役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 邦彦 | 代表取締役会長 | 1980年４月 マルカキカイ㈱（現、㈱マルカ）入社 2008年12月 同社理事 2009年12月 同社管理副本部長 2012年12月 同社執行役員 2013年２月 同社取締役兼執行役員管理本部長 2018年４月 同社最高財務責任者（ＣＦＯ） 2019年２月 同社取締役兼常務執行役員 2020年３月 同社取締役兼副社長執行役員 2021年１月 ソノルカエンジニアリング㈱取締役（現任） 2021年２月 マルカキカイ㈱（現、㈱マルカ）代表取締役社長（現任）同社最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） 2021年10月 当社代表取締役会長（現任） 2024年３月 ㈱ジーネット取締役（現任） 2025年１月 ＵＮＩＳＯＬビジネスパートナーズ㈱代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
普通株式 10,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 古里 龍平 | 代表取締役社長 | 1985年９月 フルサト工業㈱入社 1995年６月 同社取締役業務総括部長 1997年４月 同社常務取締役業務本部長兼業務総括部長 2000年４月 同社代表取締役専務取締役 2004年６月 同社代表取締役社長（現任）㈱ジーネット代表取締役社長（現任） 2007年10月 岐阜商事㈱代表取締役会長 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン取締役会長 2021年６月 ㈱セキュリティデザイン代表取締役社長（現任） 2021年10月 当社代表取締役社長（現任） 2023年３月 ㈱マルカ取締役（現任） 2025年１月 ＵＮＩＳＯＬビジネスパートナーズ㈱代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
普通株式 401,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 山下 勝弘 | 取締役 （専務執行役員） | 1991年４月 ㈱三和銀行（現：㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1999年３月 同行京都法人営業第１部グローバル大企業ライン部長代理 2004年６月 同行香港九龍支店アシスタント・ゼネラル・マネージャー 2006年８月 メリルリンチ日本証券㈱（現：BofA証券㈱）入社グローバル・マーケッツ本部VicePresident 2008年１月 同社投資銀行部門事業法人オリジネーション部Director 2015年９月 フルサト工業㈱入社顧問 2016年６月 同社専務取締役（現任）㈱ジーネット取締役（現任） 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン専務取締役 2021年10月 当社取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
|
| 4 | 中務 裕之 | 取締役 | 1981年10月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 1989年11月 中務公認会計士・税理士事務所設立、同事務所代表（現任） 2007年６月 日本公認会計士協会近畿会会長 2012年２月 フルサト工業㈱監査役 2013年１月 ㈱日本取引所グループ社外取締役 2015年６月 日本合成化学工業㈱（現、三菱ケミカル㈱）社外監査役フルサト工業㈱取締役 2021年６月 ㈱京都銀行社外監査役 2021年10月 当社取締役（現任） 2023年10月 ㈱京都フィナンシャルグループ社外取締役（監査等委員）（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 武智 順子 | 取締役 | 1999年４月 大阪弁護士会登録御堂筋法律事務所入所 2003年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所所属 2006年１月 弁護士法人御堂筋法律事務所社員（現任） 2012年４月 学校法人聖母被昇天学院評議員 2014年６月 フルサト工業㈱取締役 2021年10月 当社取締役（現任） 2023年６月 岩井コスモホールディングス㈱社外取締役（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 高橋 尚男 | 取締役 | 1983年４月 東洋工業㈱（現、マツダ㈱）入社 1989年１月 ㈱本田技術研究所入社 2010年４月 ＨondaＲ&ＤＡsiaＰacific社長 2014年４月 ㈱本田技術研究所常務執行役員 2015年４月 本田技研工業㈱中国生産責任者兼本田技研工業（中国）投資有限公司副総経理兼本田技研科技（中国）有限公司副総経理 2018年４月 ㈱本田技術研究所取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役専務執行役員 2020年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱常務執行役員 2022年４月 同社取締役兼本田技術工業㈱専務執行役員 2023年４月 合同会社CO-SAKU代表社員（現任） 2023年８月 国立大学法人長岡技術科学大学特任教授（現任） 2024年３月 当社取締役（現任） 2024年６月 新田ゼラチン㈱社外取締役（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 大西 