役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 實吉 政知 | 代表取締役 社長 | 1995年４月 株式会社オートニクス入社 1999年６月 当社入社 2002年４月 当社総務室長 2009年６月 当社取締役総務室長 2013年６月 当社取締役社長補佐 2014年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
普通株式 217,500 普通株式以外 0 |
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| 2 | 武田 真人 | 取締役 営業本部長 | 1986年４月 株式会社三幸商会入社 1997年３月 当社入社 2004年１月 当社名古屋支店長 2009年６月 当社取締役西日本営業部長兼名古屋支店長 2014年６月 当社取締役西日本営業部長兼大阪支店長兼名古屋支店長 2016年８月 当社取締役営業本部長兼本社営業部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 19,600 普通株式以外 0 |
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| 3 | 中野 靖 | 取締役 研究開発本部長兼 研究開発本部医療ソリューション開発部長 | 1993年１月 株式会社エイアンドティー入社 2004年５月 当社入社 2009年４月 当社医療ソリューション開発部課長 2016年４月 当社研究開発本部医療ソリューション開発部長（現任） 2019年６月 当社取締役研究開発本部長（現任） |
(注)２ |
普通株式 12,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 中原 志郎 | 取締役 経営管理本部長兼 経営企画室長 | 1981年４月 三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社 2012年４月 三井化学産資株式会社経理部長 2016年４月 同社取締役経営企画室長兼経理部長 2020年６月 同社取締役経営企画室長兼経理部長退任 2023年４月 当社経営管理本部副本部長 2024年６月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画室長（現任） |
(注)２ |
普通株式 4,500 普通株式以外 0 |
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| 5 | 平井 豊 | 取締役 (監査等委員) | 1988年３月 東芝両毛電機株式会社(現東芝産業機器システム株式会社)入社 2010年４月 同社栃木支店長 2016年４月 同社首都圏支社第４営業部長 2020年４月 同社戦略商品統括部長 2024年５月 同社退社 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,300 普通株式以外 0 |
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| 6 | 尾関 純 | 取締役 (監査等委員) | 1979年４月 東京国税局入局 1984年１月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 2004年５月 同監査法人代表社員 2016年７月 公認会計士尾関会計事務所代表（現任） 2017年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 ちよだ税理士法人代表社員（現任） 2021年６月 株式会社ゴールドクレスト社外監査役（現任） |
(注)３ |
普通株式 2,100 普通株式以外 0 |
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| 7 | 黒河内 明子 | 取締役 (監査等委員) | 1983年４月 三井物産株式会社入社 1994年４月 弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所 2018年６月 本州化学工業株式会社社外取締役 2020年１月 柏木総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2018年６月 日本ロジテム株式会社社外監査役(現任) 2024年６月 株式会社銀座山形屋社外取締役 2024年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
普通株式 100 普通株式以外 0 |
(注)１．平井豊氏、尾関純氏、黒河内明子氏は、社外取締役であります。２．2025年６月26日の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。３．2025年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。４．2024年６月26日の選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
(株)
成願 隆史
1973年1月4日生
1996年11月
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
2003年８月
ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社（現ケネディクス株式会社）入社
2007年12月
株式会社えいえん堂取締役(現任)
2008年１月
公認会計士成願隆史事務所代表(現任)
2009年４月
株式会社エプコ社外監査役
2010年７月
株式会社ファンデリー社外監査役(現任)
2012年４月
株式会社イーカム社外監査役(現任)
2020年５月
メディカルアセット投資法人(現ビーロットリート投資法人）監督役員
2023年９月
株式会社ビーブレイクシステムズ社外取締役(監査等委員)(現任)
2024年６月
当社補欠取締役(監査等委員)(現任)
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株式会社テクノメディカ 有価証券報告書－第38期(2024/04/01－2025/03/31)
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