役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 愉三 | 取締役社長(代表取締役) | 1982年４月 当社入社 1991年３月 当社取締役 1995年２月 当社代表取締役社長(現任) 2024年２月 公益財団法人アミファ・デザイン・アート振興財団代表理事（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,018,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 藤井 俊行 | 専務取締役 | 1982年４月 当社入社 1991年３月 当社取締役 1995年２月 当社専務取締役(現任) |
(注)４ |
普通株式 25,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 三井 直美 | 取締役人事総務部長 | 1985年４月 関澤法律事務所入社 2005年７月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2020年９月 当社入社管理副部長 2021年10月 当社人事総務部長 2022年１月 当社執行役員人事総務部長 2022年12月 当社取締役人事総務部長(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 米田 康三 | 取締役 | 1972年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2002年６月 JapanEquityCapitalCo.,Ltd.会長兼CEO 2005年６月 平田機工株式会社代表取締役社長 2012年４月 株式会社キンレイ(現株式会社KRフードサービス)代表取締役社長 2014年12月 当社社外取締役(現任) 2015年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員(現任) 2016年11月 フォーライフ株式会社社外取締役 |
(注)４ |
普通株式 30,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 阿部 正典 | 取締役(監査等委員) | 1982年４月 西華産業株式会社入社 2016年６月 日本ダイヤバルブ株式会社（出向）取締役 2017年４月 同社（転籍）取締役 2020年６月 西華産業株式会社監査役 2022年６月 同社取締役(監査等委員) 2024年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 山田 昭 | 取締役(監査等委員) | 1986年４月 弁護士登録三宅・畠澤・山崎法律事務所入所 1992年１月 三宅・山崎法律事務所パートナー 2015年１月 当社社外取締役 2015年６月 デンヨー株式会社社外監査役 2015年12月 スリーフィールズ合同会社代表社員(現任) 2016年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役(現任) 2020年８月 King&WoodMallesons法律事務所顧問(現任) 2021年６月 デンヨー株式会社社外取締役(監査等委員) |
(注)５ |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 髙山 昌茂 | 取締役(監査等委員) | 1987年10月 英和監査法人(アーサーアンダーセン会計事務所)入所 2007年１月 協和監査法人・税理士法人協和会計事務所代表社員(現任) 2012年６月 アネスト岩田株式会社社外監査役 2015年４月 独立行政法人国立科学博物館監事(現任) 2016年６月 アネスト岩田株式会社社外取締役（監査等委員） 2019年４月 学校法人大原学園監事(現任) 2024年２月 公益財団法人アミファ・デザイン・アート振興財団監事（現任） 2024年12月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)５ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．2016年12月20日開催の第46期(2016年９月期)定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役の米田康三、取締役(監査等委員)の阿部正典、山田昭、髙山昌茂は社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 阿部正典、 委員 山田昭、 委員 髙山昌茂
なお、阿部正典は常勤の監査等委員であります。
４．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第55期(2025年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月26日開催の第54期(2024年９月期)定時株主総会終結の時から、第56期(2026年９月期)に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長藤井愉三の所有株式数は、同氏の資産管理会社ウィステリア合同会社が所有する株式数を含めて表示しております。
７．専務取締役藤井俊行は、代表取締役社長藤井愉三の二親等内の親族(実弟)であります。
８．当社では、経営の意思決定を迅速化する目的で、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、生産計画室長 吉田誠、業務推進部長 佐川陽都で構成されております。
９．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
佐藤 勝男
1953年11月９日生
1977年４月 出光興産株式会社入社
2010年７月 同社参与関西支店長就任
2011年６月 同社常勤監査役就任
2016年１月 当社社外監査役就任
2016年12月 当社社外取締役(監査等委員)就任
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株式会社アミファ 有価証券報告書－第54期(2023/10/01－2024/09/30)
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