聡 | 取締役 (常勤監査等委員) | 1979年４月 ㈱三和銀行（現、㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2008年５月 フルサト工業㈱入社管理本部長 2008年６月 同社取締役管理本部長 2010年６月 同社常務取締役管理本部長兼総務部長 2011年６月 ㈱ジーネット取締役管理本部長 2013年６月 同社常務取締役管理本部長 2016年11月 ㈱セキュリティデザイン監査役 2017年６月 岐阜商事㈱監査役フルサト工業㈱常勤監査役 2021年10月 当社常勤監査役 2025年３月 当社取締役常勤監査等委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 4,000 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 疋田 鏡子 | 取締役 (監査等委員) | 1991年10月 太田昭和監査法人（現：ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1995年８月 公認会計士登録 2019年７月 疋田公認会計士事務所所長（現任） 2021年２月 ㈱マルカ監査役 2021年４月 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現任） 2021年10月 当社監査役 2022年７月 日本公認会計士協会理事（現任） 2023年６月 ㈱ＰＡＬＴＡＣ社外監査役（現任） 2024年６月 青山商事㈱社外監査役（現任） 2025年３月 当社取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 佐々木 康夫 | 取締役 (監査等委員) | 1979年４月 トヨタ自動車㈱入社 2003年１月 同社経理部企画室室長 2004年７月 タイ国トヨタ自動車上級副社長 2008年１月 トヨタ自動車㈱グローバル監査室室長 2009年１月 フタバ産業㈱執行役員 2009年６月 同社常務取締役 2012年６月 同社専務取締役 2014年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 プライムアースEVエナジー㈱代表取締役副社長 2021年10月 当社監査役 2025年３月 当社取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
普通株式 3,000 普通株式以外 0 |
（注）１．当社は、2025年３月28日開催の第４回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設
置会社へ移行しました。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業
年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから２年以内に終了する事業年度のうち、最終
のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役１名は執行役員
を兼務しております。取締役以外の執行役員は９名で、氏名、担当部署は次のとおりであります。
氏名
担当部署
渡辺 貴久
機械・工具事業本部 本部長
大谷 秀典
機械・工具事業本部 副本部長
碇 宏一朗
機械・工具事業本部 海外統括部長
藤本 泰広
食品事業 事業統括
谷口 英康
建設資材事業 事業統括
岡村 慶太
建設機械事業 事業統括
藤井 武嗣
管理本部 本部長
嶋林 直人
グループガバナンス本部 本部長 兼 リスク統括部長
益居 誠一
経営戦略本部 経営企画部長 兼 事業推進部長
６．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づき、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名及び略歴等は以下のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（千株）
嶋林 直人
1961年８月６日生
2014年９月
マルカキカイ㈱（現、㈱マルカ）国際営業部長付部長（㈱三菱ＵＦＪ銀行より出向）
2015年７月
同社入社（転籍入社）マルカ・アメリカ管理本部副本部長
2015年12月
マルカ・アメリカ副社長
2016年３月
マルカキカイ㈱（現、㈱マルカ）米州統括本部長
2018年２月
同社執行役員
2018年３月
マルカ・メキシコ取締役
2020年３月
㈱マルカ管理本部長
2021年10月
当社執行役員（現任）
当社管理本部副本部長
2024年１月
当社グループガバナンス本部長（現任）
2
大川 治
1969年11月15日生
1996年４月
大阪弁護士会 登録
堂島法律事務所 入所
2003年６月
タイガースポリマー㈱社外監査役
2005年10月
国立大学法人大阪大学大学院高等司法研究科兼任教員（学外）客員教授（現任）
2007年６月
燦キャピタルマネージメント㈱社外監査役
2009年10月
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー・弁護士（現任）
2023年12月
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
－
（注）１．補欠の監査等委員である取締役の大川治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
フルサト・マルカホールディングス株式会社 有価証券報告書－第4期(2024/01/01－2024/12/31)
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