役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 雅昭 | 代表取締役 会長 | 1977年４月 当社入社 2008年６月 取締役 2009年６月 常務取締役 2011年４月 代表取締役社長 2022年４月 代表取締役会長（現在） |
（注）３ |
普通株式 73,000 普通株式以外 0 |
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| 2 | 荒田 知 | 代表取締役 執行役員社長 | 1991年４月 当社入社 2015年１月 ESPEC(CHINA)LIMITED取締役（現在） 2018年１月 愛斯佩克環境儀器（上海）有限公司董事長上海愛斯佩克環境設備有限公司董事長 2018年４月 上席執行役員 2018年６月 取締役 2019年１月 愛斯佩克試験儀器（広東）有限公司董事長 2019年４月 環境テスト機器本部長 2021年４月 国際事業本部長福知山工場長 2022年４月 代表取締役執行役員社長（現在） |
（注）３ |
普通株式 34,000 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 末久 和広 | 取締役 技術担当 常務執行役員 技術統括 | 1987年４月 当社入社 2018年４月 上席執行役員 2018年６月 取締役（現在） 2020年４月 エスペックテストシステム株式会社代表取締役社長（現・エスペックサーマルテックシステム株式会社） 2021年４月 事業開発本部長モノづくり統括本部長 2021年７月 エスペックサーマルテックシステム株式会社代表取締役社長（現在） 2022年４月 常務執行役員（現在）技術統括（現在）生産担当福知山工場長 2023年８月 コスモピアハイテック株式会社代表取締役社長（現在） 2024年４月 技術担当（現在） |
（注）３ |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
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| 4 | 大島 敬二 | 取締役 管理担当 | 1983年４月 当社入社 2008年４月 総務人事部長 2012年４月 管理本部長 2013年６月 取締役輸出管理本部長 2016年４月 上席執行役員コーポレート統括本部長 2022年４月 執行役員管理担当（現在） 2022年６月 取締役（現在） |
（注）３ |
普通株式 32,000 普通株式以外 0 |
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| 5 | 西谷 淳子 | 取締役 サステナビリティ経営企画担当 執行役員 サステナビリティ推進本部長 | 1982年４月 当社入社 2014年４月 コーポレートコミュニケーション部長 2016年４月 エスペックビジョン支援部長 2017年４月 執行役員（現在） 2019年４月 サステナビリティ推進室長 2022年４月 サステナビリティ担当IR広報担当サステナビリティ推進本部長（現在） 2022年６月 取締役（現在） 2024年４月 サステナビリティ経営企画担当（現在） |
（注）３ |
普通株式 15,000 普通株式以外 0 |
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| 6 | 柳谷 彰彦 | 社外取締役 | 1981年４月 山陽特殊製鋼株式会社入社 2017年６月 同社取締役専務執行役員 2018年６月 兵庫県立大学特任教授（現在） 2019年１月４月2021年６月 同社フェロー大阪大学招聘教授（現在）当社社外取締役（現在） |
（注）３ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 7 | 平田 一雄 | 社外取締役 | 1971年４月 日本電信電話公社入社（現・日本電信電話株式会社） 1993年７月 同社副理事 1996年４月 新日本無線株式会社入社（現・日清紡マイクロデバイス株式会社） 2007年6月 同社代表取締役社長 2022年6月 当社社外取締役（現在） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 石井 邦和 | 取締役 （常勤監査等委員） | 1981年４月 当社入社 2002年４月 執行役員 2008年４月 エスペックテクノ株式会社取締役社長（現・エスペックテストシステム株式会社） 2009年６月 取締役 2011年４月 ESPECNORTHAMERICA,INC.取締役 2012年６月 常務取締役 2019年６月 常勤監査役 2022年６月 取締役（常勤監査等委員）（現在） |
（注）４ |
普通株式 38,000 普通株式以外 0 |
|
| 9 | 田中 崇公 | 社外取締役 （監査等委員） | 2000年４月 大阪弁護士会登録中之島中央法律事務所入所 2007年１月 同事務所パートナー（現在） 2010年６月 神鋼鋼線工業株式会社社外監査役 2014年４月 大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授（現在） 2015年６月 神鋼鋼線工業株式会社社外取締役（現在） 2019年６月 船井電機株式会社社外取締役 2020年６月 当社社外監査役 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現在） 2023年６月 南海電気鉄道株式会社社外取締役（監査等委員）（現在） |
（注）４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 吉田 恭子 | 社外取締役 （監査等委員） | 2000年10月 朝日監査法人入所（現・有限責任あずさ監査法人） 2004年５月 公認会計士登録 2005年７月 税理士登録吉田公認会計士事務所開設所長（現在） 2019年２月 大阪有機化学工業株式会社社外監査役 2021年５月2021年６月 米国公認会計士（ワシントン州）登録当社社外監査役 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現在） 2024年２月 大阪有機化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現在） |
（注）４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
（注）１. 社外取締役 柳谷 彰彦氏および平田 一雄氏ならびに田中 崇公氏および吉田 恭子氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。２. 社外取締役 柳谷 彰彦氏および平田 一雄氏ならびに田中 崇公氏および吉田 恭子氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。３. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。４. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。５. 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。
６. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
氏 名
生年月日
略 歴
任 期
所有
株式数(千株)
堤 昌彦
1954年
４月27日生
1978年４月
監査法人中央会計事務所 入所
1981年２月
公認会計士・税理士登録
1994年２月
堤公認会計士・税理士事務所 開設
2005年６月
東洋シヤッター株式会社 社外監査役
2014年６月
2021年８月
2023年８月
当社社外監査役
堤公認会計士事務所 開設
アルファ税理士法人 代表社員
堤公認会計士・税理士事務所 開設（現在）
（注）
2
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員であ
る取締役の任期の満了する時までであります。
エスペック株式会社 有価証券報告書－第72期(2024/04/01－2025/03/31)
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