役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 哲夫 | 代表取締役会長 経営全般 製造管掌 | 1974年４月 株式会社東京進和(注1)入社 1979年３月 当社入社 1989年４月 当社本社営業２部長 1993年４月 当社名古屋営業第３部長 1997年11月 当社取締役名古屋営業第３部長 1998年３月 当社取締役名古屋営業第２部長 1999年11月 当社取締役本社営業本部長兼名古屋営業第２部長 2001年11月 当社常務取締役(営業・製造部門統括) 2003年11月 当社専務取締役製造本部長（製造部門統括） 2008年４月 当社専務取締役（製造部門統括） 2009年10月 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司執行董事 2012年３月 煙台進和接合技術有限公司董事長 2013年11月 当社代表取締役社長（最高執行責任者・製造部門統括) 2015年11月 当社代表取締役社長（全社統括） 2020年11月 当社代表取締役社長社長執行役員（全社統括) 2023年11月 当社代表取締役会長（経営全般製造管掌）（現） |
(注)5 |
普通株式 412,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 瀧谷 善郎 | 代表取締役社長社長執行役員全社統括 海外管掌 | 1989年９月 当社入社 2000年４月 SHINWAINTECCo.,Ltd.取締役(出向) 2011年11月 当社取締役 SHINWAINTECCo.,Ltd.代表取締役社長 2013年５月 SHINWA(INDIA)ENGINEERING&TRADINGPRIVATELIMITED代表取締役社長 SHINWAREPRESENTAÇÃOCOMERCIALDOBRASILLTDA.取締役会長 PT.SANTAKUSHINWAINDONESIA代表取締役 SHINWAINTECMALAYSIASDN.BHD.代表取締役社長 2015年３月 SHINWAU.S.A.CORPORATION代表取締役会長兼CEO 2015年４月 当社取締役海外事業本部長 2016年11月 当社常務取締役海外事業本部長 2017年５月 SHINWAENGINEERINGS.A.deC.V.代表取締役社長 2018年１月 SHINWATECLIMITED代表取締役会長 2018年11月 当社専務取締役海外事業本部長 2020年11月 当社取締役専務執行役員海外事業本部長 2023年11月 当社代表取締役社長社長執行役員（全社統括海外管掌）（現） |
(注)5 |
普通株式 36,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 石川 修示 | 取締役常務執行役員営業本部長兼中部本店長兼名古屋営業第一部長 | 1993年４月 当社入社 2008年４月 当社名古屋営業第三部長 2012年４月 当社名古屋営業第二部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第二部長 2016年11月 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長 2018年１月 那欧雅進和（上海）貿易有限公司執行董事 2018年11月 当社常務取締役営業本部長兼中部本店長 2020年11月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼中部本店長 2025年４月 当社取締役常務執行役員営業本部長兼中部本店長兼名古屋営業第一部長（現） |
(注)5 |
普通株式 27,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 濱田 弘樹 | 取締役上席執行役員戦略事業領域長 兼戦略営業推進室長兼名古屋営業第三部統括 | 1991年４月 当社入社 2007年４月 当社名古屋営業第一部長 2010年４月 SHINWAU.S.A.CORPORATION取締役副社長兼COO（出向） 2012年12月 当社名古屋営業第三部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第三部長 2017年11月 当社常務執行役員名古屋営業第三部長 2019年11月 当社取締役名古屋営業第三部長 2020年11月 当社取締役上席執行役員名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室統括 2022年４月 当社取締役上席執行役員名古屋営業第三部統括兼戦略営業推進室統括（現） 2025年９月 当社取締役上席執行役員戦略事業領域長兼戦略営業推進室長兼名古屋営業第三部統括（現） |
(注)5 |
普通株式 29,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 加藤 清 | 取締役上席執行役員管理本部長兼情報システム部長 | 1987年４月 当社入社 2007年４月 当社名古屋営業第三部次長 2008年12月 当社経理部次長兼調達課課長 2010年４月 当社調達部長 2015年11月 当社執行役員調達部長 2016年11月 当社執行役員総務部長 2019年11月 当社取締役総務部長 2020年10月 株式会社アイシン代表取締役社長（現） 2020年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼総務部長 2021年12月 当社取締役上席執行役員管理本部長 2023年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼情報システム部長（現） |
(注)5 |
