役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内海 龍輔 | 代表取締役社長 | 2008年３月 社団法人中部経営情報化協会あいちベンチャーハウスインキュベーションマネージャー 2009年６月 社団法人中部航空宇宙技術センター産業支援部担当部長 2012年６月 当社入社 2018年10月 当社内部統制室室長 2019年４月 当社内部監査室室長 2020年４月 当社取締役 2020年４月 CellebriteDILtd.Director 2020年４月 イードリーム株式会社取締役（現任） 2020年７月 (株)SUNTAC取締役 2021年２月 CellebriteDILtd.Chairman 2021年６月 当社代表取締役社長（現任） 2021年８月 CellebriteDILtd.Director（現任） 2023年２月 EKTechHoldingSdn.Bhd.会長（現任） 2025年１月 サンデジタルヘルス株式会社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 7,800 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 木村 好己 | 代表取締役専務 | 1972年10月 ピート・マウイック・ミッチェル会計事務所（現KPMG） 1978年９月 ジョージ髙橋会計事務所 1980年２月 マッキン・インダストリー 1984年９月 システム・プロUSA代表兼コンサルタント 1989年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 1994年11月 株式会社グッドマン内部監査室長 1997年９月 同常務取締役管理本部長 2004年９月 同常務取締役海外事業統括本部長兼管理本部長 2006年９月 アバンテック・ヴァスキュラー社会長 2006年12月 ライトラボ・イメージング社コントローラ 2008年９月 株式会社グッドマン常勤監査役 2014年９月 株式会社グリーンズ監査役 2016年３月 同取締役監査等委員 2018年７月 当社コンサルタント 2019年６月 当社代表取締役社長 2021年６月 当社代表取締役専務（現任） 2025年１月 サンデジタルヘルス株式会社取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 10,400 普通株式以外 0 |
|
| 3 | ヨナタン・ドミニツ | 取締役 | 2006年８月 RGLForensicsAccountantsandConsultants(ロンドン)フォレンジック会計士 2009年８月 ICAEW(イングランド及びウェールズ勅許会計士協会)より勅許会計士資格(ACA)認定 2010年１月 C.Lewis＆CompanyLLP(ロンドン及び香港)フォレンジック会計士 2012年８月 OasisManagementCompanyLtd.(香港)ディレクター・戦略アナリスト（現任） 2020年４月 当社取締役（現任） 2020年４月 CellebriteDILtd.Director（現任） |
(注)3 |
普通株式 2,200 普通株式以外 0 |
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| 4 | ヤコブ・ズリッカ | 取締役 | 1994年９月 Hamburger,Evron法律事務所(イスラエル)クラークシップ 1996年１月 Sadot法律事務所(イスラエル)弁護士(1995年11月よりイスラエル弁護士会会員) 1999年７月 MaarivDailyNewspaper(イスラエル)東京特派員 2002年11月 JapanIsraelInvestmentCorporation,Ltd.事業開発マネージャー 2004年７月 株式会社ズリッカコンサルティング事業開発コンサルタント（現任） 2007年６月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社(ValorComputerizedSystemsJapanを買収)OEMセールスマネージャー 2012年６月 ScreenovateTechnologiesLtd.(イスラエル)事業開発ディレクター 2015年11月 インクレディビルドジャパン株式会社代表取締役兼カントリーマネージャー 2020年４月 当社社外取締役 2020年７月 当社取締役（現任） 2024年12月 MYWAVESTECHNOLOGIESLIMITED取締役（現任） 2025年１月 サンデジタルヘルス株式会社代表取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 3,100 普通株式以外 0 |
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| 5 | 岩 田 彰 | 取締役 | 1985年４月 名古屋工業大学工学部情報工学科助教授 1993年４月 名古屋工業大学工学部電気情報工学科教授 1997年４月 名古屋工業大学工学部電気情報工学科学科長 2002年11月 名古屋工業大学副学長 2004年１月 名古屋工業大学大学院工学研究科教授 2004年４月 国立大学法人名古屋工業大学大学院工学研究科教授テクノイノベーションセンター知財管理部門長（併任） 2016年４月 国立大学法人名古屋工業大学名誉教授（現任） 2016年４月 国立大学法人名古屋工業大学発ベンチャー企業株式会社エンセファロン代表取締役（現任） 2020年４月 当社社外取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 3,700 普通株式以外 0 |
