役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星加 俊之 | 取締役会長（代表取締役) | 1978年４月 当社入社 2006年４月 名古屋支店長 2008年６月 執行役員大阪支店長 2011年４月 営業統括本部公共SS営業本部長 2014年６月 上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年４月 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年６月 取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長 2016年６月 取締役常務執行役員生産担当・生産本部長 2017年６月 代表取締役社長・社長執行役員 2022年４月 代表取締役会長（現任） |
(注)３ |
普通株式 49,300 普通株式以外 0 |
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| 2 | 國島 賢治 | 取締役社長（代表取締役） 社長執行役員 | 1986年４月 当社入社 2007年６月 広報秘書室長 2008年４月 秘書室長(兼)総務本部副本部長 2009年６月 管理統括本部総務人事本部長 2010年４月 営業統括本部名古屋支店長 2012年４月 営業統括本部東京支店副支店長 2013年６月 執行役員営業統括本部東京支店長 2017年６月 岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2019年４月 上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2020年４月 生産本部長 2020年６月 取締役上席執行役員 2021年４月 取締役常務執行役員 2022年４月 代表取締役社長・社長執行役員（現任） |
(注)３ |
普通株式 22,700 普通株式以外 0 |
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| 3 | 吉田 豊 | 取締役常務執行役員 技術担当 Ｒ＆Ｄ本部長 | 1987年１月 当社入社 2009年４月 営業統括本部営業開発本部長 2012年４月 Ｒ＆Ｄ本部副本部長 2013年６月 執行役員Ｒ＆Ｄ本部副本部長 2013年10月 品質保証本部長 2014年４月 営業統括本部国際営業本部長 2015年４月 営業本部国際営業部長 2017年６月 取締役上席執行役員Ｒ＆Ｄ本部長 2022年４月 技術担当（現任） 2023年４月 取締役常務執行役員（現任） 2025年４月 Ｒ＆Ｄ本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 17,800 普通株式以外 0 |
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| 4 | 安井 博司 | 取締役 | 1985年４月 当社入社 2007年６月 計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長 2008年４月 営業本部営業開発部長 2010年４月 営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長 2014年６月 執行役員営業統括本部産業システム営業本部長 2015年４月 営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長 2017年４月 営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長 2017年６月 上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長 2019年４月 営業本部長 2019年６月 取締役上席執行役員 2023年４月 取締役常務執行役員 2025年４月 取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 14,800 普通株式以外 0 |
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| 5 | 森 和久 | 取締役上席執行役員 営業本部長 | 1986年４月 当社入社 2009年４月 営業統括本部営業開発本部技術開発室長 2010年10月 Ｒ＆Ｄ本部技術開発部長 2014年４月 Ｒ＆Ｄ本部副本部長 2015年４月 Ｒ＆Ｄ本部長 2015年６月 執行役員 2017年６月 営業本部国際営業部長 2020年４月 上席執行役員営業本部国際営業部長 2022年４月 Ｒ＆Ｄ本部長 2023年６月 取締役上席執行役員（現任） 2025年４月 営業本部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 6,400 普通株式以外 0 |
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| 6 | 岡田 千絵 | 取締役 | 1998年４月 弁護士登録中根常彦法律事務所入所 2003年10月 鹿倉法律事務所パートナー（現任） 2006年10月 名古屋簡易裁判所・民事調停官（非常勤裁判官） 2015年10月 愛知労働局紛争調整委員会委員 2020年９月 国立大学法人愛知教育大学監事 2022年６月 当社取締役（現任） 2023年６月 ＡＭＧホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 笠野 雅嗣 | 取締役 | 1984年４月 岡谷鋼機㈱入社 2008年３月 同社名古屋本店豊田支店副支店長 2011年３月 同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長 2015年３月 同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長 2016年５月 同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長 2018年５月 同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長 2021年５月 同社取締役新技術推進担当 2022年３月 同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長 2022年５月 同社取締役新技術推進担当（現任） 2023年６月 当社取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 板倉 麻子 | 取締役 | 1983年４月 名古屋テレビ放送㈱入社 2004年２月 同社執行役員・局長制度・ＥＲＰ担当 2005年10月 同社執行役員・局長コンプライアンス室長 2008年６月 同社社長室付㈱名古屋テレビ事業専務取締役 2011年６月 同社営業局営業局長代理（局長） 2013年３月 同社経営戦略室経営戦略室長代理（局長） 2016年６月 ㈱名古屋テレビ事業専務取締役名古屋テレビ放送㈱人事部兼務 2019年７月 ㈱名古屋テレビ事業取締役 2021年７月 同社顧問（現任） 2022年２月 オフィス板倉麻子（特定社会保険労務士・中小企業診断士事務所）開業（現任） 2023年６月 ㈱あいちフィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 折笠 洋一 | 常勤監査役 | 1987年４月 ㈱東海銀行入行 2008年11月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行下赤塚支社長 2012年５月 同行名古屋支社長 2013年５月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ監査部長 2013年６月 同社執行役員監査部長 2015年６月 同社執行役グループＣＡＯ兼監査部長 2016年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員ソリューション部長兼ソリューション部投資商品業務推進室長 2017年５月 同社執行役員ソリューション部長 2018年７月 同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員グローバル業務戦略部特命部長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2019年６月 同兼三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱執行役員金融市場部特命部長 2020年４月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱執行役員京都支店長兼京都事業法人部副担当 2024年４月 同社顧問 2024年６月 同社退任 2024年６月 当社常勤監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 渡邊 昌徳 | 常勤監査役 | 1986年４月 当社入社 2011年11月 生産統括本部技術本部検査部長 2012年４月 品質保証本部副本部長兼検査部長 2013年４月 品質保証本部副本部長兼品質環境部長 2019年４月 執行役員品質保証本部長 2024年４月 管理本部長付 2024年６月 常勤監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 2,600 普通株式以外 0 |
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| 11 | 中村 修 | 監査役 | 1989年４月 東邦瓦斯㈱入社 2005年10月 同社ソリューションエンジニアリング部長 2009年６月 同社執行役員供給管理部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社取締役専務執行役員 2016年６月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年６月 同社常勤監査役 2020年６月 当社監査役(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役のうち、岡田千絵、笠野雅嗣及び板倉麻子の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、折笠洋一氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
齋 藤 勉
1951年９月12日生
1977年４月
弁護士登録
－
1983年４月
齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
2005年６月
㈱デンソー社外監査役
2010年４月
愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
2012年６月
日本車輌製造㈱社外監査役
2015年６月
同社社外取締役
６．当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、委任型執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり11名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 橋本治、河上智洋、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也、渡邊一樹、角田隆、武田賢治、齋藤満
７．岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。
愛知時計電機株式会社 有価証券報告書－第102期(2024/04/01－2025/03/31)
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