役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 良久 | 代表取締役社長 | 2009年７月 ナカンテクノ株式会社入社同社取締役社長就任 2010年１月 同社代表取締役社長就任（現任） 2012年６月 当社取締役就任 2016年10月 株式会社リードテック代表取締役会長就任 2018年６月 当社代表取締役社長就任（現任） 2022年５月 株式会社リードテック代表取締役会長就任 2022年12月 フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任 2022年12月 株式会社ルクス代表取締役社長就任 2025年５月 株式会社ルクス取締役顧問就任（現任） 2025年５月 株式会社リードテック取締役会長就任（現任） |
(注)1 |
普通株式 73,939 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 秋葉 泰 | 取締役 | 2011年８月 ナカンテクノ株式会社入社 2012年５月 同社取締役管理部部長就任 2016年10月 株式会社リードテック監査役就任 2019年５月 当社統括管理部部長就任 2019年６月 当社取締役統括管理部部長就任 2020年６月 当社常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任 2020年12月 当社常務取締役事業企画開発室室長就任 2021年５月 ナカンテクノ株式会社取締役社長室室長就任 2021年11月 当社常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任 2022年５月 当社常務取締役社長室室長兼統括管理部部長就任 2022年５月 フェニックス電機株式会社取締役就任 2022年10月 株式会社ルクス取締役就任（現任) 2024年３月 フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任（現任） 2024年４月 当社常務取締役社長室室長就任 2025年４月 株式会社テクノ工房代表取締役就任（現任） 2025年６月 当社取締役就任（現任) |
(注)1 |
普通株式 45,666 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 西田 真澄 | 取締役 | 2008年11月 日興シティグループ証券（現シティグループ証券）入社 2014年12月 CitigroupGlobalMarketsInc.(NewYork)入社 2021年５月 ダルトン・アドバイザリー株式会社入社 2022年10月 HikariAcquisition株式会社代表取締役就任(現任) 2023年１月 ダルトン・アドバイザリー株式会社マネージング・ディレクター就任（現任） 2023年１月 DaltonInvestments,Inc.Partner就任（現任） 2023年８月 RisingSunManagementLtd.PartnerandHeadofResearch就任（現任） 2025年６月 当社取締役就任（現任) |
(注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 4 | 水落 一隆 | 取締役 | 1997年４月 東京青山法律事務所（現ベーカー＆マッケンジー法律事務所）入所 2002年８月 Baker&McKenzieChicago入所 2006年１月 ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー 2018年７月 日比谷中田法律事務所パートナー(現任) 2020年２月 RisingSunManagementLtd.President就任（現任） 2025年６月 当社取締役就任（現任) |
(注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 名倉 啓太 | 取締役 | 1998年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属）淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現任） 2002年２月 第一東京弁護士会に登録換 2017年６月 株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任 2020年６月 当社取締役就任（現任） 2021年３月 ＤＩＣ株式会社監査役就任（現任) |
(注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 木下 玲子 | 取締役 | 1987年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行 2000年４月 リーマン・ブラザーズ証券会社ヴァイス・プレジデント就任 2002年10月 株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任 2005年７月 エスビーアイ・キャピタル株式会社（現ＳＢＩキャピタル株式会社）取締役執行役員常務就任 2006年１月 ＳＢＩ債権回収サービス株式会社代表取締役ＣＯＯ就任 2006年６月 ＳＢＩキャピタルソリューションズ株式会社（現アドミラルキャピタル株式会社）代表取締役就任（現任） 2007年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任 2008年７月 ＳＢＩレセプト株式会社代表取締役就任 2011年５月 株式会社Ｄｏフィナンシャルサービス代表取締役就任（現任） 2018年６月 東日本信販株式会社代表取締役就任（現任） 2020年６月 当社取締役就任（現任） 2021年２月 株式会社ユニーファイナンス代表取締役就任（現任） 2022年５月 フェニックス電機株式会社取締役就任（現任） 2022年12月 ウィスタリアン株式会社代表取締役就任（現任） 2024年８月 株式会社クスリのアオキホールディングス取締役就任（現任） |
(注)1 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 鬼塚 達哉 | 常勤監査役 | 1982年４月 株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2002年４月 同行深江支店支店長就任 2009年７月 ナカンテクノ株式会社入社同社生産管理部部長就任 2010年５月 同社取締役生産管理部部長就任 2011年12月 同社取締役版事業部部長就任 2019年９月 当社内部監査室室長就任 2020年６月 当社監査役就任（現任） 2023年５月 フェニックス電機株式会社監査役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 鈴木 智子 | 監査役 | 1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年９月 公認会計士登録 2005年８月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表（現任） 2006年３月 税理士登録 2012年９月 特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事就任 2015年７月 いちごホテルリート投資法人監督役員就任 2019年６月 ブルドックソース株式会社社外取締役就任 2022年６月 ＵＢＥ株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年６月 当社監査役就任（現任） 2024年６月 双日株式会社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 木内 敬 | 監査役 | 1998年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）長島・大野・常松法律事務所入所 2011年４月 金融庁検査局出向 2013年５月 長島・大野・常松法律事務所復帰 2019年８月 三浦法律事務所パートナー（現任） 2020年２月 公認会計士再登録 2024年６月 当社監査役就任（現任） |
(注)2 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
(注)１ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鬼塚達哉及び監査役木内敬の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鈴木智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役名倉啓太及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。
監査役鈴木智子及び監査役木内敬は、社外監査役であります。
４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
八 木 竹 彦
1947年８月27日生
1971年４月
川崎重工業株式会社入社
(注)
―
2002年４月
川重防災工業株式会社監査室長就任
2003年７月
同社常勤監査役就任
2007年７月
エア・ウォーター株式会社監査室部長就任
2012年８月
ナカンテクノ株式会社監査役就任（現任）
2020年５月
株式会社リードテック監査役就任（現任）
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 有価証券報告書－第49期(2024/04/01－2025/03/31)
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