役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石原 智憲 | 代表取締役 執行役員社長 | 1989年４月 （株）リクルート入社 2005年４月 同社経理部長 2006年４月 同社財務部長 2008年４月 同社事業統括室カンパニーパートナー 2009年７月 当社執行役員管理本部長 2010年４月 （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役 2010年５月 中央プラスチック工業協同組合理事（現任） 2010年６月 当社取締役兼執行役員管理本部長日本ウェーブロック（株）監査役ダイオ化成（株）監査役（株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト(株)）監査役（株）シャインテクノ監査役 2010年７月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長 2011年４月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 日本ウェーブロック（株）取締役ダイオ化成（株）取締役（株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト(株)）取締役（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役（株）シャインテクノ取締役 2012年３月 WavelockKoreaCo.,Ltd.理事 2012年10月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当 2013年２月 （株）イノベックス取締役 2014年６月 （株）シャインテクノ監査役 2017年４月 当社取締役兼執行役員管理本部長 2018年９月 （株）エンファクトリー取締役（監査等委員） 2019年２月 （株）シャインテクノ取締役 2020年９月 （株）エンファクトリー監査役(現任) 2021年４月 当社代表取締役兼執行役員社長(現任) 2022年３月 （株）イノベックス取締役 2022年４月 （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー(現任) 2023年６月 アァルピィ東プラ（株）取締役（現任） 2025年４月 （株）イノベックス代表取締役兼執行役員社長(現任) |
（注）４ |
普通株式 60,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 山木 浩 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1981年４月 三井物産（株）入社 1995年10月 RichMount,Inc.ChairmanoftheBoard. 1999年10月 日本ＧＥプラスチックス（株）営業本部長 2001年５月 ＧＥポリマーランドジャパン（有）代表取締役社長 2003年12月 （株）日本ミシュランタイヤ乗用車用タイヤ担当執行役員 2007年６月 UnderwritersLaboratories,Inc.（現ULLLC）VicePresident.（株）ULJapan代表取締役社長 2010年１月 UnderwritersLaboratories,Inc.（現ULLLC）上級副社長兼BUプレジデント 2016年11月 （株）イセノート代表取締役（現任） 2018年６月 当社取締役 2024年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 岡野 真也 | 取締役 （監査等委員） | 1995年４月 最高裁判所司法研修所入所 1997年４月 弁護士登録（東京弁護士会）清水直法律事務所入所 2004年６月 当社監査役 2005年10月 北州食品(株)(現、(株)マルハニチロオーシャン)監査役 2006年２月 神山食品工業(株)監査役(現任) 2006年10月 岡野真也法律事務所所長 2007年２月 SBI債権回収サービス(株)（現、平成債権回収(株）)取締役 2018年６月 アイジャパン（株）監査役（現任）アイコミュニケーション（株）監査役（現任） 2022年５月 弁護士法人岡野真也法律事務所代表（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 萩原 邦章 | 取締役 （監査等委員） | 1976年３月 萩原工業（株）入社 1976年12月 同社取締役 1979年12月 同社常務取締役 1984年12月 同社代表取締役社長 2010年１月 同社代表取締役社長社長執行役員 2016年１月 同社代表取締役会長 2016年３月 トラスコ中山（株）社外取締役（現任） 2018年６月 東洋平成ポリマー（株）代表取締役社長 2020年６月 当社取締役 2021年10月 東洋平成ポリマー（株）取締役会長 2022年１月 萩原工業（株）取締役会長 2022年12月 東洋平成ポリマー（株）相談役 2023年１月 萩原工業（株）相談役（現任） 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2025年４月 東洋平成ポリマー（株）会長（現任） |
(注) ５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 柚木 憲一 | 取締役 （監査等委員） | 1977年４月 野村證券（株）入社 2000年６月 同社取締役営業業務本部近畿担当 2003年４月 同社取締役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長 2003年６月 同社執行役営業業務本部東京・沖縄担当兼本店長 2004年４月 野村ビジネスサービス（株）代表取締役社長 2008年４月 野村ファシリティーズ（株）（現、野村プロパティーズ（株））取締役副社長 2009年４月 同社代表取締役社長 2011年４月 野村證券株式会社顧問 2011年７月 （一般）財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）理事長 2018年９月 TradFit株式会社顧問 2021年６月 当社取締役 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．2024年6月20日開催の第61期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）の山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一は、社外取締役であります。３．当社は、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。５．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、サステナビリティ担当の浅見昌之、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計８名で構成されております。
３．当社は、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。６．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。ウェーブロックホールディングス株式会社 有価証券報告書－第62期(2024/04/01－2025/03/31)
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