役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚 英一郎 | 取締役社長（代表取締役） | 1987年４月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2001年12月 富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長 2003年７月 ㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現） 2021年４月 ㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン（現㈱X-Fund）代表取締役兼法規部長 2022年２月 当社社外取締役 2022年４月 DreamBridge㈱代表取締役(現) 2023年３月 当社代表取締役社長(現) 2023年４月 ㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現) 2023年５月 ㈱東京衡機試験機代表取締役会長 2023年12月 ㈱X-Fund取締役(現) 2024年５月 ㈱東京衡機試験機代表取締役会長兼社長(現) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 2 | 伊集院 功 | 取締役管理担当 | 1988年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1994年10月 ㈱日本橋興業(現ヒューリック㈱)出向経営企画室室長代理兼営業開発部部長代理 1998年４月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)法人第二部副審査役 1999年５月 同行コンプライアンス統括部金融犯罪対策室参事役 2019年４月 ㈱ヤザワコーポレーション出向管理本部部長 2019年８月 ㈱ヤザワコーポレーション入社管理本部長 2019年11月 みずほビジネスパートナー㈱入社 2020年９月 ㈱スモール・プラネット出向経営管理部長 2021年３月 ㈱スモール・プラネット入社経営管理部長兼経営企画室長兼コンプライアンス室長兼広報室長兼内部監査室長 2023年11月 当社社長室長 2023年12月 当社取締役管理担当兼社長室長(現) 2024年５月 ㈱東京衡機試験機取締役管理担当(現) 2024年５月 ㈱東京衡機エンジニアリング取締役管理担当(現) 2024年７月 当社取締役管理担当(現) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 3 | 鈴木 妥 | 取締役事業推進担当 | 1973年３月 道南ナショナル住宅設備機器㈱入社 2006年４月 松下電工ホームエンジニアリング㈱北海道支店長 2011年４月 パナソニック電工ホームエンジニアリング㈱取締役（技術担当） 2014年４月 パナソニックホームエンジニアリング㈱本社顧問 2018年１月 ㈱アサヒ融雪代表取締役 2019年１月 ㈱アサヒ特販取締役顧問 2023年５月 当社社外取締役 2024年５月 当社取締役事業推進担当(現) 2024年５月 ㈱東京衡機試験機取締役事業推進担当(現) 2024年５月 ㈱東京衡機エンジニアリング取締役事業推進担当(現) |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 渡辺 樹一 | 取締役 監査等委員（常勤） | 1979年４月 伊藤忠商事㈱入社 1986年12月 同社アルジェリア事務所エネルギー・化学品担当ダイレクター 1996年12月 ソニー生命㈱ファイナンシャルプランナー 1999年３月 アイダエンジニアリング㈱国際事業推進室事務局長兼営業企画管理部長 2003年10月 同社管理本部管理グループ長 2004年11月 同社イタリア子会社AIDAS.r.l欧州事業副社長兼CFO兼ドイツ子会社取締役 2007年１月 同社子会社監査室長、内部統制監査室長兼子会社業務室長 2010年４月 帝国インキ製造㈱海外業務部長 2011年４月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱経営企画部マネージャー 2015年４月 一般社団法人ＧＢＬ研究所理事(現) 2016年６月 ㈱ジャムコ社外取締役(現) 2021年１月 合同会社御園総合アドバイザリー顧問(現) 2021年６月 弁護士法人御園総合法律事務所顧問(現) 2023年11月 当社顧問（非業務執行） 2023年12月 当社常勤社外監査役 2023年12月 ㈱東京衡機試験機監査役(現) 2023年12月 ㈱東京衡機エンジニアリング監査役(現) 2024年５月 当社社外取締役（監査等委員）（常勤）(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 松野 絵里子 | 取締役 監査等委員 | 1992年４月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（証券）（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社 2000年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 2000年４月 長島・大野・常松法律事務所入所 2010年７月 東京ジェイ法律事務所設立代表弁護士(現) 2011年７月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現) 2014年11月 ヘルスケアアセットマネジメント㈱コンプライアンス委員会外部委員(現) 2015年10月 ウェルスナビ㈱監査役 2019年６月 日本女性法律家協会幹事(現) 2020年６月 H.U.グループホールディングス㈱社外取締役 2022年３月 ウェルスナビ㈱社外取締役（監査等委員）(現) 2023年５月 当社社外取締役 2024年５月 当社社外取締役（監査等委員）(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 西谷 敦 | 取締役 監査等委員 | 2002年10月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2009年10月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所入所 2014年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2015年４月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 2017年１月 同法律事務所パートナー(現) 2023年12月 当社社外監査役 2024年５月 当社社外取締役（監査等委員）(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 中野 陽介 | 取締役 監査等委員 | 2004年７月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年10月 ㈱ＡＧＳコンサルティング入社 2016年１月 ㈱ＡＡＡ総合会計代表取締役(現) 2016年１月 中野公認会計士・税理士事務所代表(現) 2018年６月 石垣食品㈱社外取締役（監査等委員） 2023年12月 当社社外監査役 2024年５月 当社社外取締役（監査等委員）(現) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 2024年５月30日開催の第118回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役小塚英一郎、伊集院功及び鈴木妥の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 社外取締役（監査等委員）渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦及び中野陽介は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 「所有株式数」の欄には2025年２月28日現在の所有株式数を記載しております。
株式会社東京衡機 有価証券報告書－第119期(2024/03/01－2025/02/28)
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