役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有冨 英治 | 代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長 | 1982年４月 当社入社 2005年10月 当社ソリューション営業本部第一販売統括部第二販売部長 2007年10月 当社北海道支店長代理兼販売部長 2008年12月 当社北海道支店長 2010年12月 当社執行役員ソリューション営業本部長兼第一ソリューション統括部長 2012年12月 当社取締役執行役員ネットワーク営業本部長兼第一販売統括部長就任 2014年12月 当社取締役執行役員東京営業本部長就任 2015年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長兼情報システム部長就任 2017年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任 2017年12月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼経営企画室長就任 2018年10月 当社取締役専務執行役員管理本部長就任 2018年12月 当社代表取締役社長社長執行役員管理本部長就任 2019年12月 当社代表取締役社長社長執行役員就任 2022年12月 当社代表取締役社長社長執行役員ビジネス統轄本部長就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 48,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 兼松 良一 | 取締役常務執行役員管理本部長 | 1980年４月 当社入社 2010年11月 当社サポートサービス本部システム統括部ソリューションサービス部長 2012年10月 当社サポートサービス本部システム統括部長代理兼ソリューションサービス部長 2015年４月 当社サポートサービス本部システム統括部長 2019年10月 当社ＩＴ戦略統括部長兼企画部長 2020年12月 当社執行役員ＩＴ戦略統括部長兼企画部長 2021年12月 当社取締役執行役員管理本部長兼ＩＴ戦略統括部長兼企画部長就任 2022年10月 当社取締役執行役員管理本部長就任 2022年12月 当社取締役執行役員管理本部長兼総務統括部長就任 2023年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務統括部長就任 2023年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 17,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 山田 均 | 取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長 | 1982年４月 当社入社 2007年10月 当社関西支店ネットワーク販売部長代理 2013年10月 当社姫路営業所長 2015年10月 当社四国支店長代理兼販売部長 2016年12月 当社執行役員四国支店長兼販売部長 2021年12月 当社常務執行役員中国支店長 2022年12月 当社取締役常務執行役員中国支店長就任 2024年10月 当社取締役常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼関西支店長就任(現任) |
(注)３ |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 小松 昇 | 取締役(常勤監査等委員) | 1984年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2011年12月 当社出向受入管理本部長付コンプライアンス推進担当部長 2013年１月 当社入社管理本部コンプライアンス推進室部長 2013年２月 当社管理本部コンプライアンス推進室長 2016年10月 当社管理本部総務統括部長代理兼コンプライアンス推進室長 2017年10月 当社管理本部総務統括部長兼コンプライアンス推進室長 2021年12月 当社執行役員コーポレートイノベーション本部長兼コンプライアンス推進室長 2024年10月 当社執行役員監査担当 2024年12月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 泉澤 大介 | 取締役(監査等委員) | 1985年10月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年３月 公認会計士第３次試験合格 1997年１月 泉澤会計事務所開設公認会計士・税理士(現任) 1999年12月 当社監査役就任 2012年６月 ケル株式会社監査役 2014年12月 当社取締役就任 2015年６月 ケル株式会社取締役(監査等委員) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 苫米地 邦男 | 取締役(監査等委員) | 1969年４月 札幌国税局入局 2009年７月 東京国税局調査第二部長 2011年７月 東京国税局退職 2011年８月 苫米地邦男税理士事務所開設税理士(現任) 2012年12月 当社監査役就任 2014年６月 株式会社アドヴァン監査役 2016年９月 工藤建設株式会社監査役(現任) 2016年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)４ |
普通株式 22,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 二宮 麻里子 | 取締役(監査等委員) | 2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年10月 隼国際法律事務所(現隼あすか法律事務所)入所 2003年10月 東京あおば法律事務所(現今村記念法律事務所)入所 2010年10月 つばさ法律事務所入所 2015年１月 株式会社長大監査役 2019年６月 森川産業株式会社取締役 2021年10月 人・夢・技術グループ株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2021年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年６月 BACeLL法律会計事務所入所(現任) |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １ 監査等委員である取締役泉澤大介、苫米地邦男および二宮麻里子の３氏は、社外取締役であります。
２ 2023年12月19日開催の第78期定時株主総会の終結の時から２年
３ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から１年
４ 2024年12月20日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年
５ 当社は、法令に定める監査等委員である員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名および略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(千株)
江 坂 春 彦
1955年１月１日生
1977年４月
1991年10月
1994年４月
三井生命保険相互会社(現大樹生命保険株式会社)入社
司法試験第２次試験合格
東京弁護士会登録、弁護士として現在に至る
―
(注) 補欠の監査等委員である江坂春彦氏は、補欠の社外取締役であります。
６ 当社は、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することでそれぞれの役割と責任を明確化し、機能強化を目的に執行役員制度を導入しております。取締役を兼任しない執行役員は、次のとおりであります。
常務執行役員ビジネス統轄本部長代理兼ネットワークビジネス本部長
池田 昌和
常務執行役員東北支店長
奥田 洋久
常務執行役員社会ビジネス本部長
村上 耕史
常務執行役員中部支店長
三輪 薫
常務執行役員コーポレートイノベーション本部長
中出 芳裕
執行役員ファシリティ事業部長
村上 孝弘
執行役員エンジニアリング本部長
上地 浩夫
執行役員ソリューションビジネス本部長
小坂井康裕
執行役員中国支店長
西 祥司
執行役員ビジネス推進本部長
尾崎 圭吾
執行役員四国支店長
田口 譲
執行役員システム本部長
奥山 浩司
執行役員九州支店長
布施 克磨
執行役員関東支店長
中村 尚義
執行役員北海道支店長
池田 敬二
７ 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており、構成員は次のとおりであります。
委員会名
取締役名および独立社外取締役名
指名・報酬委員会
有冨 英治、泉澤 大介、苫米地 邦男、二宮 麻里子
扶桑電通株式会社 有価証券報告書－第79期(2023/10/01－2024/09/30)
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