役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 達也 | 代表取締役 社長 | 2016年４月 オプテックス・エフエー株式会社入社 2016年７月 同社センサ営業本部本部長 2017年１月 同社取締役 2017年３月 同社常務取締役 2018年３月 同社代表取締役社長 当社取締役 2023年３月 当社代表取締役社長（現任） 2024年３月 オプテックス・エフエー株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 8,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 上村 透 | 代表取締役 副社長 | 2006年11月 当社入社 2007年１月 当社執行役員技術開発本部長 2011年１月 当社執行役員ＳＥＣ事業本部長 2012年３月 当社取締役兼執行役員ＳＥＣ事業本部長 2014年１月 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・ＮＳＳ事業部長 2017年１月 当社取締役オプテックス株式会社代表取締役社長 2024年３月 当社代表取締役副社長（現任） 2025年１月 オプテックス株式会社取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 20,000 普通株式以外 0 |
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| 3 | 山名 幸輝 | 取締役 ＣＦＯ | 2005年４月 オプテックス・エフエー株式会社入社 2007年１月 同社経理部長 2016年１月 同社経営管理部長（現任） 2017年３月 同社取締役管理部門統括（現任） 2018年７月 オプテックス・エムエフジー株式会社取締役（現任） 2021年４月 当社統括リーダー（経理財務部門） 2024年３月 当社取締役兼ＣＦＯ（現任） |
（注）３ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 吉田 和弘 | 取締役 | 1983年４月 三洋電機株式会社入社 1990年４月 SANYONorthAmericaCorporationニューヨーク駐在 2004年10月 三洋エプソンイメージングデバイス株式会社取締役 2007年４月 三洋電機株式会社総務人事本部長 2008年８月 同社執行役三洋半導体株式会社取締役副社長 2010年９月 三洋電機株式会社執行役員経営企画本部副本部長 2011年２月 同社執行役員モバイルエナジーカンパニー副カンパニー長 2012年４月 パナソニック株式会社エナジー社副社長ソーラー事業担当兼三洋電機株式会社執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長 2016年４月 パナソニック株式会社エコソリューションズ社エナジーシステム事業部ソーラーシステムビジネスユニット長 2018年４月 同社エコソリューションズ社技術本部長付エネルギー担当（2020年２月退社） 2020年３月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 根岸 祥子 | 取締役 | 1992年３月 慶應義塾大学商学部卒業 1994年３月 同大学大学院商学研究科計量経済学専攻博士前期課程修了 1997年６月 英国オックスフォード大学国際開発経済学博士課程単位取得退学 1997年９月 世界銀行ProspectsGroup国際金融部門エコノミスト 2002年４月 神戸大学大学院経済学研究科・経済学部助教授 2004年４月 同志社大学政策学部助教授 2008年４月 同大学政策学部・総合政策科学研究科准教授（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 6 | 奥野 雅也 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1987年４月 当社入社 2004年５月 技研トラステム株式会社取締役 2009年１月 当社管理本部経営企画部長 2011年１月 当社管理本部広報室長 2015年３月 当社グループ経営監査室長 2017年４月 当社内部監査室長 2018年４月 オプテックス・エムエフジー株式会社監査役 2021年４月 当社内部監査チームリーダー 2024年３月 オプテックス・エフエー株式会社監査役（現任）当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 木田 稔 | 取締役 （監査等委員） | 1993年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所 2004年１月 公認会計士・税理士木田事務所開業登録 2006年12月 監査法人グラヴィタス設立同時に最高経営責任者・代表社員就任（現任） 2019年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2024年６月 京セラ株式会社社外監査役（現任） |
（注）５ |
普通株式 2,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 飯島 敬子 | 取締役 （監査等委員） | 1995年４月 裁判官任官（札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所にて勤務） 2009年６月 弁護士登録（現在） 2016年６月 株式会社大真空社外取締役（現任） 2022年６月 京福電気鉄道株式会社社外監査役（現任） 2024年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役吉田和弘、根岸祥子、木田稔及び飯島敬子の四氏は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥野雅也、委員 木田稔、委員 飯島敬子
なお、奥野雅也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年であります。４．2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。５．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年であります。オプテックスグループ株式会社 有価証券報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31)
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