役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 鉄平 | 代表取締役 | 2000年８月 StateStreetBankandTrustCompany入行 2004年11月 精傑電子科技股份有限公司設立董事長兼総経理 2006年５月 プロサイド株式会社入社 2006年９月 当社設立により当社に移籍当社コーポレート本部長兼CFO 2007年２月 当社生産技術本部長兼CFO 2007年12月 当社代表取締役就任 2012年11月 当社取締役会長就任 2012年12月 株式会社アドテック(現株式会社AKIBAホールディングス)代表取締役社長就任 2015年６月 同社代表取締役社長を辞任 2015年９月 当社代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
普通株式 100,000 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 下川 健司 | 取締役管理部長 | 1991年４月 株式会社タダノ入社 2001年４月 監査法人トーマツ入所（現有限責任監査法人トーマツ） 2006年８月 株式会社PTP入社 2009年１月 当社入社コーポレート本部ゼネラルマネージャー 2015年２月 当社IPO準備室長兼任 2018年９月 当社取締役管理部長（現任） |
(注)３ |
普通株式 25,700 普通株式以外 0 |
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| 3 | 古屋 和彦 | 取締役(注)１ | 1977年４月 富士写真フイルム株式会社（現富士フイルム株式会社)入社 1990年７月 同社主任研究員 1999年10月 同社研究部長解析研究室長 2004年４月 同社R&D統括本部先進研究所解析技術センター長 2006年４月 同社R&D統括本部解析技術センター長 2007年６月 同社執行役員R&D統括本部先進研究所解析技術センター長 2008年６月 富士フイルムホールディングス株式会社執行役員解析基盤技術研究所長兼任 2013年６月 同社取締役執行役員R&D統括本部知的財産本部長 2014年６月 同社取締役執行役員知的財産本部長 2017年６月 同社嘱託 2018年９月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 12,500 普通株式以外 0 |
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| 4 | 小野 元孝 | 取締役(注)１ | 1977年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行)入行 2007年６月 アズワン株式会社常勤監査役 2009年６月 同社取締役 2014年４月 同社常務取締役コーポレート本部長兼経営企画部長 2019年４月 同社常務取締役経営企画本部長兼プロジェクトNANA推進室長 2020年６月 井内物流株式会社代表取締役会長、ニッコー・ハンセン株式会社代表取締役会長 2020年12月 当社顧問 2022年９月 当社取締役(現任) |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 5 | 森 葉子 | 取締役(注)１ | 1991年８月 日本マクドナルド株式会社入社 2012年７月 株式会社レックス・ホールディングス（現株式会社レインズインターナショナル）入社人事部長 2016年７月 株式会社コロワイド入社執行役員人事管理本部長 2017年６月 同社取締役 2019年６月 ブックオフコーポレーション株式会社取締役 2019年12月 同社コンプライアンス委員長、同社リスク管理委員 2020年４月 ブックオフグループホールディングス株式会社執行役員 2020年６月 同社取締役 2021年９月 同社労務室管掌同社ブランドコミュニケーション室管掌 2021年９月 ビーアシスト株式会社代表取締役社長 2022年９月 当社取締役（現任） 2023年６月 ブックオフグループホールディングス株式会社人事企画室管掌 |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 安部 大助 | 常勤監査役 | 1982年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年10月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）中山支店長 2000年６月 同行鶴見支店長 2002年１月 同行土浦支店長 2003年11月 株式会社りそな銀行京都支店営業第四部長 2004年10月 同行京都支店営業第二部長 2005年10月 同行新橋支店長 2008年４月 同行名古屋営業本部長 2012年２月 日本カーソリューションズ株式会社昭和営業本部副本部長 2012年４月 同社昭和営業本部長 2014年４月 同社執行役員昭和営業本部長 2020年４月 同社執行役員第二営業本部長 2023年６月 同社第二営業本部エグゼクティブアドバイザー 2023年９月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
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| 7 | 和氣 隆 | 監査役(注)２ | 1974年４月 東京国税局入庁 1990年７月 神田税務署法人課税部門統括官 1992年７月 日本橋税務署国際税務専門官 1995年７月 東京国税局調査部主査 1999年７月 東京国税局調査部国際税務専門官 2001年７月 東京国税局調査部総括主査 2005年７月 東京国税局調査部特別国税調査官 2008年７月 東京国税局調査部統括官 2012年８月 和氣隆税理士事務所開設（現任） 2017年１月 当社監査役(非常勤)（現任） 2019年４月 株式会社能作監査役(非常勤) |
(注)４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
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| 8 | 一柳 宣男 | 監査役(注)２ | 1962年４月 東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）入社 1971年４月 株式会社ニッポンレンタカー東急出向 2002年６月 同社取締役 2010年４月 イッツ・コミュニケーションズ株式会社顧問 2010年４月 東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）シニアアドバイザー 2011年９月 ニッポンメンテナンスシステム株式会社監査役 2017年１月 当社監査役(非常勤)（現任） |
(注)４ |
普通株式 1,000 普通株式以外 0 |
(注) １．取締役古屋和彦、小野元孝及び森葉子は、社外取締役であります。
２．監査役和氣隆及び一柳宣男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ＨＰＣシステムズ株式会社 有価証券報告書－第20期(2024/07/01－2025/06/30)
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