・ラ・大地㈱）社外取締役（現任） 2008年６月2011年６月2013年４月2014年４月 ディサークル㈱監査役当社取締役（現任）慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事慶應義塾大学名誉教授（現任） 2017年４月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 長澤 裕子 | 取締役 | 2006年10月 弁護士登録（金沢弁護士会）坂井法律事務所入所（現任) 2012年４月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 2014年４月 金沢弁護士会副会長 2015年６月 当社取締役（現任） 2023年４月 金沢弁護士会副会長 |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 清木 康 | 取締役 | 1998年４月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2005年４月 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー 2015年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2016年６月 日本データベース学会会長 2017年６月 当社取締役（現任） 2021年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授（現任） 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 14 | 増田 幸宏 | 取締役 | 2009年４月 早稲田大学高等研究所准教授 2010年４月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授 2014年４月 芝浦工業大学システム理工学部准教授 2018年４月 芝浦工業大学システム理工学部教授（現任） 2018年６月 当社取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 15 | 清水 雅楽乃 | 取締役 | 2005年４月 アクセンチュア㈱入社 2011年７月 ＥＹアドバイザリー㈱（現ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）入社 2019年１月 ㈱ＫＰＭＧＦＡＳ入社 2021年６月 アステナホールディングス㈱入社 2021年12月 アステナホールディングス㈱常務執行役員（現任） 2021年12月 アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長（現任） 2023年12月 ＡＭトレーディング㈱（現㈱ＮＡＩＡ）代表取締役社長（現任） 2024年６月 当社取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 16 | 山本 博之 | 常勤監査役 | 2009年７月 ㈱北國銀行経営管理部調査役 2011年５月 ㈱北國銀行より当社へ出向 2011年７月 当社監査室長 2013年１月 当社入社監査室長 2018年４月 当社執行役員監査室長 2022年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)７ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 17 | 尾島 俊雄 | 監査役 | 1974年４月 早稲田大学理工学部教授 1992年10月 日本都市問題会議代表 1993年９月 早稲田大学理工学総合研究センター所長 1997年１月 社団法人日本建築学会会長 1997年４月 富山国際職藝学院（現職藝学院）学院長 2000年５月 社団法人日本地域冷暖房協会（現一般社団法人都市環境エネルギー協会）代表理事（現任） 2000年９月 早稲田大学理工学部学部長 2001年７月 アジア都市環境学会（現特定非営利活動法人アジア都市環境学会）会長 2003年６月 当社監査役（現任） 2008年４月 早稲田大学名誉教授（現任） 2008年６月 財団法人建築保全センター（現一般財団法人建築保全センター）理事長 2014年10月 職藝学院名誉学院長 |
(注)６ |
普通株式 28,000 普通株式以外 0 |
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| 18 | 寺野 稔 | 監査役 | 1981年４月 東邦チタニウム㈱入社 1992年４月 東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長 1993年４月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 2006年４月 同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授 2014年４月 同大学院大学理事・副学長 2019年６月 当社監査役（現任） 2020年４月 北陸先端科学技術大学院大学学長（現任） |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 19 | 伊藤 聡子 | 監査役 | 1989年10月 東京女子大学在学中よりＴＶキャスターとして活動 2010年３月 事業創造大学院大学修了 2010年４月 同大学院大学客員教授（現任） 2019年６月 積水樹脂㈱社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱十六銀行社外取締役 当社監査役（現任） 2021年10月 ㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役（現任） 2025年４月 伊藤聡子事務所㈱代表取締役（現任） 2025年５月 ㈱ＩＤＯＭ社外取締役（現任） |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり17名で構成されております。
職名
氏名
執行役員 情報システム事業部長
木村 太一
執行役員 ＩＣＴソリューション事業部長
東山 貴彦
執行役員 Ｍ＆Ｅ事業部長
漆原 晶
執行役員 ケミカル事業部長
半田 桂士
執行役員 空調首都圏事業部長
勝島 洋一
執行役員 空調システム事業部長
相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長
清水 久
執行役員 経営企画本部長
牛久保 敬
執行役員 ＣＳＲ本部長兼社内システム室長
茂 知一
執行役員 人事本部長
林原 大輔
執行役員 業務本部長
小高 健一
執行役員 事業構造改革本部長
鈴木 祐二
執行役員 監査室長
樫見 昭一
執行役員 ベトナム広報戦略室長
金山 純
執行役員 人事本部付三谷産業イー・シー㈱専務取締役
山田 徹
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
石田 寛樹
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長
湯尻 聡
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
三谷産業株式会社 有価証券報告書－第100期(2024/04/01－2025/03/31)
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