役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 能章 | 代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ）兼 最高執行責任者（ＣＯＯ） | 1986年９月 当社入社 1987年４月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルInc.へ出向 1989年４月 当社営業企画部長 1989年11月 当社取締役営業企画部長に就任 1990年11月 当社常務取締役に就任 1991年11月 当社専務取締役に就任 1992年７月 当社代表取締役副社長に就任 1995年６月 当社代表取締役社長に就任（現任） 2008年４月 当社最高経営責任者兼最高執行責任者に就任（現任） 2017年９月 ㈱ミスターマックス代表取締役社長に就任 |
(注)２ |
普通株式 25,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 小田 康徳 | 取締役 執行役員 | 1977年４月 当社入社 1994年７月 当社開発部長 1995年６月 当社取締役開発部長に就任 1996年４月 当社取締役ＳＣ開発部長に就任 2003年６月 当社常務取締役開発本部長に就任 2008年４月 当社取締役常務執行役員開発本部長に就任 2009年６月 当社取締役執行役員開発本部長に就任 2011年６月 当社取締役執行役員管理本部長に就任 2015年４月 当社取締役執行役員管理本部長兼財務部長に就任 2015年６月 当社取締役執行役員管理本部長に就任 2017年９月 当社取締役執行役員管理部門管掌に就任 2022年３月 当社取締役執行役員に就任（現任） 2022年11月 株式会社ロジディア取締役に就任 |
(注)２ |
普通株式 118,500 普通株式以外 0 |
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| 3 | 宮崎 隆 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1983年４月 当社入社 1999年４月 当社店舗運営部長 2000年９月 当社首都圏ブロック長兼新習志野店店長 2003年７月 当社商品本部第三部長 2008年８月 当社執行役員商品本部長 2013年４月 当社執行役員営業本部長 2015年６月 当社取締役執行役員営業本部長に就任 2017年３月 当社取締役執行役員商品本部長に就任 2017年９月 当社取締役執行役員リテール部門管掌に就任 2021年３月 当社取締役執行役員に就任 2021年５月 当社常勤監査役に就任 2022年５月 当社取締役（常勤監査等委員）に就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 36,900 普通株式以外 0 |
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| 4 | 家永 由佳里 | 取締役 （監査等委員） | 2002年４月 最高裁判所司法修習生（第56期） 2003年10月 福岡県弁護士会弁護士登録德永・松﨑・斉藤法律事務所入所 2015年６月 当社取締役に就任 2016年１月 德永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士（現任） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）に就任（現任） 2022年６月 ＴＯＴＯ㈱社外取締役監査等委員に就任（現任） |
(注) １、３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 西村 豊 | 取締役 （監査等委員） | 1979年４月 極東石油工業合同会社入社 1986年３月 株式会社ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社 1987年10月 ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社 2003年９月 アメリカン・インターナショナル・グループ入社 2003年11月 リシュモン・ジャパン株式会社代表取締役ＣＦＯ 2005年７月 同社代表取締役ＣＯＯ 2005年11月 同社社長リージョナルＣＥＯ 2016年１月 カーライル・ジャパン顧問 2017年５月 当社取締役に就任 2017年７月 オルソリバース㈱社外取締役に就任（現任） 2019年６月 ㈱TSIホールディングス社外取締役に就任（2025年５月退任予定） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）に就任（現任） |
(注) １、３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 岡部 麻子 | 取締役 （監査等委員） | 1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年７月 有限責任監査法人トーマツパートナー 2022年６月 平田機工㈱社外取締役 2022年７月 岡部麻子公認会計士事務所開業（現任） 2023年６月 平田機工㈱社外取締役監査等委員（現任） 2024年５月 当社取締役（監査等委員）に就任（現任） 2024年６月 ㈱ゼンリン社外取締役に就任（現任） |
(注) １、３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役の家永由佳里氏、西村豊氏、岡部麻子氏の３名は社外取締役であります。２．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間４．当社は、委任型執行役員制度を導入し、経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員（委任型執行役員）及び執行役員（委任型執行役員及び雇用型執行役員）は10名で、上席執行役員 石井宏和、鳥越寛、佐藤昭彦、執行役員（委任型執行役員） 今村健児、櫛田茂幸、平野泰啓 （雇用型執行役員）幸淳也、古屋清隆、上田展貴、福田恵で構成されております。
株式会社ミスターマックス・ホールディングス 有価証券報告書－第76期(2024/03/01－2025/02/28)
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