役員の人数
男性役員の数
女性役員の数
女性役員比率
取締役及び監査役
| # | 氏名 | 役職名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田切 潤 | 代表取締役社長 | 1988年４月 株式会社コスモ・コミュニケーションズ（現株式会社博報堂Gravity） 2006年４月 丸紅株式会社ライフスタイル部門 2014年４月 丸紅米国株式会社InvestmentManagementTeamディレクター 2019年11月 丸紅株式会社財務部投資事業金融室課長 2021年５月 アクセンチュア株式会社ストラテジーグループプリンシパル・ディレクター 2021年10月 株式会社オンワードホールディングス執行役員戦略企画室長 2024年11月 当社副社長執行役員 2025年３月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 2 | 栗山 浩一 | 取締役会長 | 1985年４月 当社監査役 1989年４月 当社取締役 1994年２月 当社常務取締役 1997年５月 当社代表取締役副社長 2001年５月 当社代表取締役社長 2019年１月 当社取締役会長(現任) |
(注)２ |
普通株式 840,660 普通株式以外 0 |
|
| 3 | 栗山 茂 | 取締役 | 1991年５月 当社監査役 1997年５月 当社取締役 2005年４月 ノンスケール株式会社代表取締役社長 2020年１月 当社取締役デザイン担当（現任）ノンスケール株式会社取締役会長(現任) |
(注)２ |
普通株式 315,660 普通株式以外 0 |
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| 4 | 秋山 弘明 | 取締役常務執行役員 | 1989年４月 当社入社 2016年１月 当社経営企画室部長 2019年10月 当社執行役員経営企画部長 2020年７月 当社執行役員経営企画・財務経理担当 2022年１月 当社執行役員経営企画・財務経理・PR担当 2022年３月 当社取締役執行役員経営企画・財務経理・PR担当 2024年１月 当社取締役執行役員コーポレート担当 2025年３月 当社取締役常務執行役員コーポレート・海外担当（現任） |
(注)２ |
普通株式 32,465 普通株式以外 0 |
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| 5 | 甲斐 太 | 取締役(常勤監査等委員) | 1982年４月 日本電気株式会社（NEC）入社 2001年６月 NECComputersInternationalB.V.（オランダ現地法人）Director 2003年７月 NEC関連企業部マネージャー 2007年４月 NECパーソナルプロダクツ株式会社経営企画部長 2011年４月 NECLatinAmericaS.A.（ブラジル現地法人）ChiefFinancialOfficer兼ChiefComplianceOfficer 2014年１月 NEC経営監査本部エグゼクティブエキスパート 2015年６月 NECエンジニアリング株式会社常勤監査役 2017年６月 NECプラットフォームズ株式会社常勤監査役 2021年３月 当社取締役常勤監査等委員(現任) |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 6 | 松尾 美香 | 取締役(監査等委員) | 1987年７月 シティバンク、エヌ・エイグローバルコンシューマーバンクジャパンクオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター 2001年９月 JPモルガン・チュースアジアパシフィックマスターブラックベルトシックスシグマソリューションズ 2002年８月 株式会社東京スター銀行人事部長 2008年８月 ムーディーズ・ジャパン株式会社ヘッドオブアジアパシフィックヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント 2010年４月 株式会社東京スター銀行執行役チーフオブスタッフ 2011年９月 チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現AIGジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2018年１月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー 2020年２月 アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任） 2021年３月 株式会社CACHoldings社外取締役（現任） 2022年３月 当社取締役監査等委員(現任) 2024年３月 マニュライフ生命保険株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
|
| 7 | 清水 一身 | 取締役(監査等委員) | 1988年10月 青山監査法人入所 1992年８月 公認会計士登録 1994年３月 清水会計事務所開設 1997年12月 トライコーン株式会社取締役 2005年12月 株式会社セプテーニ（現株式会社セプテーニ・ホールディングス）取締役経営管理部長 2009年１月 同社常務取締役 2017年１月 同社取締役グループ上席執行役員 2019年１月 株式会社BAKE取締役CFO 2023年３月 当社取締役監査等委員(現任) 2023年４月 CiFLAVORS株式会社社外取締役（現任） |
(注)４ |
普通株式 0 普通株式以外 0 |
（注）１．取締役甲斐太、松尾美香及び清水一身は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役松尾美香の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役甲斐太と清水一身の任期は、2026年12月期に係る株主総会終結の時までであります。
５．取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。
６．当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
役職
氏名
担当
上席執行役員
神戸 暁
EAST事業本部長
上席執行役員
高橋 和也
WEST事業本部長
執行役員
堀田 卓則
海外担当
執行役員
多喜井 豊
BIM CONNECT本部長
執行役員
小野田 豊明
EAST事業本部副本部長
執行役員
安倍 義文
EAST事業本部副本部長
執行役員
横山 大輔
WEST事業本部副本部長兼関西支店長
執行役員
髙木 典弘
WEST事業本部副本部長兼九州支店長
株式会社船場 有価証券報告書－第64期(2024/01/01－2024/12/31)
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