役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 久司 | 取締役会長 (代表取締役) | 1973．４月 当社入社 2001．８月 当社執行役員営業本部首都圏支社長 2009．６月 当社取締役執行役員営業本部営業開発部長 2012．４月 当社取締役執行役員営業本部長 2013．６月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2017．６月 当社代表取締役社長 2021．６月 当社代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
普通株式 9,100 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 相澤 利雄 | 取締役社長 （代表取締役） | 1980．４月 当社入社 2013．４月 当社執行役員営業本部首都圏第一支社長 2015．６月 当社取締役執行役員営業本部副本部長兼首都圏第一支社長 2017．４月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 2017．６月 当社常務取締役営業本部長 2020．４月 当社専務取締役営業本部長 2021．６月 当社代表取締役社長 2023．４月 当社代表取締役社長社長執行役員（現任） |
（注）３ |
普通株式 7,900 普通株式以外 0 |
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| 3 | 武田 昌宏 | 取締役 事業開発担当 | 1983．４月 当社入社 2006．７月 当社執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長 2017．４月 当社上席執行役員社長室長兼経営管理本部総務部長 2017．６月 当社取締役執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長 2019．６月 当社取締役常務執行役員社長室長兼経営管理本部副本部長 2020．４月 当社常務取締役社長室長兼経営管理本部副本部長 2021．６月 当社専務取締役社長室長兼経営企画室長 2023．４月 当社専務取締役専務執行役員社長室長 2023．６月 当社取締役専務執行役員社長室長 2025.４月 当社取締役専務執行役員事業開発担当（現任） |
（注）３ |
普通株式 4,300 普通株式以外 0 |
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| 4 | 神保 能郎 | 取締役 経営管理本部長 | 1989．10月 当社入社 2015．４月 当社執行役員経営管理本部経営管理部長 2018．４月 当社上席執行役員経営管理本部経営管理部長 2020．４月 当社常務執行役員経営管理本部経営管理部長 2021．６月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経営管理部長 2023．６月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経営管理部長 2025.４月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 3,500 普通株式以外 0 |
|
| 5 | 小川 善之 | 取締役 営業本部長 | 1992．４月 当社入社 2020．４月 当社執行役員営業本部関東支社長 2021．４月 当社常務執行役員営業本部副本部長 2021．６月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2023．６月 当社取締役専務執行役員営業本部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 2,100 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 田代 正 | 取締役 製造本部長 | 1990．４月 当社入社 2017．４月 当社執行役員製造本部山形工場副工場長兼塗装メッキグループマネジャー 2018．４月 当社執行役員ＫＰＳ推進室副室長兼製造本部九州工場長兼塗装メッキグループマネジャー 2021．４月 当社常務執行役員製造本部九州工場長兼ＫＰＳ推進室副室長 2021．６月 当社取締役常務執行役員製造本部副本部長兼九州工場長兼ＫＰＳ推進室副室長 2023．４月 当社取締役常務執行役員製造本部長 2024．４月 当社取締役専務執行役員製造本部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 6,700 普通株式以外 0 |
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| 7 | 河合 秀樹 | 取締役 営業本部副本部長 兼東北支社長 | 1988．４月 当社入社 2017．４月 当社執行役員営業本部東北支社長 2021．４月 当社常務執行役員営業本部東北支社長 2021．６月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼東北支社長 2023．６月 当社取締役常務執行役員営業本部東北支社長兼ＣＡＤ開発室担当 2024．４月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長（東北支社、設計部、ＣＡＤ開発室管掌）兼東北支社長 2025．４月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼東北支社長兼ＣＡＤ開発室管掌（現任） |
（注）３ |
普通株式 2,500 普通株式以外 0 |
|
| 8 | 山下 孝司 | 取締役 経営企画室長 | 1991．４月 当社入社 2017．４月 当社執行役員内部監査室長 2021．４月 当社常務執行役員内部監査室長 2023．４月 当社常務執行役員経営企画室長 2023．６月 当社取締役常務執行役員経営企画室長（現任） |
（注）３ |
普通株式 7,000 普通株式以外 0 |
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| 9 | 奥村 勇雄 | 取締役 | 1967．４月 建設省入省 1968．４月 会計検査院入庁 1996．３月 会計検査院官房審議官退職 1996．４月 財団法人社会保険健康事業財団ペアーレ新宿センター長 2005．４月 帝京平成大学教授 2012．４月 刈谷市入札監視委員会委員長 2014．４月 独立行政法人国際協力機構調達部外部評価委員 2015．６月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 10 | 眞鍋 嘉利 | 取締役 | 1985．９月 横河電機株式会社入社 2008．４月 同社小峰工場長 2012．４月 横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長 2013．４月 横河マニュファクチャリング株式会社代表取締役社長兼横河電機株式会社執行役員生産本部長 2017．６月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 11 | 竹内 正樹 | 取締役 | 1987．４月 大和証券株式会社入社 2012．４月 同社法人本部事業法人第六部長 2014．４月 同社参与事業法人担当 2016．６月 同社退社 2016．７月 株式会社万房代表取締役 2017．６月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 12 | 長沼 正光 | 監査役 （常勤） | 1990．８月 当社入社 2003．１月 当社技術本部品質保証部品質管理東京チームリーダー 2009．７月 当社製造本部山形工場品質保証検査グループ品質環境管理チームリーダー 2017．７月 当社製造本部品質保証部副部長 2019．４月 当社技術本部品質保証部マネジャー 2020．６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 1,300 普通株式以外 0 |