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| 6 | リサ・ハミット | 取締役 | 1998年８月 ブラックパール・ソフトウェア最高経営責任者 2003年７月 IBMWW戦略リード、人工知能・アナリティクス担当 2010年５月 ヒューレット・パッカードクラウド・サービス事業部経営戦略・開発担当ディレクター 2011年９月 セールスフォース・ドットコムコミュニティ・クラウド担当バイスプレジデント 2015年６月 IBMワトソンクラウドサービス担当バイスプレジデント 2017年12月 Visaデータ&人工知能担当グローバルバイスプレジデント 2019年２月 ClearChannelOutdoor社外取締役（現任） 2019年12月 ブライトン・パーク・キャピタルシニアアドバイザー（現任） 2020年３月 Glassbox社外取締役 2022年１月 Intelsat取締役会長（現任） 2023年１月 QuSecure社外取締役（現任） 2023年２月 AuterionGS社外取締役（現任） 2023年10月 Solliance社外取締役（現任） 2024年１月 Asignio取締役顧問（現任） 2024年２月 Mandatum財団顧問（現任） 2024年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)3 |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 武藤 靖司 | 取締役(監査等委員) | 1992年11月 当社入社 2010年３月 当社プロダクト統括部部長 2013年10月 当社執行役員プロダクト統括部部長 2016年７月 当社内部統制室室長 2018年10月 当社内部監査室室長 2019年４月 当社プロダクト統括部部長 2020年４月 イードリーム株式会社監査役（現任） 2020年６月 当社取締役(監査等委員)（現任） 2025年１月 サンデジタルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)4 |
普通株式 10,200 普通株式以外 0 |
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| 8 | 新開 智之 | 取締役(監査等委員) | 1994年10月 監査法人コスモス入所 1998年４月 公認会計士登録 2003年11月 監査法人コスモス社員 2007年６月 監査法人コスモス代表社員 2019年７月 監査法人コスモス統括代表社員（現任） 2020年６月 太平洋工業株式会社社外監査役 2022年６月 当社社外取締役(監査等委員)（現任） 2024年６月 太平洋工業株式会社社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)4 |
普通株式 1,100 普通株式以外 0 |
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| 9 | 松井 隆 | 取締役(監査等委員) | 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 川上・原法律事務所（現・オリンピア法律事務所）入所 2012年１月 松井法律事務所(現・弁護士法人御園総合法律事務所)代表社員（現任） 2013年４月 日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員（現任） 2015年９月 南山大学法科大学院非常勤講師（著作権法） 2019年１月 日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師 2019年11月 岡崎市地域電力小売事業パートナー事業者選定委員 2020年12月 株式会社グッドスピード社外取締役監査等委員 2022年４月 名古屋市行政不服審査会委員（現任） 2022年６月 当社社外取締役(監査等委員)（現任） |
(注)4 |
普通株式 700 普通株式以外 0 |
(注) １ 岩田彰氏、リサ・ハミット氏、新開智之氏及び松井隆氏は、社外取締役であります。
２ 取締役である岩田彰氏、新開智之氏及び松井隆氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出しております。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、１年（選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、２年（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）であります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 武藤 靖司 委員 新開 智之 委員 松井 隆
６ 当社は、業務執行力の強化と事業単位の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は１名で構成されており、経営合理化本部長兼法務・知的財産部部長 寺倉 慶一であります。
サン電子株式会社 有価証券報告書－第54期(2024/04/01－2025/03/31)
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