普通株式 14,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 加川 純一 | 取締役 （注）2 | 1977年４月 日本特殊陶業株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2007年６月 同社常務取締役 2009年６月 同社専務取締役 2011年６月 同社顧問技監 2012年６月 ＣＫＤ株式会社社外取締役 2021年11月 当社取締役（社外取締役）（現） |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 浅井 紀子 | 取締役 （注）2 | 1997年４月 名古屋大学経済学部文部教官助手 1999年３月 名古屋大学博士（経済学） 2007年４月 中京大学経営学部教授 2015年６月 ＣＫＤ株式会社社外取締役 2020年６月 イビデン株式会社社外取締役（現） 2021年６月 オークマ株式会社社外取締役 2021年10月 名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員 2023年11月 当社取締役（社外取締役）（現） 2024年９月 国立大学法人豊橋技術科学大学常勤監事（現） |
(注)5 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 茂木 恒有 | 取締役（監査等委員） （注）3 | 1979年４月 株式会社東京銀行入行 1998年12月 ルクセンブルグ東京三菱銀行上級副社長（出向） 2002年９月 株式会社東京三菱銀行監査室監査主任 2012年11月 当社入社管理本部主査 2013年７月 那欧雅進和（上海）有限公司副総経理（出向） 2015年５月 当社管理本部主査 2019年４月 当社総務部特命部長 2020年11月 当社取締役（監査等委員）（現） |
(注)6 |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 内藤 正明 | 取締役（監査等委員）（注）2、3 | 1988年４月 弁護士登録 1988年４月 松尾綜合法律事務所入所 1994年４月 内藤法律事務所入所(現) 2003年11月 当社監査役 2006年６月 東濃信用金庫監事(現) 2015年11月 当社取締役 2016年11月 当社取締役（監査等委員）（現） 2022年１月 ナトコ株式会社監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 10 | 秋葉 和人 | 取締役（監査等委員）（注）2、3 | 1983年４月 株式会社十六銀行入行 2014年６月 同行取締役経営企画部長 2016年６月 同行取締役常務執行役員営業統括本部長 2019年４月 同行取締役常務執行役員 2020年６月 株式会社十六総合研究所代表取締役社長 2022年４月 カンダまちおこし株式会社取締役会長 2022年６月 株式会社十六総合研究所取締役会長 2022年11月 当社取締役（監査等委員）（現） 2025年４月 中部学院大学客員教授（現） |
(注)6 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 11 | 木全 美加 | 取締役（監査等委員）（注）2、3 | 1996年８月 ＴＡＣ株式会社入社 2000年９月 監査法人伊東会計事務所入所 2015年12月 PwCあらた有限責任監査法人入所 2023年10月 木全美加公認会計士事務所開設代表（現） 2024年６月 株式会社プロトコーポレーション社外取締役（現） 2024年11月 当社取締役（監査等委員）（現） 2025年６月 地盤ネットホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)6 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １. 株式会社東京進和は1993年４月に当社に吸収合併されております。
２. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、秋葉和人および木全美加の５氏は、社外取締役であります。
３. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 秋葉和人、委員 木全美加
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の５名を加えた９名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 イノベーション技術領域長 兼スマートファクトリーイノベーション
センター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長 兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造事業領域長 兼メンテックセンター長 兼製造事業推進室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長 兼総務・人事統括部長 兼総務管理室長
兼支店管理室長
５．2024年11月21日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
片岡 憲明
1977年３月21日生
2003年10月
弁護士登録
―
2003年10月
寺澤綜合法律事務所入所
2007年10月
片岡法律事務所入所
2012年６月
株式会社セリア監査役
2016年６月
同社取締役（監査等委員）（現）
2023年７月
弁護士法人片岡法律事務所
代表（現）
８．補欠の監査等委員の任期は、2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
株式会社進和 有価証券報告書－第75期(2024/09/01－2025/08/31)
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