役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮澤 孝夫 | 代表取締役社長 | 1982年４月 ㈱野村総合研究所入社 1992年６月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年８月 ㈱テレマーケティングジャパン(現：㈱TMJ)入社 2003年６月 同社代表取締役兼CEO 2009年６月 (旧)いきいき㈱代表取締役 2012年11月 (新)いきいき㈱(現：㈱ハルメク)代表取締役(現任) 2015年８月 ㈱全国通販代表取締役会長 2018年４月 (旧)㈱ハルメクホールディングス代表取締役 2019年６月 ㈱全国通販代表取締役社長 2020年７月 当社代表取締役社長(現任) 2021年６月 ㈱全国通販（現：㈱ハルメク・アルファ）代表取締役会長 |
(注)２ |
普通株式 2,816,162 普通株式以外 0 |
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| 2 | 石井 文範 | 取締役ＣＦＯ | 1998年４月 ㈱東海銀行(現：㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年12月 ㈱ミスミ(現：㈱ミスミグループ本社)入社 2010年６月 同社ファイナンス室副ジェネラルマネジャー 2017年６月 ㈱ミクリード取締役 2021年６月 当社取締役ＣＦＯ(現任) |
(注)２ |
普通株式 2,856 普通株式以外 0 |
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| 3 | 土屋 淳一 | 取締役 | 1991年４月 泉証券㈱(現：SMBC日興証券㈱)入社 2000年３月 オープンフューチャーシステム㈱(現：プロフィットキューブ㈱)入社 2002年11月 ㈱テレマーケティングジャパン(現：㈱TMJ)入社 2009年８月 (旧)いきいき㈱最高財務責任者 2012年11月 (新)いきいき㈱(現：㈱ハルメク)最高財務責任者 2014年６月 同社取締役 2018年４月 (旧)㈱ハルメクホールディングス取締役 2020年７月 当社取締役(現任) |
(注)２ |
普通株式 800,604 普通株式以外 0 |
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| 4 | 山岡 朝子 | 取締役 | 1997年４月 ㈱主婦と生活社入社 2017年７月 ㈱ハルメク入社 2017年８月 同社ハルメク編集長(現任) 2019年４月 同社コンテンツ事業本部長 2019年７月 同社執行役員(現任) 2021年６月 当社取締役(現任) 2023年12月 ㈱ハルメクコンテンツビジネスユニット長（現任） |
(注)２ |
普通株式 271,858 普通株式以外 0 |
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| 5 | 髙橋 伸治 | 取締役(監査等委員) | 1982年４月 三井物産㈱入社 1987年11月 ㈱クリプトン入社 1989年６月 ㈱ソシエ・ワールドグループ入社 1993年１月 ㈱ソシエ・ワールド常務取締役 1996年１月 ㈱ワールド企画代表取締役兼CEO 1999年９月 西本Wismettacホールディングス㈱入社 2002年５月 同社取締役 2016年３月 同社取締役(監査等委員) 2019年４月 同社執行役員グループガバナンス・ビジネスエシックス部長 2020年12月 (旧)㈱ハルメクホールディングス監査役 2021年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 林 南平 | 取締役(監査等委員) | 1996年４月 ㈱日本興業銀行(現：㈱みずほ銀行)入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー入社 2002年10月 ㈱MKSパートナーズ入社 2007年４月 同社パートナー ㈱プレッシオ取締役(現任) 2008年12月 ㈱MKSパートナーズ代表取締役 2010年１月 ㈱NHパートナーズ代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン取締役(現任) 2013年６月 フィード㈱取締役会長 2013年９月 同社代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱TOOT取締役会長(現任) 2015年６月 大興電子通信㈱取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱取締役(現任) 2018年６月 ㈱JMDC監査役 2019年４月 同社取締役(監査等委員)(現任) 2020年７月 当社取締役 2020年８月 (旧)㈱ハルメクホールディングス取締役 2021年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 240,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 中村 大 | 取締役(監査等委員) | 1996年４月 J.P.モルガン証券東京支店入社 2001年４月 ㈱MKSパートナーズ入社 2007年５月 オークツリー・ジャパン㈱入社 2017年３月 ㈱DNパートナーズ代表取締役(現任) 2017年６月 (旧)㈱ハルメクホールディングス監査役 2020年４月 AlphaTheta㈱監査役(現任) 2020年７月 当社監査役 2021年６月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
普通株式 50,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 大村 由紀子 | 取締役(監査等委員) | 2003年４月 トヨタ自動車㈱入社 2007年９月 長島・大野・常松法律事務所入所 2014年８月 金融庁出向 2019年４月 三浦法律事務所入所(現任) 2020年１月 ㈱アシロ取締役 2020年５月 ㈱ココペリ監査役 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2024年３月 ㈱ソディック監査役 2025年３月 ㈱ソディック取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 9 | 青野 雅朗 | 取締役(監査等委員) | 2009年12月 長島・大野・常松法律事務所入所 2015年９月 MayerBrown法律事務所出向 2017年６月 法務省出向 2022年４月 CrossOver法律事務所入所(現任) 2022年９月 ㈱アーリーワークス監査役(現任) 2022年10月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注) １．2021年６月18日開催の株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年10月就任の監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 髙橋 伸治、林 南平、中村 大、大村 由紀子、青野 雅朗は、社外役員(会社法施行規則第２条第３項第５号)に該当する社外取締役(会社法第２条第15号)であります。
６．当社では、グループ経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
氏名
担当
山口 泰宜
㈱ハルメク・ビジネスソリューションズ担当
木船 信義
㈱ハルメク・エイジマーケティング担当
石多 哲人
㈱ハルメク・アルファ担当
森 丈生
ＣＩＯ
福冨 一成
ＣＨＲＯ
竹谷 明泰
㈱ハルメク ハルメクアップ担当
株式会社ハルメクホールディングス 有価証券報告書－第6期(2024/04/01－2025/03/31)
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