役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 伸介 | 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 最高執行責任者 | 1984年４月 当社入社 2006年４月 ダイトロン,INC.President 2013年３月 当社執行役員当社営業副本部長当社海外事業推進部長 2014年１月 当社機械部門長当社機械事業推進室長 2015年３月 当社営業本部海外事業部門長 2017年１月 当社Ｍ＆Ｓカンパニー海外事業部門長 2018年１月 当社海外事業本部長 2019年３月 当社取締役 2019年４月2021年３月 当社常務執行役員当社代表取締役社長（現任） 2021年４月 当社社長執行役員（現）当社最高執行責任者（現） 2023年４月 当社最高経営責任者（現） |
（注）２ |
普通株式 24,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 毛利 肇 | 代表取締役専務 専務執行役員 | 1983年４月 当社入社 2003年12月 当社業務システム部長 2009年７月 当社監査室長 2011年４月 当社管理本部財務部長 2013年３月 当社執行役員当社管理副本部長 2015年３月 当社上席執行役員当社管理本部長（現） 2017年１月 当社執行役員 2019年１月 当社管理本部人事総務部長 2019年３月 当社取締役 2019年４月 当社常務執行役員 2021年４月 当社専務執行役員（現） 2023年３月 当社代表取締役専務（現任） |
（注）２ |
普通株式 28,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 和田 徹 | 取締役 | 1985年４月 弁護士登録（現） 1989年３月 和田徹法律事務所開設所長 2003年２月 フェニックス法律事務所開設共同代表（現） 2003年３月 当社社外監査役 2017年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 今矢 明彦 | 取締役 | 1981年４月 シャープ株式会社入社 2002年１月 同社モバイル液晶事業本部システム液晶事業部事業部長 2005年５月 同社モバイル液晶事業本部本部長 2008年９月 同社移動体事業推進本部本部長 2009年４月 同社パーソナルソリューション事業推進本部本部長 2013年４月 同社執行役員 2016年10月 同社ディスプレイデバイスカンパニー構造改革本部本部長 2018年２月 同社ディスプレイデバイスカンパニー副社長 2021年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 細谷 和俊 | 取締役 | 1979年４月 日置電機株式会社入社 2005年３月 同社執行役員ＡＴＥ部長 2006年12月 同社執行役員開発部長 2011年２月 同社取締役執行役員開発部長 2013年１月 同社取締役専務執行役員開発部長 2013年５月 同社取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長 2017年１月 同社代表取締役社長 2021年１月 同社取締役 2021年２月 同社特別顧問 2023年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 氏原 稔 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1981年４月 当社入社 2004年12月 当社経理部長 2007年４月 当社監査室長 2012年４月 当社営業本部事業管理部長 2013年１月 当社管理本部経営管理部長 2014年７月 当社管理本部経営システム部長 2015年３月 当社管理副本部長 2019年３月 当社常勤監査役 2025年３月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 北嶋 紀子 | 取締役 （監査等委員） | 2000年10月 弁護士登録（現） 井上隆彦法律事務所入所 2012年１月 フェニックス法律事務所共同代表（現） 2017年３月 当社社外監査役 2025年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 中山 聡 | 取締役 （監査等委員） | 1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年８月 公認会計士登録（現） 2007年６月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2020年７月 中山聡公認会計士事務所開設所長（現）監査法人京立志設立代表社員（現） 2023年３月 当社社外監査役 2025年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 南 葉子 | 取締役 （監査等委員） | 1986年４月 フジテック株式会社入社 1989年７月 サンワ・等松青木監査法人（現デロイトトーマツ税理士法人）入所 2016年７月 蝉川税理士事務所入所 南葉子社会保険労務士事務所開設所長（現） 2025年３月 当社社外取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役和田徹氏、今矢明彦氏、細谷和俊氏、北嶋紀子氏、中山聡氏及び南葉子氏は、社外取締役であります。２．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間４．2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名で構成されております。
職名
氏名
担当
社長執行役員
土屋 伸介
最高経営責任者
専務執行役員
幾谷 愼司
Ｍ＆Ｓカンパニー プレジデント
専務執行役員
毛利 肇
管理本部長
常務執行役員
千原 恒人
Ｄ＆Ｐカンパニー プレジデント
執行役員
三尾 高之
Ｄ＆Ｐカンパニー 部品事業部門長
執行役員
田中 晃生
海外事業本部長
ダイトロン株式会社 有価証券報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31)
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