役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 久男 | 取締役会長 | 1980年４月 日本ラヂヱーター株式会社（現マレリ株式会社）入社 2004年４月 同社エキゾーストシステムプロダクトダイレクター 2007年４月 カルソニックカンセイルーマニア社（現MarelliPloiestiRomaniaS.R.L.)社長 2011年４月 カルソニックカンセイ株式会社（現マレリ株式会社）コンプレッサー事業部副本部長 2014年６月 同社常務執行役員日本リ―ジョン本部副本部長 2018年４月 同社常務執行役員サーマルシステム事業本部本部長 2019年４月 当社顧問 2019年６月 当社代表取締役社長、執行役員社長、内部監査室担当 2024年４月 当社取締役会長（現任） |
(注)４ |
普通株式 17,700 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 木村 裕哲 | 代表取締役社長 | 1986年４月 日本ラヂヱーター株式会社（現マレリ株式会社）入社 2008年４月 カルソニックカンセイ株式会社（現マレリ株式会社）第二営業グループ部長 2010年４月 同社理事 2012年４月 CalsonicKansei(Thailand)Co.,Ltd.（現Marelli(Thailand)Co.,Ltd.）社長 2015年４月 カルソニックカンセイ株式会社常務執行役員 2019年４月 マレリ株式会社副社長執行役員（2021年10月退任） 2022年４月 当社常務執行役員経営企画室長 2023年４月 当社専務執行役員購買本部長・経営企画室長 2023年６月 当社取締役、専務執行役員購買本部長・経営企画室長 2024年４月 当社代表取締役社長、執行役員社長、内部監査室担当（現任） |
(注)４ |
普通株式 15,200 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 三村 健二 | 取締役 | 1986年４月 当社入社 2008年４月 当社営業第一部長 2015年４月 当社カスタマーグループ商用車担当部長 2016年４月 当社営業統括部長 2016年７月 当社営業統括部長（理事） 2018年４月 当社執行役員営業本部副本部長 2019年６月 当社執行役員営業本部長 2021年６月 当社取締役、常務執行役員（現任）営業本部長 2024年４月 当社購買本部長（現任） |
(注)４ |
普通株式 20,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 髙村 藤寿 | 取締役 | 1977年４月 株式会社小松製作所入社 2004年４月 同社開発本部建機第一開発センタ所長 2006年４月 同社執行役員 2009年４月 同社執行役員開発本部副本部長 2010年４月 同社常務執行役員開発本部長 2011年６月 同社取締役常務執行役員開発本部長 2013年４月 同社取締役専務執行役員開発本部長 2014年４月 同社取締役ＣＴＯ 2017年６月 同社顧問（現任） 2019年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 堀 比斗志 | 取締役 | 1984年４月 東洋曹達工業株式会社（現東ソー株式会社）入社 2000年６月 環境テクノ株式会社取締役 2006年６月 東ソー株式会社電子材料事業部企画開発室長兼構造改革本部 2011年６月 同社高機能材料事業部企画開発室長兼生産技術部 2012年３月 環境テクノ株式会社取締役社長（代表取締役） 2012年６月 東ソー株式会社理事 2014年６月 オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員 2016年６月 オルガノ株式会社取締役兼常務執行役員経営統括本部長 2019年６月 オルガノ株式会社取締役常務執行役員機能商品本部長、オルガノフードテック株式会社取締役会長（代表取締役） 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 松元 良一 | 常勤監査役 | 1984年４月 当社入社 2007年４月 当社経理部長 2016年７月 当社理事 2020年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)５ |
普通株式 5,600 普通株式以外 0 |
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| 7 | 伊藤 隆治 | 監査役 | 1971年４月 シティバンク、エヌ・エイ副頭取補 1988年８月 ダウ・ケミカル日本株式会社管理本部長 1998年４月 ファイザー株式会社取締役 2006年８月 シービーリチャードエリス株式会社専務取締役 2010年12月 エイボン・プロダクツ株式会社監査役 2011年６月 当社社外監査役（現任） 2014年４月 110戦略経営研究所代表（現任） 2015年６月 ユーエス・マート株式会社監査役 2019年７月 株式会社エヌマート社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年10月 株式会社日本産業推進機構コンプライアンス、ESG監査役（現任） 2024年４月 クラフト株式会社社外取締役（現任） |
(注)７ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 8 | 霞末 陽介 | 監査役 | 1978年４月 日産自動車株式会社入社 2000年４月 日産ファイナンス株式会社取締役 2005年４月 日産工機株式会社監査役 2006年11月 日産ビジネスサービス株式会社執行役員 2016年４月 同社監査役 2016年６月 ジャトコ株式会社監査役 2017年６月 当社社外監査役（現任） 2019年７月 日産トレーディング株式会社監査役 |
(注)６ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 田中 晃 | 監査役 | 1973年４月 当社入社 2005年４月 当社経理部長 2014年11月 当社経理ファイナンスコントローラー 2017年６月 当社常勤監査役 2021年６月 当社監査役（現任） |
(注)６ |
普通株式 9,000 普通株式以外 0 |
（注）１ 取締役髙村藤寿及び堀比斗志は、社外取締役であります。２ 監査役伊藤隆治及び霞末陽介は、社外監査役であります。
３ 当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
（取締役を兼任する執行役員：２名）
執行役員社長 木村 裕哲
常務執行役員 三村 健二
（執行役員：８名）
常務執行役員 矢野 和彦、同 吉光 真幸
執行役員 永田 荘一郎、同 仁科 芳夫、同 伊藤 淳、同 飯野 稔、同 榎本 和彦、同 森 敏昭
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間６ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間７ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（百株）
徳 岡 喜 則
1956年１月25日生
1978年４月
日産自動車株式会社入社
―
2001年６月
日産ディーゼル工業株式会社（現UDトラックス株式会社）財務部部長
2004年１月
株式会社オーテックジャパン（現日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社）経営企画室主管
2004年６月
同社取締役経営企画、経理部担当
2006年４月
同社常務執行役員
2016年６月
同社常勤監査役
東京ラヂエーター製造株式会社 有価証券報告書－第121期(2024/04/01－2025/03/31)
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