|
| 13 | 加藤 英樹 | 監査役 | 1984．10月 監査法人太田哲三事務所（現新日本監査法人）入社 1988．４月 公認会計士登録 1995．７月 税理士登録 2006．６月 エヌ・デーソフトウェア株式会社社外監査役 2006．９月 税理士法人おおぞら総合会計事務所代表(現任） 2010．６月 米沢信用金庫社外監事 2022．11月 米沢商工会議所会頭（現任） 2024．６月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 14 | 木南 麻浦 | 監査役 | 1998．４月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2010．12月 弁護士登録藏王法律事務所入所 2017．12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任）きなみ法律事務所代表（現任） 2019．６月 株式会社アドバネクス社外取締役 2022．６月 ソースネクスト株式会社社外監査役（現任） 2022．６月 株式会社アグリメディア社外監査役（現任） 2024．６月 当社監査役（現任） 2025．３月 株式会社ポピンズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しており、2025年６月26日開催予定の第104回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決されますと、当社の補欠監査役の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
丸山 秀人
1963年10月２日生
1990．４月
当社入社
2014．４月
当社執行役員関西・中部支社長
2018．６月
当社執行役員業務管理部長
2018．６月
当社補欠監査役（現任)
2021．４月
当社常務執行役員営業本部設計部長
2023．４月
当社常務執行役員内部監査室長（現任）
900
千葉 徹
1947年２月８日生
1969．４月
株式会社日本長期信用銀行
（現 株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
1993．10月
同行広島支店長
1998．６月
当社専務取締役経営管理本部長
2005．６月
当社退社
2012．６月
佐藤マネージメント事務所副代表
2017．６月
当社補欠監査役（現任）
1,500
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しており、2025年６月26日開催予定の定時株主総会後の取締役会において決定される予定であり、当社の執行役員は以下のとおりとなる予定です。
社長執行役員
社長
小川 善之
専務執行役員
経営管理本部長
神保 能郎
専務執行役員
製造本部長
田代 正
常務執行役員
経営企画室長
山下 孝司
常務執行役員
営業本部長
坂本 宏幸
専務執行役員
事業開発担当
武田 昌宏
常務執行役員
営業本部副本部長兼東北支社長兼ＣＡＤ開発室管掌
河合 秀樹
常務執行役員
製造本部副本部長兼九州工場長
江頭 俊朗
常務執行役員
内部監査室長
丸山 秀人
常務執行役員
社長室長
野邑 秀二
常務執行役員
営業本部副本部長兼関西・中部支社長
松成 知之
常務執行役員
製造本部設計部総括部長
皆川 速一
執行役員
営業本部エンジニアリング部長
淺沼 知明
執行役員
製造本部山形工場長
遠藤 公泰
執行役員
営業本部営業開発部長
中井 康爾
執行役員
営業本部西日本支社長
中島 孝敏
執行役員
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー
柳 光
執行役員
営業本部関東支社長
上杉 和信
執行役員
経営管理本部総務部長
鈴木 一貴
執行役員
営業本部首都圏支社長
船津 武
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役 丸山 秀人は、監査役 長沼 正光の補欠監査役です。また、補欠監査役 千葉 徹は、監査役 加藤 英樹、木南 麻浦の補欠監査役です。なお、補欠監査役 千葉 徹は、社外監査役の要件を満たしております。
補欠監査役の略歴は下記のとおりであります。
氏名
生年月日
略歴
所有株式数
（株）
丸山 秀人
1963年10月２日生
1990．４月
当社入社
2014．４月
当社執行役員関西・中部支社長
2018．６月
当社執行役員業務管理部長
2018．６月
当社補欠監査役（現任)
2021．４月
当社常務執行役員営業本部設計部長
2023．４月
当社常務執行役員内部監査室長（現任）
900
千葉 徹
1947年２月８日生
1969．４月
株式会社日本長期信用銀行
（現 株式会社ＳＢＩ新生銀行）入行
1993．10月
同行広島支店長
1998．６月
当社専務取締役経営管理本部長
2005．６月
当社退社
2012．６月
佐藤マネージメント事務所副代表
2017．６月
当社補欠監査役（現任）
1,500
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６．当社は、業務執行機能を明確にした運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりです。
社長執行役員
社長
相澤 利雄
専務執行役員
事業開発担当
武田 昌宏
専務執行役員
経営管理本部長
神保 能郎
専務執行役員
営業本部長
小川 善之
専務執行役員
製造本部長
田代 正
常務執行役員
営業本部副本部長兼東北支社長兼ＣＡＤ開発室管掌
河合 秀樹
常務執行役員
経営企画室長
山下 孝司
常務執行役員
製造本部副本部長兼九州工場長
江頭 俊朗
常務執行役員
内部監査室長
丸山 秀人
常務執行役員
社長室長
野邑 秀二
常務執行役員
営業本部副本部長
坂本 宏幸
常務執行役員
営業本部副本部長兼関西・中部支社長
松成 知之
常務執行役員
製造本部設計部総括部長
皆川 速一
執行役員
営業本部エンジニアリング部長
淺沼 知明
執行役員
製造本部山形工場長
遠藤 公泰
執行役員
営業本部営業開発部長
中井 康爾
執行役員
営業本部西日本支社長
中島 孝敏
執行役員
品質保証部長兼品質保証グループマネジャー
柳 光
執行役員
営業本部関東支社長
上杉 和信
執行役員
経営管理本部総務部長
鈴木 一貴
執行役員
営業本部首都圏支社長
船津 武
株式会社かわでん 有価証券報告書－第104期(2024/04/01－2025/03/31)
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